Código de valores: Elion Clean Energy Company Limited(600277) valores abreviados: Elion Clean Energy Company Limited(600277) número de anuncio: 2022 – 039
Código de bonos: 163399 bonos
Código de bonos: 163692
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de junio de 2022 Japón sistema de votación en línea adoptado por la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 28 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: piso 19, edificio 1, Yili Ecological Plaza, 15 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de junio de 2022
Hasta el 28 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas: Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
5 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6 “Informe financiero final de la empresa 2021”
7 Proyecto de ley sobre la previsión y autorización de la línea de garantía para 2022
Proyecto de ley sobre la contratación de organismos de auditoría y control interno para 2022
9 Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anteriores fueron examinados y aprobados por la 27ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de Ley 2 fue examinado y aprobado por la 17ª reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, Véase el anuncio pertinente publicado por la empresa el 30 de abril de 2022. Los datos de la reunión se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) al menos cinco días laborables antes de la reunión.
2. Proyectos de resolución especiales: 7
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 7, 84. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no aplicable
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Elion Clean Energy Company Limited(600277) Elion Clean Energy Company Limited(600277) 2022 / 6 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Tiempo de registro in situ: 9: 00 – 17: 00, 27 de junio de 2022
Procedimientos de registro:
1. Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Cuando un accionista corporativo encomiende a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial firmado por el representante legal del accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial) y La tarjeta de cuenta de valores.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, deberá registrarse con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por correo electrónico o por correo electrónico, pero los documentos originales de los documentos mencionados se conservarán en la reunión in situ para su inspección. Los accionistas registrados por carta o correo electrónico deben dejar su número de contacto para ponerse en contacto.
4. Lugar de entrega o envío de los datos de registro: Departamento de valores, piso 19, edificio 1, Yili Ecological Plaza, no. 15 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing; Código postal: 100026
5. Datos de contacto
Contacto: Shen Yuwei
Tel: 010 – 56632450
Correo electrónico: elion Elion Clean Energy Company Limited(600277) [email protected].
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Se aconseja a los accionistas y agentes de accionistas presentes en la reunión que lleven consigo los originales de la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial en media hora antes de la reunión, a fin de verificar la admisión.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial: resolución del Consejo de Administración que propone convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Elion Clean Energy Company Limited(600277) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 28 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Título de la propuesta de votación no acumulativa Proyecto de ley sobre la previsión y autorización del importe de la garantía en 2022 8 Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría y control interno en 2022 9 Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
