Código de valores: Grandblue Environment Co.Ltd(600323) valores abreviados: Grandblue Environment Co.Ltd(600323) número de anuncio: p 2022 – 022 Grandblue Environment Co.Ltd(600323)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 7 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de conferencias, piso 10, hanlan Plaza, 23 Ronghe Road, guicheng Street, Nanhai District, Foshan, Guangdong
Los accionistas comunes presentes en la reunión, los accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y las acciones que posean:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 42
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 420034771
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total de 515160 ejemplares (%)
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Presidente Chen guocan. La votación en vivo y la votación en línea se adoptan en la Junta. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa 9 personas, 8 personas asistieron a la reunión, el director independiente Zhang Jun y el Director Wang weirong asistieron a la reunión a través de la videoconferencia, el Director Yan Ming pidió licencia debido a la Organización del trabajo;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Secretario de la Junta asistió a la reunión; Todos los ejecutivos de la compañía asistieron a la reunión.
Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 41997627199986058500 001400
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 41997627199986058500 001400
3. Nombre de la propuesta: plan de cuentas financieras finales para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 41997527199985859500 001420
4. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Acciones a 41996257199982872200 001720 05 nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) para proporcionar a la empresa la auditoría anual 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 41997527199985859500 001420
6. Nombre de la propuesta: informe anual 2021 y resumen del informe anual
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 41997527199985859500 001420
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 41996697199983867800 001620 0
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 416624226991880341054508120 0
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 416622226991875341254508125 0 0
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la solicitud de registro y emisión de notas provisionales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 41996897199984365800 001570 0
Votaciones segmentarias sobre dividendos en efectivo
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Accionistas que posean más del 5% de las acciones ordinarias 328312430100 0 0
Participación del 1% al 5% de los accionistas comunes 68433874100 0 0
Accionistas con menos del 1% de acciones comunes 2321626799689972200 031010
De los cuales: valor de mercado inferior a 500000
266041899117023700 088300 acciones comunes con un valor de mercado de más de 500000 accionistas
2055584999764648500 023540 0e
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de serie nombre de la propuesta
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Distribución de los beneficios en 2021
49165014199921272 2 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 80 0 plan preliminar
Sobre la renovación de la contabilidad Huaxing
Bufete de Abogados (especial ordinario)
5 Partnership) to provide the company with 9166284199935159500 006490 2022 Auditing work
Proyecto de ley
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
El proyecto de ley 4 y el proyecto de ley 7 son proyectos de resolución especiales que han sido aprobados por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas votadas por los accionistas presentes y sus representantes.
Otros proyectos de ley son proyectos de resolución ordinarios, que han sido aprobados por más de 1 / 2 del número total de acciones válidas votadas por los accionistas presentes y sus representantes.
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guangdong Jinglun junhou Law Firm
Abogados: Zheng Haizhu, Liao Limin
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y el personal que asista a la Junta y el convocante de la Junta General de accionistas tendrán calificaciones legítimas y válidas, y los procedimientos y resultados de La votación serán verdaderos, legítimos y válidos.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shanghai.
Se anuncia por la presente.
7 de junio de 2022
