Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 096 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión (provisional) de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La tercera reunión (provisional) del 6º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 7 de junio de 2022 en combinación con la conferencia telefónica. La notificación de la reunión se notificará por correo electrónico, fax o persona designada el 2 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang haoyu, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Hay nueve directores que deben votar y nueve directores que realmente participan en la votación. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras un cuidadoso examen, los directores participantes adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición por la empresa de una parte de las acciones y transacciones conexas de Jiuquan lvchuang SMART rural Limited Liability Company
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas de Jiuquan lvchuang SMART rural Co., Ltd.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, esta transacción conexa pertenece a la autoridad deliberativa del Consejo de Administración de la sociedad y no necesita presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su deliberación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión pre – invertidos en la autofinanciación y los gastos de emisión pagados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez” para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. En el “uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el anuncio de liquidez”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
