Código de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) número de anuncio: 2022 – 026 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 28 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias 111 (V) del primer piso, Edificio 2, Putian Science and Technology Park, 5 jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de junio de 2022
Hasta el 28 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
4 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
1. Indicar el momento de la divulgación de cada proyecto de ley y las propuestas de divulgación de los medios de comunicación 1, 2 han sido examinadas y aprobadas en la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, las propuestas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 han sido examinadas y aprobadas en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y los anuncios pertinentes han sido publicados en la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 y el 8 de junio de 2022 (wwww.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6. 84. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: No.
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5, propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no 6, la empresa ha establecido un acuerdo especial de derechos de voto, de conformidad con los Estatutos de la empresa, los accionistas de la empresa Heze beixiang New Energy Technology Co., Ltd. Pueden votar 10 votos por acción, otros accionistas pueden votar 1 voto por acción. Todos los proyectos de ley mencionados están sujetos a derechos especiales de voto. Aviso de votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2022 / 6 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Hora de registro: 9: 00 – 16: 00 horas, 24 de junio de 2022
2. Lugar de registro: Edificio 2, Putian Science and Technology Park, no. 5, jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 1st Floor 111 Meeting Room 3. Método de registro: los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión deben llevar sus propias tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de acciones (cuenta de garantía de crédito de margen y Carta de autorización de la empresa de valores de apertura de cuentas); El agente encargado deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas del principal (la cuenta de garantía de crédito del margen y el poder notarial de la sociedad de valores abierta); Los asistentes a la Junta General de accionistas designados por los accionistas de la persona jurídica deberán llevar la tarjeta de identidad de los asistentes, el poder notarial del representante legal, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica (cuenta de garantía de crédito de margen y Carta de autorización de la empresa de valores de apertura de cuentas) para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o facsímile sobre la base de los documentos anteriores. La carta escrita o facsímile debe llegar a la empresa antes de las 16: 00 p.m. del 24 de junio de 2022. 4, recordatorio especial: debido a que el nuevo coronavirus causa neumonía la situación epidémica todavía está en curso, en vista de la necesidad de prevención y control de la situación epidémica, la empresa recomienda que todos los accionistas, los agentes de los accionistas participen en la medida de lo posible a través de la votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, debe atenerse estrictamente a la política de prevención y control de epidemias de Beijing, proporcionar pruebas negativas de ácido nucleico 48 horas antes de la reunión de la Junta General de accionistas, y cooperar con los requisitos de la reunión para aceptar la prueba de temperatura corporal y otros requisitos de prevención de epidemias; Las personas que no presenten un certificado negativo de ácido nucleico y temperatura corporal anormal 48 horas antes de la celebración de la Junta General de accionistas no podrán asistir a la reunión. En vista de la situación actual de la situación epidémica, en caso de que la empresa se encuentre con factores objetivos como la prevención y el control de la situación epidémica y necesite ajustar el tiempo y la forma de celebración de la reunión, la empresa notificará por separado. Dirección: 2 Building, Putian Science and Technology Park, 5 jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing
2. Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Oficina de la Junta
Tel: 010 – 85935151ext 5224
Se prevé que la reunión dure medio día y que los participantes sufraguen sus propios gastos de transporte, alojamiento y otros gastos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 28 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Debate sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Caso
3 “proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
4 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
6 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022”
7 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
