Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Junio de 2002
Catálogo
Programa de la primera parte 3 Proyecto de ley de la segunda parte del período de sesiones 4 Proyecto de ley I. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021….. 4 Proyecto de Ley Nº 2, informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021… 11 Proyecto de ley III. Informe anual de 2021 del director independiente de la empresa… 16 proyecto de ley IV. Informe anual de la empresa 2021 y su resumen….. 23 proyecto de ley v. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 Proyecto de Ley Nº 6, Informe financiero final de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 7, proyecto de ley sobre la previsión y autorización de la línea de garantía para 2022. Proyecto de Ley Nº 8, proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría y control interno para 2022. Proyecto de Ley Nº 9 “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021″… 43 votación en la tercera parte del período de sesiones 50 Programa de la primera parte
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 28 de junio de 2022, 13.30 horas;
Lugar de la reunión: piso 19, edificio 1, Yili Ecological Plaza, 15 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing;
3. El Consejo de Administración y el abogado testigo in situ contratado por la empresa verificarán conjuntamente la legalidad de la calificación de los accionistas presentes y registrarán el nombre (o el nombre) de los accionistas y el número de acciones con derecho a voto;
Contenido de la reunión;
1. El moderador anunciará la presencia de los accionistas y sus representantes en la reunión y presentará a los demás invitados a la reunión, que entrará en la fase de examen del tema;
2. Dar lectura, examinar y examinar los siguientes proyectos de ley:
Número de serie nombre de la propuesta
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
6 Informe financiero final de la empresa 2021
7 Proyecto de ley sobre la previsión y autorización de la línea de garantía para 2022
Proyecto de ley sobre la contratación de órganos de auditoría y control interno para 2022
9 Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021
Los directores y el personal directivo superior responden a las preguntas de los accionistas;
Los accionistas y los representantes de los accionistas votarán sobre la propuesta mencionada y rellenarán el formulario de votación;
Elección de un representante de los accionistas y testimonio in situ de los resultados de la votación;
El Presidente anuncia los resultados de las deliberaciones y votaciones sobre las diversas propuestas de la Conferencia;
9. The presence Lawyer reads the legal opinion of the Shareholder ‘s General Assembly Witness;
El Moderador formula observaciones finales y declara clausurada la Conferencia.
Proyecto de ley de la segunda parte de la reunión 1. Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 todos los accionistas y representantes de los accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración desempeña eficazmente las funciones que le confieren los Estatutos de la sociedad, aplica estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promueve seriamente la aplicación efectiva de las Resoluciones de la Junta de directores, promueve el funcionamiento normal de la sociedad y garantiza la adopción de decisiones científicas de la sociedad. Dirigir el equipo de gestión de la empresa y todo el personal de acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa y el plan de trabajo anual, promover activamente el desarrollo ordenado y sin tropiezos de todos los negocios, lograr mejor los objetivos de las tareas de gestión, mantener el buen desarrollo general de la empresa. A continuación se presenta un informe sobre la labor principal de la Junta en 2021:
Principales operaciones de la empresa en 2021
En 2021, el PIB de China aumentó un 8,1% en comparación con el año anterior y la economía en general se recuperó sin tropiezos en el nuevo patrón de desarrollo, en el que el gran ciclo de China era el cuerpo principal y el doble Ciclo Internacional de China se promovía mutuamente. Sin embargo, debido a la continua propagación de la epidemia mundial de covid – 19, la fuerte volatilidad de los mercados internacionales de productos básicos y la incertidumbre política mundial y regional, la presión a la baja sobre la economía exterior de China ha continuado. La producción y el funcionamiento de las empresas todavía se enfrentan a múltiples presiones y desafíos, como el aumento de los costos de las materias primas, la contracción de la demanda descendente y el impacto de la oferta.
Frente a una situación compleja, la empresa aplicó estrictamente el plan estratégico y de gestión de la Junta a principios de a ño, se centró en la industria principal, apoyó la innovación tecnológica y la innovación en la gestión para promover el crecimiento de la connotación de la empresa, durante el período que abarca el informe, las principales condiciones de producción y gestión de la empresa son las siguientes:
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 34.093 millones de yuan y los activos netos de la empresa matriz a 16.331 millones de yuan. Los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 12.439 millones de yuan, lo que representa una disminución del 3,69% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 801 millones de yuan, un 54,50% más que 518 millones de yuan en el mismo período del año pasado.
Modernización de la industria química del carbón: mejora de la calidad y eficiencia, aprovechamiento del mercado y consolidación del rendimiento
La empresa aprovecha plenamente las ventajas de la gestión y el funcionamiento cooperativos de las dos cadenas modernas de la industria química del carbón, que se centran en el cloro – álcali y el poliéster, y mejora continuamente la reforma técnica y la mejora del parque químico, mejora la calidad y la eficiencia, aprovecha las oportunidades del mercado y consolida El rendimiento de la gestión sobre la base de la garantía de la seguridad de la producción. La Dirección sigue estudiando y juzgando la tendencia del desarrollo del mercado, respondiendo activamente a los cambios de política y al impacto de la política de limitación de la electricidad, ajustando rápidamente la estrategia de producción y venta, haciendo frente a las dificultades y avanzando en contra de la tendencia, asegurando la estabilidad de la producción y la gestión de La empresa.
Durante el período que abarca el informe, la filial de control de la empresa Yili Chemical PVC product planned Production 500000 tons, real completion of 528000 tons, Continuous 7 years break through the Design capacity, soda cáustica planned Production 400000 tons, real completion of 373900 tons, all full production and Sales, Operating Performance Steady growth. La sucursal de carburo de calcio respondió activamente a las múltiples dificultades, como el “doble control del consumo de energía”, la limitación de la producción y la limitación de la electricidad, y completó la producción anual de 661300 toneladas para garantizar un funcionamiento estable de la producción. Frente a la grave situación de la escasez de recursos de carbón y el aumento de los precios en el mercado del carbón de China, el parque de kubuqi tomó la iniciativa de tomar medidas para mitigar los riesgos, producir Leysen Jewelry Inc(603900) toneladas de urea y 278500 toneladas de Etilenglicol durante todo el año, y promover activamente la innovación tecnológica y la transformación y modernización. Nueva energía de fotohidrógeno: centrarse en el control de la desertificación fotovoltaica y acelerar la inversión en nuevas industrias energéticas
La empresa ha establecido la estrategia de control de la desertificación fotovoltaica y la trayectoria de aplicación del desarrollo de la energía fotovoltaica e hidrógeno, basándose en las ventajas de los recursos de tierras acumulados por el accionista mayoritario Yili Group durante más de 30 años para controlar el desierto, aprovechando plenamente la experiencia adquirida en el desarrollo, la construcción, El funcionamiento y el mantenimiento de la energía fotovoltaica terrestre centralizada a gran escala y la acumulación de tecnología, y cooperando con las grandes empresas centrales para desarrollar proyectos de control de la desertificación fotovoltaica a gran escala en las zonas arenosas occidentales.
El parque moderno de la industria química del carbón de la empresa cuenta con una Plant a de producción de hidrógeno a gran escala, con una producción anual de hidrógeno de más de 600 millones de Nm3 / (en la actualidad, principalmente para la producción y el uso propios), una fuerte fuerza en el proceso de producción de hidrógeno, la práctica técnica y la gestión de operaciones y mantenimiento, y tiene la ventaja central de ampliar la producción de hidrógeno fotovoltaico. De acuerdo con el plan estratégico “fotovoltaico +”, la empresa puede ampliar la distribución de la producción de hidrógeno fotovoltaico y desarrollar conjuntamente la transformación de energía verde y baja en carbono del parque químico cercano.
A finales de 2021, la escala instalada de la central fotovoltaica que la empresa ha participado y controlado es de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) kW y se está construyendo en 2,7 millones de kW. Kubuqi Ecological PV project is the first large – scale ecological PV Plant approved for Desertification Control in China, as well as the “Forest Light complementary” Comprehensive Desertification Industry demonstration base, Ministry of Science and Technology, “Desert New Energy Science and Technology Achievements Transformation base”. Durante el período que abarca el informe, la empresa y China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) \ La subsidiaria de propiedad total Gansu yiheng Investment Construction “Gansu Wuwei 500 kilovatios three – dimensional PV Sand Control industrial demonstration Project” ganó “Wuwei City 2021 High Quality Development major Project SECOND PRIZE”.
Iii) energía térmica limpia: desarrollo constante de múltiples fuentes de energía y mejora de la rentabilidad
La empresa presta mucha atención al ajuste de la política nacional a la industria y a la influencia de la epidemia de covid – 19 en los nuevos clientes de automóviles, persiste en la toma de decisiones cuidadosa y evita el riesgo de inversión. La empresa explora activamente una variedad de fuentes de energía centradas en la calefacción industrial, se basa en la base de calefacción de calderas de carbón pulverizado de alta eficiencia existente, la práctica de la calefacción por combustión de lodos municipales e industriales en el parque industrial, y desarrolla activamente la promoción de la distribución de energía fotovoltaica, gas natural, calefacción de biomasa y otros modos. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha puesto en funcionamiento 15 proyectos de energía térmica con una escala de caldera de 1.890 T / H. Wuwei Project Company of the company takes Clean Heat production and Supply as the Cutting Entry, through the Adoption of “Coal coupled Burning sludge thermoelectricity Mode”, strongly promote industrial Solid Waste inofensive Treatment and Resource – based Comprehensive Utilization, not only improve the profitability of the project, but also provides the basis for the Promotion of other projects of the company. Entre ellos, el proyecto de lodos en el parque donde se encuentra el proyecto Wuwei, el proyecto de red de tuberías de la central eléctrica biológica Jiangxi ruitian y el proyecto de red de tuberías de la central eléctrica de residuos Leling Guangda se han puesto en funcionamiento mediante la expansión de la caldera de gasificación de biomasa para el suministro de calor.
Continuar la innovación tecnológica y acelerar la transformación de los logros.
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió fortaleciendo la innovación tecnológica y la transformación tecnológica, resolviendo los problemas clave y mejorando continuamente la cadena industrial moderna de la industria química del carbón mediante la mejora tecnológica, el ahorro de costos y la eficiencia. Entre ellos, Eli Chemical Program llevó a cabo proyectos importantes como la investigación y el Desarrollo sobre la utilización del calor residual de la síntesis de cloruro de hidrógeno, la prueba industrial y la aplicación de catalizadores de síntesis de cloruro de polivinilo súper estables con bajo contenido de mercurio, la adición de 8 convertidores, resinas especiales de PVC y La reubicación general de la sala central de control. A través de la investigación y el desarrollo independientes y la introducción de la tecnología, la sucursal de carburo de calcio ha llevado a cabo 18 proyectos, como el proyecto de control remoto de la grúa, el proyecto de investigación y desarrollo de materiales de piedra caliza calcinados en horno rotatorio de secado ocioso, horno de carburo de calcio, automatización de horno de cal, proyecto inteligente, línea de montaje totalmente automática de la carcasa de electrodos, etc. entre ellos, el proyecto de investigación y desarrollo independiente de control remoto de la grúa ha logrado un avance histórico, la prueba piloto del equipo ha logrado el efecto esperado, ha realizado la operación de un solo clic, la Ubicación y la extracción de bulto. Crear la primera industria; Xinhang company to promote the Construction and implementation of New gasifier Projects, ultra Low Emission projects and circulation Pump Energy Saving Reconstruction Projects, in energy saving and consumption Reduction, Safety and Environmental Protection, etc.
Orientación de la construcción continua del partido y mejora de la gobernanza empresarial
La empresa se adhiere a la orientación de la construcción del partido, mejora continua de la construcción del control interno, mejora continua de la precisión de la gestión empresarial, la Organización, la gestión, la optimización y mejora del sistema de gestión. Al mismo tiempo, la empresa se centra en la práctica activa de la responsabilidad social, el fortalecimiento continuo del mantenimiento de las relaciones con los inversores y la gestión del valor para mejorar el desarrollo de la empresa de alta calidad.
La empresa ha establecido un sistema de gestión de HSE a largo plazo y perfecto para la seguridad de la producción. La gestión de la producción de la empresa se adhiere a la gestión de riesgos como núcleo, profundiza el sistema de gestión y control de la seguridad del comportamiento, la seguridad intrínseca y la seguridad de la ejecución, fortalece continuamente la construcción de la normalización de la seguridad de la producción y el control de la seguridad del proceso, implementa estrictamente la responsabilidad principal de la seguridad de la producción, toma la seguridad de la producción como la línea de vida para lograr el desarrollo sostenible de la empresa, garantiza el funcionamiento eficaz de la empresa HSE, y se centra en la construcción de la empresa de Seguridad.
Gobernanza Empresarial
Desde su inclusión en la lista, la empresa ha establecido, perfeccionado y perfeccionado continuamente su estructura de gobierno corporativo, ha establecido y perfeccionado continuamente el sistema de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones y los Estatutos de la empresa, y ha formado una autoridad clara, un órgano de adopción de decisiones, un órgano de supervisión y una dirección con responsabilidades claras, funciones respectivas, controles y equilibrios eficaces, decisiones científicas, Coordinar la estructura de gobierno corporativo y funcionar eficazmente; Establecer y mejorar el sistema de control interno, divulgar la información de manera veraz, exacta, completa, oportuna y justa, presentar informes financieros auténticos y fiables y mantener la estabilidad de las actividades de producción y gestión; Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa observan estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, son honestos y honestos, diligentes y diligentes, cumplen concienzudamente sus obligaciones y garantizan el funcionamiento normal de la empresa.
Funcionamiento normalizado de la Junta de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Con el fin de normalizar los métodos de deliberación y los procedimientos de adopción de decisiones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, mejorar la eficiencia operativa y el nivel científico de adopción de decisiones de la tercera Junta, perfeccionar el mecanismo de supervisión de la empresa y salvaguardar los Derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, la empresa ha formulado el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa, el reglamento interno de la Junta de directores de la empresa, el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa y las normas detalladas de aplicación de los comités especiales de la Junta de directores La estructura de gobernanza de los órganos de adopción de decisiones, los órganos de supervisión y la gestión es clara en cuanto al poder y la responsabilidad, cada uno de los cuales desempeña sus funciones, equilibra y equilibra eficazmente, adopta decisiones científicas y coordina el funcionamiento, y se aplica eficazmente.
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 17 juntas de directores, 10 juntas de supervisores, 1 junta general anual de accionistas y 4 juntas generales provisionales de accionistas.
Ii) Relación entre los accionistas controladores, los controladores reales y las empresas que cotizan en bolsa
Los accionistas controladores de la sociedad ejercerán los derechos y obligaciones de los accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre el comportamiento de los accionistas controladores y los controladores reales de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, a fin de mejorar continuamente las normas de funcionamiento entre la sociedad y Los accionistas controladores y sus partes vinculadas. Los accionistas mayoritarios cumplen estrictamente sus compromisos de evitar las transacciones con partes vinculadas y resolver la competencia entre pares. En la actualidad, la empresa y el accionista mayoritario mantienen una gestión independiente del personal, las finanzas, los activos, las instituciones y las empresas, y el Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y la dirección de la empresa operan de manera normalizada e independiente, y la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de La empresa adoptan decisiones importantes de conformidad con la ley.
Desempeño de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Los directores de la empresa cumplen estrictamente sus compromisos, cumplen fielmente y diligentemente todas las responsabilidades, toman decisiones sobre las actividades cotidianas de gestión de la empresa e informan a la Junta General de accionistas, lo que garantiza la normalización, la Ciencia y la eficacia de la adopción de decisiones de la empresa. El Consejo de Administración tiene cuatro comités especiales: Estrategia, nombramiento, auditoría, remuneración y evaluación, que desempeñan todas las funciones de conformidad con el sistema de la empresa.
La Junta de supervisores de la empresa lleva a cabo activamente su labor de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores, y todos los supervisores son diligentes y diligentes, supervisan eficazmente la adopción de decisiones empresariales, las transacciones con partes vinculadas, las cuestiones importantes, las finanzas de la Empresa y el funcionamiento normal, la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y el personal directivo superior. El personal directivo superior de la empresa desempeña sus funciones concienzudamente, lleva a cabo fielmente el plan estratégico y el plan de gestión de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, estudia seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, participa activamente en la capacitación empresarial pertinente, aumenta continuamente la conciencia de la normalización de las operaciones y el Control de riesgos, y promueve el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa.
Construcción de controles internos y divulgación de información
