Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Resoluciones ordinarias
1. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo de la Junta para 2021;
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores;
3. Examinar y aprobar el informe financiero auditado correspondiente a 2021;
4. Examinar y aprobar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022 y autorizar al Consejo de Administración a decidir el plan de remuneración;
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Examinar y aprobar la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021;
7. Examinar y aprobar las medidas de gestión de la actuación profesional y la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
8. Examinar y aprobar la propuesta de reducción de capital y reorganización de Anhui masteel Chemical Energy Technology Co., Ltd. 9. Examinar y aprobar las propuestas relativas a la emisión de bonos de financiación a corto plazo por la empresa; Resoluciones especiales:
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de emisión de bonos corporativos por la empresa;
Escala de emisión
Importe nominal y precio de emisión
Duración de los bonos
Tipo de interés de los bonos y servicio de la deuda
Modo de emisión
Objeto de la emisión y disposición de la colocación a los accionistas de la sociedad
Uso de los fondos recaudados
Situación de la garantía (9) situación crediticia de la empresa y medidas de garantía del Servicio de la deuda (10) Modalidades de suscripción (11) Disposiciones para la cotización de bonos (12) plazo de validez de la resolución (13) Cuestiones autorizadas (11) Examen y aprobación de los estatutos y enmiendas a sus anexos. Además, la reunión escuchará el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Uno de los documentos de la junta general anual de accionistas de 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Informe sobre la labor de la Junta
Accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y normas, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, se informa a continuación sobre el funcionamiento de la sociedad en 2021, la labor del Consejo de Administración y la Organización de los trabajos en 2022. Operaciones en 2021
2021 es un a ño histórico en la historia del partido y del país, y también es un año en que la empresa ha logrado un nuevo avance en la construcción de un modelo de integración. Frente a un entorno macroeconómico complejo y austero, a una situación de cambio drástico de la industria y a una ardua tarea de transformación, la empresa se adhiere a la estrategia de gestión de “dos rápidos, dos no, tres caídas, un aumento y un seguro” con el requisito general de “mantenerse firme en la primera matriz del sistema de armas preciosas”, y se esfuerza por lograr un buen comienzo para el desarrollo del “Decimocuarto plan quinquenal”.
En 2021, la empresa y sus filiales (el “Grupo”) produjeron 18,23 millones de toneladas de arrabio, 20,97 millones de toneladas de acero bruto y 20,45 millones de toneladas de acero, de las cuales el acero aumentó un 2,97% año tras año; Los ingresos de explotación ascendieron a 113851 millones de yuan y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz ascendieron a 5.332 millones de yuan, un 39,50% y un 168,95%, respectivamente. Las ganancias básicas por acción fueron de 0692 Yuan, un aumento del 168,22% con respecto al a ño anterior. Al final del período sobre el que se informa, el activo total del Grupo era de 91.208 millones de yuan, un aumento del 13,01% con respecto al mismo período del año anterior; Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 32.753 millones de yuan, lo que representa un aumento del 15,38% con respecto al a ño anterior.
Aspectos destacados de la labor en 2021
1. La producción de acero y los ingresos de explotación han alcanzado niveles sin precedentes. Bajo la premisa de aumentar rápidamente los beneficios de la eficiencia y la producción estable y de alto rendimiento en el primer semestre del a ño, en el segundo semestre del año se adoptaron medidas eficaces para reducir la producción de acero bruto en respuesta a las políticas nacionales y a las necesidades de Baowu. La producción anual de acero bruto se mantuvo estable año tras año, la producción de acero aumentó un 2,97% año tras año y los ingresos de explotación aumentaron un 39,50% año tras año.
2. El nivel de desarrollo ecológico ha mejorado rápidamente. Se llevó a cabo un desarrollo verde con bajas emisiones de carbono y se completaron 62 proyectos de “tres tratamientos”. La generación de electricidad verde aumentó un 28,7% año tras año, mientras que el proyecto de tratamiento avanzado del Río liufenhe pasó la inspección y aceptación, y la cantidad total de emisiones de contaminantes disminuyó considerablemente. Acelerar la renovación de la capacidad de la planta, construir o transformar 316000 metros cuadrados de espacio verde, “bonsai” a “paisaje”, “paisaje” a “zona escénica”, Parque intelectual, parque ecológico, Avenida de la felicidad, etc. se convierten en la hermosa tarjeta de visita de Ma Gang. El índice de conversión verde se sitúa en el segundo lugar de la serie Baowu.
3. El índice de fabricación inteligente aumenta rápidamente. El proyecto de integración de la información se puso en marcha con éxito en sólo 15 meses, y se completaron rápidamente tres centros de control intelectual, a saber, Hefei Corporation, changcai Business Department y Changjiang Iron and Steel Co. El índice de inteligencia ocupa el segundo lugar en el sistema Baowu, y los logros de la construcción de fábricas inteligentes se clasifican como la mejor solución de fabricación inteligente en la industria siderúrgica.
4. Los principales indicadores técnicos y económicos han mejorado considerablemente. En el caso de la revisión del Alto horno a, el mismo equipo ha logrado la máxima eficiencia, la producción precisa, el funcionamiento económico, la producción diaria de 42.000 toneladas de hierro fundido, 50.000 toneladas de acero. La tasa de progreso de 227 indicadores clave alcanzó el 90,32% y la tasa de cumplimiento fue del 74,19%. Entre ellos, la tasa global de transferencia de calor de carga en caliente, la tasa de rotación del tanque de torpedos y otros indicadores clave alcanzaron el nivel más alto de la historia. 5. El desarrollo de nuevos productos ha alcanzado el nivel más alto de la historia. Promover firmemente la autosuficiencia y la tecnología, aumentar la dificultad de “cuello atascado”, desarrollar nuevos productos de 1,4 millones de toneladas, ruedas en China Baowu “especialización especial nuevo” productos de un solo campeón, Regiones Frías con ruedas de alta resistencia y alta resistencia, suspensión de automóviles de acero de resorte de 2.100 MPa 10 nuevos Productos para lograr el primer lanzamiento en China. Q420 super – SIZE H – beam Steel and other products break Overseas Monopoly, complete the U.S. Hawaii Port Project and Canadian LNG Project Batch Supply.
En 2021, la empresa logró nuevos avances en los siguientes seis aspectos
1. Realizar nuevos avances en la transformación estratégica. Centrándose en la orientación estratégica y los requisitos de planificación, centrándose en la responsabilidad principal de las principales industrias, los proyectos clave se desarrollaron en etapas y se aceleraron en general. El Grupo de proyectos de llenado y llenado de la zona norte, representado por la revisión del Alto horno a, y el Grupo de proyectos de planificación de la línea de productos de la zona sur, marcado por el nuevo proyecto de acero especial, se ejecutarán y pondrán en funcionamiento nuevos proyectos de CCPP, como la utilización integral de grupos electrógenos, silos 2E, tostadoras de banda, hornos de coque de la zona sur y la revisión del Alto horno a, y se iniciará oficialmente la construcción del nuevo proyecto de acero especial y se promoverá la reforma del acero en forma ordenada.
2. Realizar nuevos avances en operaciones lean. Adhiriéndose a la “simplicidad, alta eficiencia, bajo costo y alta calidad”, promovida por el mecanismo de incentivos de “esforzarse por ganar el primer premio”, la eficiencia de la línea de producción se ha mejorado notablemente mediante la optimización del equilibrio dinámico de los recursos internos y el ajuste de los materiales en blanco y laminado, y cada línea de producción ha roto el récord de producción diaria 172 veces y el récord de producción mensual 53 veces en todo el año. La eficiencia de la gestión de los dos mercados es notable, la seguridad y la estabilidad del suministro de recursos, la cuota de mercado de los productos clave ha aumentado constantemente, las ventas anuales de productos únicos, estratégicos y líderes de 3,77 millones de toneladas, un aumento del 32%; Exportaciones de acero 800000 toneladas, un aumento del 38%; La primera vez que la placa de automóviles pasó la certificación global de la marca conjunta japonesa, la aplicación de la localización de la rueda de ferrocarril de alta velocidad ha hecho un avance sustancial, 350 km Fuxing D2 ruedas fueron hechas en el lote de aplicación de la localización de 2 filas de 128 piezas. El apoyo público y auxiliar del equipo es poderoso, la tasa de mejora de la función de gestión de la precisión de 17 líneas de producción es del 82%; Profundizar el funcionamiento de la economía energética del sistema y mejorar la eficiencia del uso de la energía.
3. Green Intelligence can realize New Breakthrough. Persistir en la sabiduría verde es la competencia básica, llevar a cabo resueltamente la teoría de las “dos montañas” y la estrategia de protección del río Yangtze, promover vigorosamente “dos en uno” y “tres gobiernan cuatro cambios”, promover activamente la construcción de un nuevo patrón de apariencia de la planta en el Distrito Sur, acelerar la renovación de la capacidad de la planta y la logística, la renovación especial de los vehículos, la realización de la gestión cerrada de Santai West Road, la reducción de 5.764 vehículos de tráfico. Ma Gang ganó el Premio de neutralización de carbono de la provincia de Anhui. La empresa de construcción integra el sistema de información de fusión y se pone en marcha con éxito, y continúa construyendo la base de demostración de fabricación inteligente. La fábrica inteligente “all in one” de la planta general de laminado en frío ha sido calificada como la “fábrica inteligente” de la provincia de Anhui. 4. Realizar nuevos avances en la Ciencia y la tecnología. Aumentar los esfuerzos de innovación tecnológica, implementar 9 proyectos a nivel de empresa “anunciar la lista y ser guapo”, iniciar la construcción del Centro de investigación y desarrollo de masteel; La tasa de inversión en I + D alcanzó el 3,96%, un aumento del 1,85% con respecto al a ño anterior, y el desarrollo de nuevos productos alcanzó el nivel más alto de la historia. 1 logro fue galardonado con el segundo Premio Nacional de progreso científico y tecnológico, y 12 logros fueron galardonados con el Premio de progreso científico y Tecnológico de la metalurgia y la provincia. Se añadieron 456 patentes autorizadas. Acelerar la construcción de personal técnico. Dos fueron seleccionados como científicos Baowu y uno fue seleccionado como el octavo Grupo de líderes académicos y técnicos de la provincia de Anhui. Hay 77 directores y 16 maestros de habilidades.
5. Realizar nuevos avances en la gestión de la reforma. El sistema de integración profesional avanza, la compra de productos industriales, el tratamiento del agua, el funcionamiento inteligente y el mantenimiento, la gestión de la Comisión de servicios de gas, la conducción, el molino de rodillos, la línea ferroviaria completa “gestión y mantenimiento” integración de servicios. “Una sede y varias bases” exploraron activamente y lograron un avance sustancial en la gestión y el control integrados del hierro y el acero del río Yangtze. La gestión de los recursos humanos se ha optimizado continuamente, la producción per cápita de acero ha alcanzado las 1213 toneladas, la proporción de puestos de Gestión ha disminuido del 10,4% al 6,4%; Los proveedores colaborativos se redujeron en un 14% a medida que avanzaban rápidamente tres años en la gestión colaborativa. Mejorar significativamente la capacidad del sistema, explorar el establecimiento de un modelo de trabajo de equipo multidisciplinario y multidisciplinario, desarrollar vigorosamente un sistema centralizado y coherente y una cooperación horizontal para resolver los problemas de manera rápida y eficiente. Establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos de “esforzarse por ganar el primer premio”, llevar a cabo el sistema de tenencia de la tenencia y la gestión contractual del equipo de gestión, acelerar la promoción de incentivos restrictivos de acciones y estimular el entusiasmo de los funcionarios por iniciar un negocio. Debemos hacer frente activamente a la grave situación de la producción de Seguridad, insistir en “tres tuberías y tres requisitos”, fortalecer el concepto de gestión de la seguridad de “violar las normas es un crimen”, compactar la responsabilidad de todo el personal de la producción de Seguridad, llevar a cabo una rectificación especial, aumentar la Investigación y el tratamiento de los peligros ocultos y mejorar continuamente la capacidad del sistema de gestión de la seguridad.
6. Realizar nuevos avances en la construcción conjunta y el intercambio. Persistir en compartir los logros del desarrollo empresarial con las partes interesadas, cumplir activamente la responsabilidad social y lograr una situación armoniosa y beneficiosa para todos. Llevar a cabo la cultura empresarial avanzada de Baowu, heredar y llevar adelante el espíritu de “una flor en el sur del río Yangtze” en la nueva era, promover el nivel de fabricación, la calidad ambiental, la alfabetización de los trabajadores, el aspecto espiritual, la unidad y la cooperación, la integración de la industria y La Ciudad, y ampliar la influencia penetrante de la cultura Baowu en la región de Anhui. Se llevaron a cabo 235 competiciones laborales de 7 tipos, como “lean High Efficiency Competition First Class, Index Improvement Creating benefit”, y se promovió la normalización de las actividades de “lean Field Day”. Más de 100000 artículos se ofrecieron sobre la base de la plataforma “lean through magang”, participando en la 25ª exposición nacional de invenciones y la selección de logros de innovación de posiciones destacadas de Baowu en China. Promover activamente la capacitación de los empleados, publicar periódicamente casos lean, promover constantemente la capacitación de todo el personal de primera línea, aplicar el proyecto de mejora sistemática de la capacidad de gestión del Director de operaciones. En el caso del aumento de los beneficios, el ingreso per cápita de los empleados en el puesto aumentó significativamente y el sentido de adquisición aumentó significativamente.
Principales trabajos de la Junta en 2021
Bajo la supervisión efectiva de la Junta de supervisores, el firme apoyo de todos los accionistas y los esfuerzos conjuntos de todos los empleados, la Junta de directores actuó de conformidad con la ley, estandarizó la toma de decisiones y cumplió con las responsabilidades de trabajo encomendadas por los estatutos.
1. Aspectos cotidianos de la labor de la Junta. Durante todo el año, la Junta celebró 16 reuniones de la Junta. La reunión se centró en cuestiones como la situación financiera, los resultados de las operaciones, los proyectos clave, la integración, el control interno, la gestión de riesgos, la seguridad en la producción, las transacciones con partes vinculadas, los incentivos de capital y el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial. El Comité Especial cumplirá sus responsabilidades y trabajará de manera ordenada, convocando tres reuniones del Comité de estrategia, siete reuniones del Comité de examen, tres reuniones del Comité de nombramientos y tres reuniones del Comité de remuneración durante todo el año. El Comité de estrategia se centra en la aplicación de la estrategia de la empresa, la planificación de la línea de productos y el ESG, el Comité de auditoría se centra en la presentación de informes financieros, el control interno y la gestión de riesgos, las transacciones conexas, el Comité de nombramientos se centra en las calificaciones de los candidatos a directores y ejecutivos, el Comité de remuneración se centra en la evaluación de la actuación profesional y el incentivo a la equidad de la empresa.
2. Supervisar la aplicación de las resoluciones de la Junta. El Presidente de la Junta se centró en el desarrollo de alta calidad, la integración y otras tareas estratégicas, e instó a la dirección a que llevara a cabo diversas tareas, entre ellas: la evaluación de la aplicación del plan de Negocios y la búsqueda general de la situación de las normas; Seguir y comprender los cambios en la situación del mercado, orientar y formular medidas para gestionar y controlar los riesgos; Implementar el concepto de “dos montañas” y la política de “doble carbono”, y promover continuamente el desarrollo Verde, la fabricación inteligente, etc. Al mismo tiempo, a fin de garantizar eficazmente la eficacia de las decisiones del Consejo de Administración, el Consejo de Administración se centra en las resoluciones y las cuestiones prioritarias de los directores, aclara el tema de la responsabilidad y el tiempo de finalización, y sigue de cerca la formación del ciclo pdca. 3. Infraestructura de la Junta. La Junta sigue trabajando para normalizar el funcionamiento y mejorar el nivel de gobernanza empresarial mediante el fortalecimiento de la construcción de sistemas básicos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, las normas de cotización de valores de la bolsa de Hong Kong y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el reglamento de trabajo del Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración y las medidas de gestión de la divulgación de información se modifican para formular el sistema de gestión de las transacciones conexas a fin de sentar las bases del sistema para la gobernanza empresarial. Por ejemplo, el nuevo reglamento de trabajo del Comité de desarrollo estratégico aclara que los miembros del Comité deben tener una fuerte calidad general y una rica experiencia en la industria siderúrgica o la gestión empresarial, la gestión estratégica, la gestión ESG, etc. Aclarar que el Comité es responsable del medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) de conformidad con las normas de supervisión de los lugares de cotización en el país y en el extranjero, y presentar las recomendaciones pertinentes al Consejo de Administración.
4. Mejorar la capacidad del Consejo de Administración para desempeñar sus funciones. Organizar a todos los directores para que estudien la enmienda de la Ley penal (11), el Reglamento del Consejo de Estado sobre la prevención y el tratamiento de la recaudación ilegal de fondos, las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la represión estricta de las actividades ilícitas de valores de conformidad con la ley, el Plan de reforma del sistema de divulgación de información ambiental del Ministerio de medio ambiente ecológico y las leyes, reglamentos, normas o reglamentos conexos, como la notificación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación de la nueva Ley de valores y el castigo de los casos de falsificación financiera, etc. Fortalecer la conciencia del Estado de derecho y mejorar la calidad normativa. Al mismo tiempo, los directores participan activamente en la capacitación pertinente organizada por la Asociación China de empresas que cotizan en bolsa y la bolsa de Shanghai a través de medios en línea para mejorar continuamente su capacidad de desempeño en la gobernanza empresarial, el control interno y la gestión de riesgos. 5. Control interno y gestión de riesgos. Sobre la base de los principios de exhaustividad, importancia, eficacia, equilibrio y cumplimiento, la construcción de un sistema de gestión de riesgos y Supervisión Interna se promoverá continuamente, con una aplicación eficaz del sistema y un control general de los riesgos. La Junta considera que en 2021 la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. El auditor Ernst & Young huaming auditará el control interno de la empresa en relación con los informes financieros en 2021 y emitirá un informe de auditoría de control interno sin reservas. El riesgo de producción, gestión y construcción de la empresa es controlable en general.
6. Responsabilidad social. El Consejo de Administración se centra en las preocupaciones de todas las partes interesadas y cumple activamente sus responsabilidades sociales. Con el desarrollo de la integración de la ciudad de Ma ‘Anshan, el trabajo de acoplamiento se normaliza, el desarrollo verde de la empresa, la fabricación inteligente en la Ciudad, para conducir alrededor de la empresa “bonsai” en la ciudad de Ma’ Anshan “paisaje”. Persistir en el desarrollo para los empleados, el desarrollo depende de los empleados, los resultados del desarrollo son compartidos por los empleados, los beneficios de la empresa aumentaron significativamente, los ingresos de los empleados aumentaron significativamente. Dar gran importancia a la comunicación y la cooperación con los asociados y construir una plataforma de intercambio con una actitud inclusiva, abierta e innovadora.
