Código de valores: Geovis Technology Co.Ltd(688568) valores abreviados: Geovis Technology Co.Ltd(688568) número de anuncio: 2022 - 025 Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 7 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias multifuncional del noveno piso del edificio xingtu la 11ª reunión de la segunda Junta Directiva de la empresa. La reunión estará integrada por 11 directores y 11 directores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos (en adelante denominados "los estatutos").
La reunión fue presidida por Fu Kun, Presidente de la Junta de supervisores y altos ejecutivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la exención del plazo de notificación de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
Acordó eximir del plazo de notificación de la 11ª reunión de la segunda Junta y convocar la 11ª reunión de la segunda Junta el 7 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos
Recientemente, la empresa recibió la "respuesta sobre la aprobación de Geovis Technology Co.Ltd(688568) \ Para el almacenamiento centralizado y el uso de los fondos recaudados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa estableciera una cuenta especial para la recaudación de fondos en la Subdivisión Hefei de huishang Bank Co., Ltd., Anhui Free Trade Zone.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la autorización de las empresas para emitir acciones a determinados destinatarios
A fin de garantizar el buen funcionamiento de la oferta, el Consejo de Administración está de acuerdo en que, en el curso de la emisión de acciones a determinados destinatarios por la empresa, si el número de acciones emitidas no alcanza el 70% del número de acciones que deben emitirse en los documentos de invitación a la suscripción, de conformidad con el procedimiento de licitación, el Presidente autorizado, previa consulta con el asegurador principal, podrá ajustar el precio de emisión de las acciones emitidas en los documentos de solicitud de suscripción, siempre que no sea inferior al precio mínimo de emisión. Hasta que se cumpla el número final de acciones emitidas hasta el 70% del número de acciones que deben emitirse en el documento de invitación a la suscripción. Si la aplicación efectiva es insuficiente, se puede iniciar un procedimiento de suscripción adicional. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
