Código de valores: 301120 valores abreviados: New Special Electric Bulletin No.: 2022 – 022
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores de la sociedad anónima eléctrica especial (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se envió por comunicación el 30 de mayo de 2022, y la reunión se convocó en la Sala de juntas del segundo piso de la sociedad el 7 de junio de 2022 por la tarde mediante votación in situ combinada con la comunicación, en la que participarán tres supervisores votantes, de los cuales Yue pingna asistirá por comunicación. La reunión fue presidida por la Sra. Su Jing, Presidenta de la Junta de supervisores, y la Sra. Duan Tingting, Secretaria de la Junta Directiva de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras el examen y la votación de todos los supervisores, se adoptó por unanimidad la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión
Se acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 63.912900 yuan y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión por 20.267000 Yuan, con un total de 84.179900 Yuan.
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de reemplazar los fondos de inversión anticipada para la autofinanciación, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados desde la recaudación de fondos hasta el momento de la cuenta no es superior a seis meses. El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como a los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre el uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, la Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales tienen previsto añadir fondos recaudados ociosos no superiores a 34 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados en exceso) y fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan, a fin de garantizar que no afecten al funcionamiento normal de la empresa ni a la promoción de los proyectos de inversión recaudados. La compra de productos financieros a corto plazo (no más de 12 meses) que incluyen, entre otras cosas, bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades de gestión de activos y otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos a fin de mantener y aumentar el valor del efectivo de la empresa y proteger los intereses de los accionistas. El período de inversión es desde la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas en 2022, la empresa puede utilizar continuamente los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos dentro de los límites y plazos mencionados.
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Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. 7 de junio de 2022
