Código de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) valores abreviados: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) número de anuncio: 2022 – 043
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 21ª reunión del 4º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró a las 14.00 horas del 7 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del edificio 9 de la empresa mediante votación in situ, presidida por el Sr. Yin Wei, Presidente de la Junta, y se informó a la Junta de que se había enviado por correo electrónico, fax o correo electrónico el 2 de junio de 2022. En la reunión deberían haber nueve directores, de los cuales nueve (entre ellos, el Sr. Yin Wei, el Sr. Bai Zhiming, el Sr. Xu Zhenghui, el Sr. Fu Junhui, el Sr. Ma qiancheng, el Sr. Zhang Yong, el Sr. Wang Hongyang, el director independiente, participarían en La votación por correspondencia). Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará al derecho de sociedades, los estatutos, el reglamento interno de la Junta de directores y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de nuevas empresas y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras de filiales de propiedad total. The Board agreed that Shanghai Xinzhi Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shanghái Xinzhi industry”) Wholly owned subsidiary of the company intended to jointly Invest in cash with the related party along haidingxin (Shanghai) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Coastal Dingxin Partnership”) to establish a New Company, Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (the tentative name, the final name shall be subject to the appro El capital social de la empresa es de 100 millones de yuan, de los cuales 95 millones de yuan son aportados por Shanghai Xinzhi Industry, que representa el 95% de la inversión total, y 5 millones de yuan son aportados por Coastal Dingxin Partnership, que representa el 5% de la inversión total.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de nuevas empresas y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras de filiales de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 045).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre esta cuestión, y la Junta de supervisores emitió un dictamen sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Xu Zhenghui, Director Asociado, se abstuvo de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la licitación de tierras de propiedad estatal.
De conformidad con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y las necesidades de construcción del proyecto de Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nombre provisional, nombre final aprobado por el Departamento de Industria y comercio), el Consejo de Administración acordó que Zhejiang Xinzhi New Energy participara en la licitación para comprar el derecho de uso de la tierra de propiedad estatal con fondos propios no superiores a 50 millones de yuan.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la licitación de tierras de propiedad estatal (número de anuncio: 2022 – 046).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de que las filiales solicitaran a los bancos una línea de crédito integrada.
Con el fin de satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa y ampliar los canales de financiación, el Consejo de Administración acordó que la filial de propiedad total de la empresa solicitara una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hebei Credit Quality Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hebei Credit quality”) no excederá de 150 millones de líneas de crédito integradas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. La propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las filiales (anuncio no. 2022 – 047).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de nueva garantía para las filiales.
Con el fin de apoyar las necesidades de desarrollo de las filiales de propiedad total de la empresa y resolver los problemas de financiación y recaudación de fondos de las filiales, el Consejo de Administración acordó que la empresa proporcionaría una nueva garantía de crédito bancario por un total de no más de 200 millones de yuan para las filiales de propiedad total de Chengdu y Hebei.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Propuesta de ley sobre nuevas garantías para filiales (Boletín No. 2022 – 048).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Con el fin de mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el desempeño de las responsabilidades del personal responsable, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao (número de anuncio: 2022 – 049).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: todos los directores de la empresa se abstienen de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 23 de junio de 2022. Para más detalles sobre la notificación de la reunión, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 050).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
7 de junio de 2022
