Código de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) valores abreviados: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) No.: 2022 – 044 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
1. Convocación de la Junta de supervisores:
El 7 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del edificio 9 de la empresa la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) mediante votación sobre la combinación de la comunicación sobre el terreno, y la notificación de la reunión se envió el 2 de junio de 2022 mediante notificación personal, fax o correo electrónico. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Tao Kaijiang. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores (entre ellos, el Sr. Zhou Biao participó en la votación por comunicación), y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen de la reunión de la Junta de supervisores:
Tras deliberar, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de nuevas empresas y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras de filiales de propiedad total. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que esta transacción relacionada se ajusta a la realidad del desarrollo de la empresa y tendrá un efecto positivo en el desarrollo empresarial de la empresa. Todas las acciones orientales se invierten en forma monetaria de acuerdo con la proporción de acciones, de conformidad con los principios del mercado y la voluntad de las Partes en la transacción, de manera justa y razonable, de conformidad con los principios comerciales generales del mercado, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, en particular de los pequeños y medianos inversores. Aceptar las transacciones conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la licitación de tierras de propiedad estatal.
A través de la auditoría, la Junta de supervisores piensa: este lugar es adyacente a la fábrica de la empresa, en la planificación general y la gestión, el funcionamiento, etc., puede llevar a cabo el arreglo general mejor. La adquisición de la parcela proporcionará recursos de tierras para la expansión general y el desarrollo a largo plazo de la empresa, resolverá las necesidades de la empresa en materia de planificación y desarrollo generales y proporcionará la garantía necesaria para el desarrollo futuro de la empresa. Es beneficioso para los intereses a largo plazo de la empresa y no perjudica a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa participe en la licitación para la compra de terrenos de construcción de propiedad estatal en el ámbito autorizado por el Consejo de Administración. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de que las filiales solicitaran a los bancos una línea de crédito integrada.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, a fin de satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa y ampliar los canales de financiación, la filial de propiedad total de la empresa tiene la intención de solicitar una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ Cumplir con los requisitos del plan de gestión y desarrollo de la empresa. Por consiguiente, se acepta la cuestión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de nueva garantía para las filiales.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de las filiales Chengdu Xinyi Science and Technology Co., Ltd. Y Hebei Xinyi Science and Technology Co., Ltd., la garantía de crédito bancario se proporciona a las filiales subordinadas, lo que es beneficioso para mejorar los beneficios de funcionamiento de las filiales subordinadas, de conformidad con los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa. Los riesgos de esta garantía son controlables y no perjudican los intereses de la empresa ni de los inversores en general. Por consiguiente, conviene en que la empresa proporcione a sus filiales garantías de crédito bancario por un total no superior a 200 millones de yuan, que serán válidas durante un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Resultado de la votación: todos los supervisores de la empresa se abstienen de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Queda aprobada la presente resolución.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Junta de supervisores
7 de junio de 2022
