Código de valores: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) abreviatura de valores: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del martes 28 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La reunión de la Junta General de accionistas de 2021 se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 28 de junio de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 28 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 28 de junio de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 21 de junio de 2022.
6. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación de la reunión in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán o autorizarán a otros a asistir mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente. La misma acción sólo puede elegir uno de los métodos de votación, como la votación in situ, la votación en línea u otros métodos de votación que cumplan Los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Participantes en la reunión / participantes:
Al cierre de la tarde del martes 21 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los testigos, abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones 901, bloque E, edificio 5, base de la industria del software, no. 1006, Keyuan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la empresa en 2022
Sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
Proyecto de ley sobre garantías para filiales
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Sobre la relación entre la empresa y Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Group Finance Limited Liability Company en 2022
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
11.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
El director independiente de la empresa informará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
El proyecto de ley 3, el proyecto de ley 5, el proyecto de ley 6, el proyecto de ley 7, el proyecto de ley 8, el proyecto de Ley 9 y el proyecto de ley 11 son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa contará por separado los votos de Los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa) y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
El proyecto de ley 6 y el proyecto de Ley 9 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por votación por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 16ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la csrc el 25 de marzo de 2022.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos y un certificado de participación en El capital para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Registro de los accionistas individuales: los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación;
Nota: no se aceptará el registro telefónico ni el registro in situ el día de la reunión. Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión.
2. Fecha de registro: 22 de junio de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 14.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: room 901, Block e, Building 5, Software Industry base, no. 1006, Keyuan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Para el procedimiento de votación, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
2. Información de contacto:
Persona de contacto: Yuan Ling
Tel.: 0755 – 86310555
Fax: 0755 – 2665402
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: room 901, Block e, Building 5, Software Industry base, no. 1006, Keyuan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518061
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
4. En caso de que no pueda asistir a la reunión debido a la situación epidémica, algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa participarán en la Junta General de accionistas por videoconferencia.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
2. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
3. Resolución aprobada por la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 7 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350457.
2. Abreviatura de votación: votación ganadora.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 28 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en el tiempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. (fideicomisario) a representarse a sí mismo / a la Organización en el caso de Win Win Win.
La Junta General anual de accionistas de SCI – Tech 2021 votará en su nombre sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si se confía
The Trustee may exercise Discretionary Discretion to exercise the right to
Votar a favor o en contra de una propuesta o abstención de la manera apropiada.
Mi voto sobre las siguientes propuestas es el siguiente (por favor, escriba en la columna correspondiente del voto)
“√”):
Observaciones voto
Propuesta
