Código de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) valores abreviados: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) número de anuncio: 2022 – 050
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 20ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 7 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del 23 de junio de 2022 en la Sala de juntas del noveno piso de la empresa.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: Jueves 23 de junio de 2022, a las 14.30 horas.
Votación en línea: 23 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 23 de junio de 2022; La votación en línea a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 23 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 17 de junio de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, Edificio 9, edificio 28, qiansuo Xinzhi Road, distrito de Jiaojiang, ciudad de TaiZhou, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen:
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de nuevas empresas y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras de filiales de propiedad total
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las filiales
3.00 proyecto de ley sobre nuevas garantías para filiales
4.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
5.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
2. The above proposals have been considered and adopted at the 21th meeting of the 4th Board of Directors and the 20th meeting of the 4th Board of Supervisors. Para más detalles, véase la publicación el 8 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
3. The above Proposal 1.00 refers to related Transactions, the related Shareholders will avoid vote on this proposal at the Shareholder General Meeting, and shall not accept other Shareholders to Delegate the vote.
4. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: ① directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ⅱ accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 18 de junio de 2022 9: 00 – 16: 30 – 20 de junio de 2022 9: 00 – 16: 30.
2. Lugar de registro: Departamento de valores, 28 Xinzhi Road, qiansuo, distrito de Jiaojiang, ciudad de TaiZhou, Provincia de Zhejiang.
3. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con sello oficial y El original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta, el correo electrónico y el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de inscripción. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo II) y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Chen Shihai
Tel.: 0576 – 88931165
Fax: 0576 – 88931165
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: office of the Board of Directors, no. 28, Xinzhi Road, qiansuo, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang Province
5. Otros asuntos: se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el apéndice 1 del presente boletín para el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
7 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362664” y la abreviatura de votación es “votación de confianza”. 2. Presentación de las opiniones de voto
No hay propuestas de votación acumulativa, no hay propuestas mutuamente excluyentes y no hay propuestas de votación clasificada. Rellene las opiniones de votación sobre la propuesta: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 23 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) \ \ \ \ \ \ \ Si no se dan instrucciones claras de votación, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él / la unidad.
El voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el establecimiento de nuevas empresas y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras de filiales de propiedad total
1.00 proyecto de ley √
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las filiales
3.00 proyecto de ley sobre nuevas garantías para filiales
4.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Moción de 5,00 grados
Nota:
1. Cada proyecto de ley sólo puede tener una opinión de voto, por favor marque “√” en la columna “aceptar” o “oponerse” o “abstenerse”;
2. En el presente poder notarial, los accionistas sólo podrán votar sobre la propuesta general y se considerará que expresan la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas repitan la votación sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la votación sobre la propuesta concreta;
3. El sello oficial de la unidad y la firma del representante legal se colocarán en la autorización de la unidad;
