Opinión independiente del director independiente
Director independiente
Sobre cuestiones relativas a la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de trabajo de los directores independientes de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) y el reglamento de la empresa, como directores independientes de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (en adelante, “la empresa”), Habiendo examinado cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la 21ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de la posición del juicio independiente individual y la opinión independiente expresada de la siguiente manera:
Opiniones independientes sobre el establecimiento de nuevas empresas y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras de filiales de propiedad total
En nuestra opinión, el establecimiento de una nueva empresa mediante la inversión extranjera de una filial de propiedad total se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa, la transacción se lleva a cabo sobre la base de la igualdad y el Consenso de todas las Partes, el precio de transacción es justo y razonable, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta transacción conexa ha cumplido los procedimientos de deliberación necesarios, los directores afiliados se han abstenido de votar, y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta transacción relacionada y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la licitación de tierras de propiedad estatal
La empresa tiene la intención de comprar el derecho de uso de la tierra industrial para su uso como reserva en la planificación del desarrollo futuro de la empresa, de conformidad con las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa para el uso de la tierra, y puede mejorar aún más la rentabilidad general de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, se han llevado a cabo procedimientos adecuados de examen y aprobación de la adopción de decisiones, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de las pequeñas y medianas inversiones.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las filiales
Con el fin de satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa y ampliar los canales de financiación, la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) tiene previsto solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan, que estará sujeta a la línea de crédito aprobada por el Banco. En favor de la empresa (incluidas las que figuran en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa)
Opinión independiente del director independiente
Subsidiaria) mantener un desarrollo sostenido y estable, mejorar la rentabilidad general de la empresa, la producción y el funcionamiento normales de la empresa, tener suficiente capacidad de pago de la deuda, y la empresa ha establecido una autoridad y un procedimiento estrictos de examen y aprobación para prevenir eficazmente los riesgos, y está de acuerdo en que la Empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) Solicite a los bancos pertinentes una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan; Y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opinión independiente sobre la garantía de la empresa a sus filiales
Con el fin de apoyar las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales y resolver los problemas de recaudación de fondos y financiación de las filiales, la empresa tiene la intención de proporcionar a las filiales garantías de crédito bancario por un total de no más de 200 millones de yuan, de los cuales: la cantidad de garantía para Chengdu Credit Quality Technology Co., Ltd. Es de 50 millones de yuan, y la cantidad de garantía para Hebei Credit Quality Technology Co., Ltd. Es de 150 millones de yuan. La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de toma de decisiones necesarios para su garantía, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, que son beneficiosos para el desarrollo normal de las actividades de las filiales, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, y El riesgo de garantía es controlable. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará la garantía mencionada a las filiales, y estamos de acuerdo en presentar la transacción a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
La empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior, lo que ayudará a proteger mejor los derechos e intereses de la empresa y el personal, as í como a los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa a desempeñar mejor sus funciones. El procedimiento de examen de este tema es legal, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, y está de acuerdo en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
El sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, en su forma enmendada esta vez, se ha revisado teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y los procedimientos de revisión y votación son legales y eficaces, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo en que esta propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen. (no hay texto)
Opinión independiente del director independiente
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa)
Directores independientes:
Wang Hongyang Zhang Yong Zhou yuejiang
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
7 de junio de 2022
