Código de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) abreviatura de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) número de anuncio: 2022 – 044 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 7 de junio de 2022 se celebró la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración y la octava reunión del quinto Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores. Con el fin de mejorar el sistema de gestión de riesgos, promover el pleno desempeño de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de los inversores, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Plan de seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
2. Asegurados: la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos
3. Límite de responsabilidad: no más de 20 millones de yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá)
4. Prima total: no más de 250000 yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá)
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de todos los directores, supervisores, etc. Cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por el personal directivo superior (incluida, entre otras cosas, la determinación del alcance de los asegurados, la determinación de las compañías de seguros, la determinación de los límites de indemnización, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro, la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios, la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de reclamaciones, etc.), Y en el futuro, cuando expire el contrato de seguro de responsabilidad civil o antes de la expiración de la gestión de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores de la sociedad se han abstenido de votar al examinar la presente propuesta, y el asunto no puede ejecutarse hasta que se haya presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Opiniones de los directores independientes
La compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y personal directivo superior es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, proteger los derechos e intereses de la empresa y de todos los directores, supervisores y personal directivo superior, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades del personal directivo pertinente y promover el desarrollo saludable de la empresa. La compra del seguro de responsabilidad civil no perjudicará los intereses de la sociedad ni de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Todos los directores se han retirado de la votación y acordamos remitir el asunto a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y promover el pleno ejercicio de Los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes por parte de los responsables pertinentes. El procedimiento de examen de la compra de la póliza de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
