Código de valores: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura de valores: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) número de anuncio: p 2022 – 32 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional del Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
Hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) la notificación de la convocación de la tercera reunión provisional de la Junta en 2022 se envió por escrito y por correo electrónico el 3 de junio de 2022.
2. El 6 de junio de 2022, la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa en el piso 12, bloque B, edificio de inversión no. 41, East Agricultural Road, Zhengzhou, mediante votación de comunicación in situ.
3. Habrá siete directores presentes en la reunión. Asistieron a la reunión siete directores independientes: Zhao shuying, Yu dezhong, Zhang Yong, An rujie y Wang jingbao, Liu Zhen y Shi jianzhuang. Entre ellos, el Director Zhang Yong y el director independiente Shi jianzhuang asistieron a la reunión por votación por correspondencia.
4. La reunión fue presidida por el Presidente Zhao shuying.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la Conferencia serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de inversión en proyectos fotovoltaicos distribuidos;
Con el fin de lograr el objetivo de alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono, aplicar la estrategia de desarrollo de la revitalización rural, garantizar la seguridad energética y acelerar la transformación y el desarrollo de la empresa en un proveedor de servicios energéticos integrados, de conformidad con los documentos pertinentes del Departamento General de la Administración Nacional de Energía y la Comisión de desarrollo y reforma de la provincia de Henan sobre el proyecto piloto de desarrollo fotovoltaico distribuido en todo el condado (ciudad y distrito), las filiales de la empresa son Ye County yuneng New Energy Co., Ltd., Qi County yuneng Comprehensive Energy Co., Ltd. Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd., Zhenping Tianyi New Energy Co., Ltd. And Nanyang Tianyi Power Generation Co., Ltd. Are proposed to invest in the Construction of the Roof Distributed PV Project in Ye County, the Roof Distributed PV Project in Qi County, the first phase Distributed PV Project in Puyang jingkai District, the Roof Distributed PV Project in chaopo Town, Zhenping County, El primer lote de proyectos fotovoltaicos distribuidos en el techo del campus solar en la ciudad de Nanyang tiene cinco proyectos fotovoltaicos distribuidos en el techo, con una escala total de construcción de 20350772 MW y una inversión total de 805672.100 Yuan.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, no es necesario presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido detallado de la propuesta figura en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la inversión en proyectos fotovoltaicos distribuidos.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta de inversión en proyectos de construcción y almacenamiento de energía;
La Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Oficina Nacional de energía publicaron el plan de aplicación para el desarrollo del nuevo tipo de almacenamiento de energía en el 14º plan quinquenal y el Gobierno Popular de la provincia de Henan publicaron el sistema energético moderno y el plan de neutralización del carbono en el 14º plan quinquenal de la provincia de Henan. Para 2030, el nuevo tipo de almacenamiento de energía se desarrollará plenamente en el mercado.
Con el fin de lograr el objetivo de alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono y acelerar la transformación de la empresa en un proveedor de servicios energéticos integrado, Hebi heqi Power Generation Co., Ltd. Y Hebi yuneng Integrated Energy Co., Ltd., subsidiaria de control de la empresa, tienen la intención de invertir en la construcción de la central eléctrica de almacenamiento químico centralizado Hebi heqi y el proyecto de almacenamiento de energía de la red de distribución incremental Baoshan, respectivamente, con una escala de construcción de 100 mW / 200 MWH y 6 MW / 18 MWH, con una inversión total de 42,18 millones de yuan.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, no es necesario presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido detallado de la propuesta figura en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de inversión y construcción de proyectos de almacenamiento de energía.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, Henan yuneng New Energy Co., Ltd., la empresa y su filial de control, tiene la intención de abrir una cuenta especial para recaudar fondos y llevar a cabo la gestión de cuentas especiales para el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
En el plazo de un mes a partir de la llegada de los fondos recaudados, el Director General, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, se encargará plenamente de la firma del acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y del Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados con los bancos depositarios pertinentes y los asesores financieros independientes, y cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido detallado de la propuesta figura en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta en su tercera reunión provisional, 2022.
Se anuncia por la presente.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Junta Directiva
8 de junio de 2022
