Código de valores: 301120 valores abreviados: New Special Electric Bulletin No.: 2022 – 021
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad anónima eléctrica especial (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se envió por comunicación el 30 de mayo de 2022, y la reunión se convocó en la mañana del 7 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la sociedad mediante votación in situ combinada con la comunicación. La reunión debía votar sobre ocho directores, de los cuales ocho habían participado efectivamente en la votación. Sun Yansheng asistió a la reunión por medios de comunicación, presidida por el Sr. Tan Yong, Presidente de la Junta, y asistió a ella sin derecho a voto el supervisor y el personal directivo superior de la empresa. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación efectiva de la Junta, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión
Tras deliberar, se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 63.912900 yuan y los fondos recaudados por adelantado por 20.267000 Yuan, que ascendían a 84.179900 Yuan. The Independent Director of the company expressed its agreed Independent opinion; Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report of the Investment Project of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ El patrocinador emitió una opinión de verificación sin objeciones.
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Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. La empresa y sus filiales, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y de la promoción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, tienen previsto añadir fondos recaudados ociosos no superiores a 34 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados en exceso) y fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan para la compra, incluidos, entre otros, los bancos comerciales, Las empresas de valores, las empresas de fondos, las sociedades fiduciarias, las sociedades de gestión de activos y otras instituciones financieras que emiten productos financieros a corto plazo (no más de 12 meses) con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo pueden mejorar la eficiencia del uso de los fondos, a fin de lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor del efectivo de las empresas y proteger los intereses de los accionistas. El período de inversión es desde la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas en 2022, la empresa puede utilizar continuamente los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos dentro de los límites y plazos mencionados. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y que el centro financiero de la empresa sea responsable de su aplicación concreta. El Consejo de Administración acordó utilizar los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo y acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen. The Independent Director of the company expressed its agreed Independent opinion; El patrocinador de la empresa emitió una opinión de verificación sin objeciones.
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Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración y la modificación de los Estatutos de la sociedad;
Considerando que el Sr. Li Peng, ex Director de la empresa, renunció a su cargo como Director de la cuarta Junta Directiva de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y la situación real de la empresa, a fin de mejorar la eficiencia del funcionamiento y la adopción de decisiones de la Junta Directiva, El número de miembros del Consejo de Administración de la empresa se ajustará de 9 a 8, de los cuales 5 son directores no independientes y 3 son directores independientes.
Sobre la base de los ajustes mencionados, se modifican los artículos correspondientes de los Estatutos de la sociedad de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Cláusula
El Consejo de Administración está integrado por nueve directores, de los cuales ocho son directores.
First
Incluye tres directores independientes. El Consejo de Administración tiene un Presidente y tres directores independientes. Presidente del Consejo de Administración 1
Artículo 106
Gente. Gente.
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a autorizar a la administración a tramitar los procedimientos pertinentes para la presentación de los Estatutos de conformidad con el contenido de la propuesta mencionada.
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Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen y votación por resolución especial.
4. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone enmendar el reglamento de la Junta de directores de la empresa.
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Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Li Peng, ex miembro del Comité de estrategia del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, ha dimitido como Director de la empresa y miembro del Comité Especial correspondiente del Consejo de Administración. Con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo y garantizar el buen desarrollo de la labor del Comité Especial del Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Sr. Wang shujing fue elegido miembro del Comité de estrategia del Cuarto Consejo de Administración por un período que comenzará en La fecha de aprobación del presente Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 23 de junio de 2022.
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Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. The certification Report of the Project Investment Report of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric
4. Opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre la gestión del efectivo de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Utilizando fondos recaudados
5. The verification opinion of Minsheng Securities Co., Ltd. On the Use of raised funds for replacement of Self – raised funds for pre – invested projects and payed Issue fees by New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. 7 de junio de 2022
