Código de valores: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) abreviatura de valores: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) número de anuncio: 2022 – 026 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por fax el 7 de junio de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 6 de junio de 2022, y todos los directores firmaron sus opiniones sobre la exención de la notificación de la 26ª reunión de la cuarta Junta. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores participantes. Todos los directores son conscientes de las deliberaciones de la reunión y expresan plenamente sus opiniones. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Wang qingdong, Presidente de la Junta, y el procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
El 28 de junio de 2022, a las 14: 30 p.m., la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de conferencias 901, bloque 5, edificio E, base de la industria del software, no. 1006, Keyuan Road, Comunidad costera, calle Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen, mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 7 de junio de 2002
