Código de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) abreviatura de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) número de anuncio: 2022 – 042 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico, teléfono y vía oral el 7 de junio de 2022. La reunión se celebró a las 14.00 horas del 7 de junio de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la reunión fue presidida por la Sra. Wu Qiong, Presidenta de la Junta de supervisores. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la formación de transacciones conexas mediante licitación pública de filiales controladas
Zhejiang Bede Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Bede Pharmaceutical”) es la filial Holding de la empresa que lleva a cabo una licitación pública para el proyecto de construcción de viviendas (fase I) de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Shangyu, Hangzhou Bay, con una producción anual de 500 toneladas de API, 50 millones de botellas de inyección y 1.100 millones de tabletas de preparación oral. Por Zhejiang yuefeng Project Management Co., Ltd., Organismo de licitación, en la Plataforma de servicios públicos de licitación de China http://www.cebpubservice.com. En el anuncio de licitación pública. Después de llevar a cabo los procedimientos de apertura, evaluación y publicidad de las ofertas correspondientes, la empresa ganadora se determina como Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Longhua Construction”), y el precio total provisional de la oferta ganadora es de 104,4 millones de yuan. Bede Pharmaceutical Company y Longhua Construction firmarán el contrato de construcción del proyecto de construcción.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la formación de transacciones conexas por licitación pública de una filial de cartera.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y promover el pleno ejercicio de Los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes por parte de los responsables pertinentes. El procedimiento de examen de la compra de la póliza de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los supervisores se abstuvieron de votar, y la propuesta se presentó directamente a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de junio de 2022
