Código de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) valores abreviados: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) número de anuncio: 2022 – 034
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Titulares de la primera fase de un plan de accionariado asalariado a medio y largo plazo
Anuncio de la resolución de la primera reunión
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La primera reunión de los titulares de la primera fase del plan de accionariado asalariado a medio y largo plazo (en lo sucesivo denominado “el plan de accionariado en curso”) de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se celebró mediante votación por correspondencia el 5 de junio de 2022 y debería haber 16 titulares, de los cuales 16 representarían el 100% de la participación en el plan de accionariado en curso.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del primer plan de tenencia de acciones a medio y largo plazo de la empresa (proyecto) y a las medidas de gestión del primer plan de tenencia de acciones a medio y largo plazo de la empresa.
En votación registrada, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el establecimiento del Comité de gestión de la primera fase del plan de acciones de los empleados de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del primer plan de tenencia de acciones a medio y largo plazo de la empresa (proyecto) y las medidas de gestión del primer plan de tenencia de acciones a medio y largo plazo de la empresa, el Comité de gestión del plan de tenencia de acciones a medio y largo plazo de la empresa se establecerá en el actual plan de tenencia de acciones de la empresa como órgano diario de gestión y supervisión del plan de tenencia de acciones a medio y largo plazo de la empresa. El Comité de gestión será responsable ante la Junta de accionistas del plan de accionariado asalariado y ejercerá los derechos de los accionistas en nombre de los accionistas por un período que sea coherente con la duración del plan de accionariado en curso. El Comité de Gestión está integrado por tres miembros y tiene un Presidente.
Resultado de la votación: 45 millones de votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de gestión del primer plan de accionariado asalariado de la empresa
La reunión de accionistas eligió al Comité de gestión del plan de tenencia de acciones de la empresa, que fue nombrado por el Sr. Zhang jieyuan, el Sr. Hu Handong y la Sra. Huang yating.
Resultado de la votación: 45 millones de votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión, 0 en contra y 0 abstenciones.
El mismo día, la primera reunión del Comité de gestión del plan de acciones de la empresa eligió al Sr. Zhang jieyuan como Director del Comité de gestión del plan de acciones de los empleados.
Proyecto de ley sobre la autorización del Comité de gestión de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa para ocuparse de cuestiones relacionadas con el actual plan de accionariado asalariado
La reunión de los titulares autoriza al Comité de gestión de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado de la fase actual, como se indica a continuación:
1. Ser responsable de convocar la reunión de los titulares;
2. Supervisar la gestión diaria del plan de acciones en nombre de todos los titulares;
3. Ejercer los derechos de los accionistas sobre las acciones que posean en nombre de todos los accionistas o autorizar a las instituciones de gestión de activos a ejercer los derechos de los accionistas;
4. Decidir si contratar a las organizaciones profesionales pertinentes para que presten servicios de gestión y consulta a la gestión diaria del plan de tenencia de acciones; 5. Firmar los acuerdos y contratos pertinentes en nombre del plan de tenencia de acciones;
6. Enajenar los derechos e intereses de los accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de tenencia de acciones del período en curso;
7. Toma de decisiones sobre la propiedad de las acciones no compradas y las acciones recuperadas por la Fuerza;
8. Administrar la distribución de los beneficios del plan de tenencia de acciones, decidir la venta y distribución de las acciones subyacentes y otras cuestiones conexas al expirar el plazo legal de bloqueo del plan de tenencia de acciones y el período de bloqueo de acciones;
9. Llevar a cabo el registro de acciones y el registro de sucesiones del plan de acciones;
10. Ser responsable de la reducción de las tenencias de acciones;
11. Otras responsabilidades autorizadas por la reunión de titulares;
12. El plan de accionariado de los empleados (proyecto), las medidas de gestión y otras responsabilidades estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes de la empresa serán desempeñadas por el Comité de gestión.
La autorización anterior comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión de tenedores y terminará en la fecha de expiración del actual plan de accionariado asalariado de la empresa.
Resultado de la votación: 45 millones de votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Junta Directiva
8 de junio de 2022
