Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Sobre la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos realizado un estudio cuidadoso y concienzudo de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes En las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas. Las opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes de la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
1. Opiniones independientes sobre la transferencia del 70,00% de las acciones de Luoyang Sapphire, una subsidiaria de control, a través de la lista pública.
Después de la verificación, creemos que la transferencia de la propiedad de la filial de control es beneficiosa para que la empresa se centre más en la nueva industria de materiales, optimice la estructura industrial y se ajuste a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa. Después de que la transferencia de acciones entre en vigor, la empresa ya no posee acciones de Luoyang Sapphire, Luoyang Sapphire ya no se incluirá en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa, la transferencia de acciones se llevará a cabo mediante la transferencia pública de acciones, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa transfiera el 70,00% de la participación en Luoyang Sapphire, la filial de control, a un valor de evaluación de la participación no inferior al valor objetivo mediante la inclusión pública en la lista.
2. Opiniones independientes sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas.
Tras el examen, creemos que la inversión extranjera y las transacciones conexas de la empresa se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y no afectarán a la capacidad y la independencia de la empresa. La inversión extranjera y las transacciones conexas fueron aprobadas por el director independiente de la empresa antes de la reunión del Consejo de Administración. Al examinar el proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero y transacciones conexas, el procedimiento de convocación y votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y no se producirá ningún daño a los derechos e intereses de la sociedad ni de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la inversión extranjera y las transacciones conexas de la empresa.
3. Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos.
The relevant procedures implemented by the company to supplement the current capital temporarily by Using some Idle raised funds in this time meet the relevant requirements of c
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar un máximo de 400 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, y el período de uso no debe exceder de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta de directores de este asunto, y debe devolverlo a la Cuenta Especial para recaudar fondos.
Director independiente: Liang Lijuan Li Chunyan Sun dunsheng
7 de junio de 2022
