Código de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) abreviatura de valores: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) número de anuncio: 2022 – 045 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Esta Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración y aprobada por la resolución de la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Hora de la reunión: Jueves 23 de junio de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 23 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 23 de junio de 2022 y las 15: 00 del 23 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 20 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del 20 de junio de 2022, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, quinto piso, edificio de oficinas, Sanjiang Road, paojiang Industrial Zone, Shaoxing City, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas resultantes de licitaciones públicas de filiales controladas
2.00 proyecto de ley sobre la propuesta de compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración y la octava reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente. La propuesta anterior se refiere a los intereses de las partes vinculadas, por lo que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas individuales o combinados que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 21 de junio de 2022 9: 00 a 16: 30
2. Lugar de registro: Sanjiang Road, paojiang Industrial Zone, Shaoxing City, Zhejiang Province Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados por un representante legal o por un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro
Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas no residentes podrán registrarse por carta o fax (se notificarán a la empresa o se enviarán por fax a más tardar a las 16.30 horas del 21 de junio de 2022).
Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 (anexo III) y envíelo a la empresa con los documentos de registro anteriores para su confirmación.
No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Li Lan, Wang xiujun
Tel.: 0575 – 88919159
Fax: 0575 – 88919159
2. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Proponer la resolución de la undécima reunión de la Quinta junta general de accionistas;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350111, abreviatura de votación: votación diaria.
2. Rellene el dictamen de votación.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 23 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 23 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre de la siguiente manera.
Observaciones sobre la propuesta de votación
Nombre de la propuesta
Derecho de voto
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 sobre la formación de filiales de cartera mediante licitación pública
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
2.00 proyecto de ley sobre la propuesta de compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Firma del fideicomitente (Sello): (Nota: firma del accionista de la persona física, firma del representante legal del accionista de la persona jurídica y sello oficial) número de tarjeta de identidad o licencia comercial: número de acciones del fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: naturaleza de la participación del Fideicomisario: firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario: fecha de la Comisión: período de validez de la Carta de autorización: desde la fecha de la firma de la Carta de autorización hasta el final de la Junta General de accionistas. Nota: 1. En cada opción, utilice “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”.
2. El fideicomisario podrá votar por sí mismo a menos que el fideicomisario dé instrucciones claras.
Anexo III
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Número de identificación del accionista individual del representante legal del accionista corporativo
Código de nombre / ejecución comercial del accionista corporativo
Número de foto
Número de cuenta de los accionistas
Nombre / nombre del participante
Nombre del agente número de identificación del agente
Dirección de contacto
Código postal del correo electrónico
Firma del accionista individual / firma del accionista corporativo
