Código de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) abreviatura de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) número de anuncio: 2022 – 041 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 11ª reunión del 5º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por correo electrónico, teléfono y vía oral el 7 de junio de 2022, y la reunión se celebró a las 13.30 horas del 7 de junio de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la reunión fue presidida por El Presidente de la Junta, Sr. Cao Yang. En la reunión participaron 7 directores y 7 directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras un cuidadoso examen, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la formación de transacciones conexas mediante licitación pública de filiales controladas
Zhejiang Bede Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Bede Pharmaceutical”) es la filial Holding de la empresa que lleva a cabo una licitación pública para el proyecto de construcción de viviendas (fase I) de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Shangyu, Hangzhou Bay, con una producción anual de 500 toneladas de API, 50 millones de botellas de inyección y 1.100 millones de tabletas de preparación oral. Por Zhejiang yuefeng Project Management Co., Ltd., Organismo de licitación, en la Plataforma de servicios públicos de licitación de China http://www.cebpubservice.com. En el anuncio de licitación pública. Después de llevar a cabo los procedimientos de apertura, evaluación y publicidad de las ofertas correspondientes, la empresa ganadora se determina como Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Longhua Construction”), y el precio total provisional de la oferta ganadora es de 104,4 millones de yuan. Bede Pharmaceutical Company y Longhua Construction firmarán el contrato de construcción del proyecto de construcción. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la formación de transacciones conexas por licitación pública de una filial de cartera.
El director independiente de la empresa emitió su aprobación previa y sus opiniones independientes.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Wu Feng, Director Asociado, se ha retirado de la votación. El proyecto de ley debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
De conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores se abstuvieron de votar, y la propuesta se presentó directamente a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El 23 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas del quinto piso de la empresa la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas antes mencionadas que deben presentarse a la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
