Código de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) valores abreviados: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) número de anuncio: 2022 – 049
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 7 de junio de 2022, la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 20ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión se celebraron en Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (en adelante, “la empresa”), y se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Con el fin de mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el desempeño de las responsabilidades del personal responsable, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos. Los detalles son los siguientes:
Plan de seguro de responsabilidad civil
1. Solicitante: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2. Asegurados: la empresa y todos los directores, supervisores, altos directivos y otras personas
3. Límite de indemnización: no más de 100 millones de yuan
4. Prima de seguro: no más de 300000 yuan al a ño (los datos específicos de la cotización final de la compañía de seguros prevalecerán)
5. Duración del seguro: 12 meses / período (renovable o reasegurado cada año)
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, todos los directores y supervisores de la empresa se abstienen de votar sobre esta cuestión, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores de la empresa en el marco del plan mencionado (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables, la Determinación de las compañías de seguros, la determinación del importe del seguro, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro, la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios, la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.). Y en el futuro, cuando el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la expiración de la gestión y renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Opiniones de los directores independientes
La empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior, lo que ayudará a proteger mejor los derechos e intereses de la empresa y el personal, as í como a los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa a desempeñar mejor sus funciones. El procedimiento de examen de este tema es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se ajusta a las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
7 de junio de 2022
