Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
(junio de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de garantizar que los directores, supervisores y altos directivos de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (en lo sucesivo denominados “la empresa”) (en lo sucesivo denominados “los directores, supervisores y altos”) desempeñen sus funciones y facultades de conformidad con la ley, mejoren el sistema de gestión de la Remuneración de la empresa y establezcan un mecanismo científico y eficaz de incentivos y restricciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, Este sistema de gestión se formula teniendo en cuenta la situación real de la empresa.
Artículo 2 el objeto de aplicación del presente sistema será el Director no independiente, el director independiente, el supervisor y el personal directivo superior (incluido, entre otros, el Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración) reconocido en los Estatutos de la sociedad.
Artículo 3 la remuneración de los directores, supervisores y altos funcionarios de la empresa se combinará con el rendimiento operativo de la empresa para garantizar el desarrollo estable de la empresa y, al mismo tiempo, se ajustará a la Ley del valor de mercado, y la determinación de la remuneración se ajustará a los siguientes principios: 1) reflejar El principio de que el nivel de ingresos se ajusta a la escala y el rendimiento de la empresa;
Reflejar el principio de reciprocidad de responsabilidades y derechos;
Principios que reflejen los intereses a largo plazo de la empresa;
Encarnar el principio de igual énfasis en el estímulo y la restricción y la igualdad de recompensas y castigos.
CAPÍTULO II ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA REMUNERACIÓN
Artículo 4 El Comité de remuneración del Consejo de Administración se encargará de elaborar el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos funcionarios de la sociedad, y las Partes relativas a la remuneración de los supervisores se presentarán al Consejo de Administración para su examen y aprobación antes de presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Artículo 5 El Comité de remuneración del Consejo de Administración se encargará de examinar el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa; Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa y emitir dictámenes de auditoría. Artículo 6 el Departamento de recursos humanos y el Departamento de Finanzas de la empresa cooperarán con el Comité de remuneración del Consejo de Administración para llevar a cabo la labor de aplicación concreta de conformidad con el presente sistema.
Capítulo III Composición y normas de la remuneración
Artículo 7 salvo en el caso de los directores independientes de la sociedad y de los directores no independientes que no ocupen puestos en la sociedad, la indemnización anual de los directores independientes / la indemnización de los directores no independientes se aplicará a los supervisores, de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de la sociedad, de conformidad con las normas específicas de remuneración de los puestos en que presten servicios, el sistema de remuneración anual se aplicará a otros directores, supervisores y personal superior. El salario anual se divide en el salario anual básico y el salario anual de rendimiento, y el salario anual de rendimiento se confirma de acuerdo con el desarrollo de la empresa.
Artículo 8 el director independiente que actúe como director independiente de la sociedad calculará y pagará las prestaciones del director independiente
El subsidio de los directores independientes es de 90.000 yuan al a ño (antes de impuestos), ya que la empresa reembolsa los gastos reales de participación en reuniones, etc., y el subsidio se paga una vez al año.
Artículo 9 la remuneración de los directores no independientes de la sociedad se calculará de conformidad con las siguientes normas:
Si la empresa ocupa un puesto específico, recibirá la remuneración correspondiente de acuerdo con el puesto específico que ocupe en la empresa; Los que no ocupen puestos en la empresa sólo recibirán un subsidio de director no independiente de 90.000 yuan al a ño (antes de impuestos).
Artículo 10 la remuneración de los supervisores que actúen como sociedades se calculará y pagará de conformidad con las siguientes normas:
Si la empresa ocupa un puesto específico, recibirá la remuneración correspondiente de acuerdo con el puesto específico que ocupe en la empresa; Las personas que no ocupen puestos en la empresa no recibirán remuneración en la empresa.
Artículo 11 la remuneración del personal directivo superior de la empresa se calculará de conformidad con las siguientes normas. Los criterios de remuneración son los siguientes:
Norma básica de remuneración (antes de impuestos)
1 Director General 500 – 1 millón de yuan / año
2 Director General Adjunto, Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración
Artículo 12 El Comité de remuneraciones del Consejo de Administración autorizará al Comité de remuneraciones del Consejo de Administración a determinar las normas específicas de remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior que aplique el sistema de remuneración anual de la empresa sobre la base de la importancia de los puestos y la contribución al desempeño de sus funciones en la empresa. Las normas de remuneración de los directores, supervisores y personal de alto nivel que ocupen simultáneamente diferentes puestos se determinarán sobre la base del principio de la remuneración más alta.
Artículo 13 el seguro y el bienestar se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y de la sociedad.
Capítulo IV remuneración
Artículo 14 en principio, las prestaciones de los directores independientes y las prestaciones de los directores no independientes que no ocupen puestos en la empresa se pagarán una vez al a ño, y los supervisores las pagarán mensualmente de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de la empresa, de conformidad con las normas específicas de remuneración de los puestos de trabajo. El salario anual de los directores, supervisores y administradores que apliquen el sistema de remuneración anual se pagará mensualmente o trimestralmente, y el salario anual por desempeño se pagará al final del ejercicio contable en combinación con la evaluación anual.
Artículo 15 la sociedad retendrá y pagará el impuesto sobre la renta de las personas físicas de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado.
Artículo 16 cuando los directores, supervisores o altos funcionarios de la empresa abandonen sus puestos por razones de sustitución, reelección o renuncia durante el mandato, la remuneración se calculará y pagará de acuerdo con el mandato real de la empresa.
Artículo 17 la sociedad suspenderá el pago de salarios o prestaciones en cualquiera de las siguientes circunstancias durante su mandato:
Ser denunciado públicamente por la bolsa de valores o declarado inadecuado;
Ser sancionado administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China por delitos graves e irregularidades;
Dejar el cargo, dimitir o ser destituido sin autorización por razones personales;
Otras circunstancias en las que el Consejo de Administración de la sociedad considere que se han violado gravemente las disposiciones pertinentes de la sociedad.
Capítulo V ajuste de la remuneración
Artículo 18 la empresa podrá ajustar periódicamente las normas de remuneración o asignación de los directores, supervisores y personal de alto nivel de acuerdo con los beneficios de explotación, los cambios en el nivel de remuneración del mercado y la estrategia de desarrollo de la empresa.
Artículo 19 el Comité de remuneración del Consejo de Administración formulará el plan de ajuste de las normas de remuneración o asignación de los directores, supervisores y altos funcionarios, que se aplicará tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas, con excepción de los directores y supervisores no independientes que sean empleados de la empresa y reciban la remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 20 las cuestiones no reguladas por el presente sistema se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
Artículo 21 el sistema se aplicará a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad y será interpretado por el Comité de remuneración del Consejo de Administración de la sociedad.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
