Código de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) número de anuncio: 2022 – 020 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anuncio de la resolución de la segunda 11ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión provisional de la segunda Junta de supervisores se celebró el 7 de junio de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión y los materiales conexos se entregaron por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 2 de junio de 2022. La reunión estará presidida por Li zhenxin, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de todos los supervisores, se adopta la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió concienzudamente sus responsabilidades, ejerció su autoridad de manera independiente de conformidad con la ley, promovió el funcionamiento normal de la empresa y defendió activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas y el personal, en estricta conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la ejecución de las finanzas de la empresa, las resoluciones de la Junta General de accionistas, los principales procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración, la legalidad y el cumplimiento de las actividades de gestión de la empresa y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos, a fin de promover eficazmente el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero final de 2021 preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdaderamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
El plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2022 es el siguiente: los supervisores que ocupen puestos en la empresa se determinarán sobre la base de sus puestos en la empresa, las condiciones de funcionamiento de la empresa, el sistema de gestión de la evaluación de la remuneración y los resultados de la evaluación. Los supervisores que no presten servicios en la empresa no recibirán remuneración de la empresa.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2022 (2022 – 022).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto del propietario de la empresa matriz en 2021 era de – 40012837257 Yuan. De acuerdo con los Estatutos de la empresa, no se cumplen las condiciones de distribución de beneficios y se acepta que la empresa no lleve a cabo la distribución de beneficios en 2021. El plan de distribución de beneficios no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (2022 – 023).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La Junta de supervisores de la empresa considera que, dado que el capital neto realmente recaudado de la oferta pública inicial de acciones de la empresa es inferior a la escala prevista de los fondos recaudados para los proyectos pertinentes, la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa debe garantizarse sobre la base de las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, y el importe de la inversión propuesta de capital recaudado debe ajustarse de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados de la empresa que Coti No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, ni daños a los intereses de los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a ser invertidos en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (2022 – 024).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa para 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que la garantía proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total tenía por objeto satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y financiación de la empresa y sus filiales de propiedad total y satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa; Estas garantías son filiales de propiedad total de la empresa y no perjudicarán los intereses de la empresa; Esta garantía se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de Las empresas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la previsión del límite de garantía para 2022 (2022 – 025).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de junio de 2022
