Código de valores: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) valores abreviados: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) número de anuncio: 2022 – 057 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 27 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio de Ciencia y tecnología de la empresa jiaoke Road en el distrito de la estación central de Jiaozuo el 7 de junio de 2022 a las 9.30 horas. La reunión estará presidida por el Presidente, Sr. Li shijiang, y los supervisores y algunos altos directivos asistirán a ella sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad y alcanzó el derecho legal de voto de la reunión del Consejo de Administración establecido en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
1. Proyecto de ley sobre la transferencia del 70,00% de las acciones de Luoyang Sapphire, una filial de control, a través de la lista pública
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022, publicado por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la transferencia del 70,00% de las acciones de Luoyang Sapphire, una filial de control, a través de la lista pública (número de anuncio: 2022 – 059).
2. Proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero y transacciones conexas
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados Li shijiang, Li LINGYUN, Li YunFeng, Gu zhengyan y han shijun se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022, publicado por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 060). 3. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022, publicado por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos (número de anuncio: 2022 – 061).
Documentos de referencia
Resolución de la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
