Código de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) número de anuncio: 2022 – 021 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anuncio de la resolución del 22º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración se notificó a todos los directores del segundo Consejo de Administración mediante notificación directa, fax y correo electrónico el 2 de junio de 2022, y la reunión se celebró mediante votación por correspondencia el 7 de junio de 2022. En esta reunión participarán en la votación 8 directores, 8 directores que voten realmente. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, etc. del derecho de sociedades de la República Popular China y a las disposiciones de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”). La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió fielmente todas las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la empresa y sus accionistas, llevó a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de directores, etc., y promovió el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero final de 2021 preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdaderamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
La remuneración de los directores que ocupen otros puestos en la empresa se determinará de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa, sobre la base de las disposiciones del contrato de empleo o del contrato de trabajo entre ellos y la empresa, y de conformidad con las responsabilidades y el cumplimiento de sus funciones. Los directores Ji chunjun, Wang Jun, Cao jianfei no disfrutan de otros ingresos en la empresa, tratamiento de la seguridad social, etc. La empresa sólo concede derechos de emisión a los directores independientes, teniendo en cuenta el nivel de derechos de emisión de los directores independientes de otras empresas de la misma industria y la situación real de la gestión de la empresa, el derecho de emisión de cada director independiente es de 100000 yuan anuales (incluidos los impuestos) y se paga trimestralmente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2022 (2022 – 022).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto del propietario de la empresa matriz en 2021 era de – 40012837257 Yuan. De acuerdo con los Estatutos de la empresa, no se cumplen las condiciones de distribución de beneficios y se acepta que la empresa no lleve a cabo la distribución de beneficios en 2021. El plan de distribución de beneficios no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (2022 – 023).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras deliberar, se llegó a la conclusión de que las cuestiones relativas al ajuste de la cantidad de capital que debía invertirse en el proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso del capital recaudado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y el sistema de gestión del capital recaudado de la empresa. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a ser invertidos en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (2022 – 024).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que las garantías proporcionadas por la empresa a las filiales de propiedad total tenían por objeto satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y financiación de la empresa y sus filiales de propiedad total y satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa; Estas garantías son filiales de propiedad total de la empresa y no perjudicarán los intereses de la empresa; Esta garantía se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de Las empresas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la previsión del límite de garantía para 2022 (2022 – 025). Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
