Código de la acción: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) abreviatura de la acción: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) número de anuncio: p 2022 – 030 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la “empresa” o “empresa” se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 7 de junio de 2022, la 61ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación. La reunión estará presidida por el Sr. Ding Yi, Presidente de la Junta. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Aprobar las enmiendas a los estatutos y sus anexos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los estatutos y sus anexos publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 032). La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobar el sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobar el nuevo programa de la junta general anual de accionistas de 2021.
En comparación con el programa original aprobado por el Consejo de Administración el 29 de abril de 2022, el nuevo programa de la junta general anual de accionistas 2021 incluye enmiendas a los estatutos y sus anexos. Para más detalles, véase el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 034), publicado el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iv) Autorizar a la empresa a comprar 280000 toneladas de capacidad siderúrgica de Baosteel Special Steel Co., Ltd.
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 033).
El proyecto de ley es una transacción relacionada, el Director Asociado Sr. Ding Yi se abstuvo de votar, el resultado de la votación por el Director no relacionado es: de acuerdo con 4 votos, en contra de 0 votos, abstención 0 votos.
Acordar que Anhui Changjiang Iron and Steel Co., Ltd., subsidiaria de control de la empresa, transfiera 550000 toneladas de capacidad de fabricación de hierro a Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Co., Ltd.
Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 033).
El proyecto de ley es una transacción relacionada, el Director Asociado Sr. Ding Yi se abstuvo de votar, el resultado de la votación por el Director no relacionado es: de acuerdo con 4 votos, en contra de 0 votos, abstención 0 votos.
Aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre donaciones para 2022.
En 2022, la compañía planea donar 3.234000 yuan para ayudar a los pobres.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
