Código de valores: 301120 valores abreviados: New Special Electric Bulletin No.: 2022 – 026
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ \ \ \ \ \ Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: las cuestiones examinadas en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de junio de 2022, han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 23 de junio de 2022, 14: 00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: el 23 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet es: 23 de junio de 2022 (el día de la reunión en vivo), 9: 15 – 15: 00 cualquier tiempo.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a elegir una forma de votar en el lugar o en la red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial (véase el anexo II) y participarán en la votación mediante votación registrada in situ.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de junio de 2022 (miércoles)
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores después de la finalización de la transacción a las 15: 00 horas del 15 de junio de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otros a asistir en su nombre, y la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad. (el formulario de autorización figura en el anexo II)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
8. Lugar de la reunión: No. 50, rongxing North Third Street, yizhuang Economic and Technological Development Zone, Beijing, China.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Lista de cuestiones examinadas y codificación de propuestas
Observaciones
Nombre de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
√
Un proyecto de ley razonable
2.00 proyecto de ley sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración y la modificación de los Estatutos
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
2. Notas y sugerencias especiales
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 16ª reunión del 4º Consejo de supervisión y Otros anuncios pertinentes publicados por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
El proyecto de ley 1 y el proyecto de ley 3, que se someten a votación por resolución ordinaria, deben ser aprobados por más de la mitad (incluida) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas); El proyecto de Ley 2, que se votará por resolución especial, será aprobado por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). El proyecto de ley 1 contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y revelará los resultados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal de un accionista corporativo cualificado asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad u otra copia del certificado de calificación del sujeto de la sociedad, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros materiales que puedan demostrar la identidad del accionista, el certificado de calificación del representante legal, su documento de identidad u otros documentos o certificados que puedan demostrar su identidad; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y sus propios documentos de identidad u otros documentos o certificados que puedan demostrar su identidad, la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad u otra copia del certificado de calificación de la persona jurídica, el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica u otros materiales que puedan demostrar la identidad de los accionistas.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados que puedan demostrar su identidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas u otros materiales que puedan demostrar la identidad de los accionistas; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo II), su tarjeta de identidad u otros documentos o certificados que puedan demostrar su identidad, una copia de la tarjeta de identidad del cliente, La tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente u otros materiales que puedan demostrar la identidad del accionista.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, por favor complete cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo III) a fin de confirmar la inscripción. La Carta o el fax deben llegar a la Oficina de valores de la empresa antes de las 16: 30 del 17 de junio de 2022. La Carta o el fax prevalecerán sobre la fecha de llegada a la empresa.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico. Dirección postal: 50 rongxing North Third Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Securities Office of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \
2. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Securities Office of special Electric Co., Ltd.
Dirección: No. 50, rongxing North Third Street, Beijing Economic and Technological Development Zone
Código postal: 101102 Tel: 010 – 85577061
Fax: 010 – 84782181
Persona de contacto: Duan Tingting
3. Fecha de registro: 17 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 30
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará provisionalmente durante medio día, y los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno organizarán su propio transporte de alojamiento y comida, a su propio costo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd el 7 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351120
2. Abreviatura de la votación: nueva votación especial
3. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de junio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 23 de junio de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de certificado: en adelante, el “fideicomisario”) a representarse a sí mismo / a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 de Special Electric Co., Ltd. El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha en que concluya la Junta General de accionistas.
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número y naturaleza de las acciones del fideicomitente:
Firma del cliente (Sello de la empresa): número de identificación del cliente o licencia comercial:
Representante legal o persona responsable (Firma):
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha del fideicomiso:
Yo / esta unidad ha sido a través del sitio web de la bolsa de Shenzhen para entender las cuestiones y el contenido relacionados con la deliberación de la empresa, las opiniones de votación son las siguientes:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos recaudados ociosos
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo con fondos
