Código de valores: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) valores abreviados: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) número de anuncio: 2022 – 058 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 36ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró el 7 de junio de 2022, a las 10.00 horas, en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de Ciencia y tecnología de la empresa jiaoke Road, distrito de la estación central de Jiaozuo, mediante la combinación del sitio y la comunicación. La notificación de la reunión y la propuesta de la Junta de supervisores se enviaron por correo electrónico a todos los supervisores el 27 de mayo de 2022, de conformidad con las disposiciones de los estatutos. La reunión estará presidida por el Sr. Chen xiangju, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes deliberaron seriamente y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
1. Proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero y transacciones conexas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022, publicado por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 060).
2. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente el capital de trabajo, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afecta al desarrollo normal de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos. Las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos de operaciones mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, las normas para La cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de las empresas y las medidas para la gestión de los fondos recaudados de las empresas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará hasta 400 millones de yuan de fondos ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022, publicado por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos (número de anuncio: 2022 – 061).
Documentos de referencia
Resolución de la 36ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de junio de 2022
