Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Opiniones sobre la verificación del ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a ser invertidos en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), normas para La cotización de las acciones en la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai y directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en el proyecto de inversión de capital recaudado de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) \ El precio de emisión de las acciones públicas es de 13,78 yuan por acción, el total de los fondos recaudados es de 2.033007.900 Yuan, después de deducir los gastos de patrocinio y suscripción, los gastos de auditoría y verificación de capital, los gastos de abogados, los gastos de divulgación de información, el impuesto de timbre y los gastos de tramitación de la emisión, etc., el total de los fondos recaudados netos es de 1.785709.973,36 Yuan. The above funds were put in place on 21 October 2021, and the Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the capital Verification Report No. Zb11473 of Xinhui Shi Bao Zi [2021].
Después de que el capital recaudado llegue a la cuenta, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de la Cuenta Especial del capital recaudado, y ha firmado el Acuerdo de supervisión del almacenamiento de la Cuenta Especial del capital recaudado con la organización patrocinadora y el Banco que ha depositado el capital recaudado de acuerdo con la regulación.
Ajuste del importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Dado que el importe neto de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe de los fondos recaudados que se han de invertir en el folleto de la oferta pública inicial y en el folleto de la lista de la Junta de innovación científica, y teniendo en cuenta la situación real de cada proyecto de inversión de capital recaudado, es necesario ajustar el importe de los fondos recaudados que se han de invertir en cada proyecto de inversión de capital recaudado en consecuencia. Después del ajuste, la empresa complementará la construcción con fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real de funcionamiento de la parte de la demanda de fondos del proyecto original de recaudación de fondos. El importe de los fondos recaudados que se invertirán en el proyecto de recaudación de fondos se ajustará de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie recaudación de fondos proyectos de inversión recaudación de fondos
Escala de utilización de los fondos
1 proyecto de desarrollo tecnológico y mejora del Centro de pruebas
2 Proyecto de modernización de la industrialización del sistema de accionamiento eléctrico de nueva generación
Proyecto de construcción y actualización de sistemas de información
4 proyectos de capital de operaciones suplementario 80.000,00 80.000,00 75.549,37
Total 20018100200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8547369
Influencia en la empresa de la cantidad de fondos recaudados que se invertirá en el proyecto de inversión de capital recaudado ajustado en este momento
El ajuste de la cantidad de fondos recaudados que la empresa tiene previsto invertir en el proyecto de inversión de capital recaudado es un ajuste basado en las necesidades reales de funcionamiento y dirigido a la situación en que la cantidad neta real de fondos recaudados es inferior a la cantidad de fondos recaudados originalmente previstos. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, y este ajuste es propicio para garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y no tendrá un impacto sustancial en el uso normal de los fondos recaudados, De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Procedimientos de examen de la aplicación y opiniones especiales
En la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores, celebrada el 7 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y se acordó que la empresa ajustara el importe de Los fondos recaudados destinados a los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados de conformidad con la situación real de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters. No es necesario remitir estas cuestiones a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que las cuestiones relativas al ajuste de la cantidad de capital que la empresa tiene previsto invertir en el proyecto de inversión de capital recaudado se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
En resumen, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que, dado que el capital neto realmente recaudado de la oferta pública inicial de acciones de la empresa es inferior a la escala prevista de los fondos recaudados para los proyectos pertinentes, la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa está garantizada sobre la base de las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, y el importe de los fondos de inversión propuestos para la recaudación de fondos se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados de la empresa que cotiza en No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni ningún daño a los intereses de los accionistas.
En resumen, los directores independientes acordaron por unanimidad la propuesta de ajustar el importe de los fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado el ajuste de la cantidad de fondos recaudados propuestos para el proyecto de inversión de capital recaudado, el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada y ha cumplido los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. “Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Standardized operation” and the company “Raising Fund Management System” and other relevant provisions requirements. El hecho de que no se modifiquen o modifiquen encubiertamente los fines de los fondos recaudados y los intereses de los accionistas no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la cuestión del ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirá en el proyecto de inversión de fondos recaudados.
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se pondrán en el proyecto de inversión de capital recaudado)
Xu Nan Chai Qizhi
Huatai United Securities Co., Ltd.
