New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Estatuto
Junio de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 10.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 13.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo V Junta de Síndicos 21.
Sección 1 Directores… 21.
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo VII Junta de supervisores 29.
Sección 1 supervisores… 29.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 31.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 31.
Sección II auditoría interna… 35.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo IX notificaciones y anuncios 35.
Sección I notificación… 35.
Sección 2 anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 36.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 36.
Sección 2 disolución y liquidación 37.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 39.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima establecida por Beijing New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
La empresa está registrada en la administración de supervisión del mercado del distrito de Chaoyang de Beijing y ha obtenido la “licencia comercial” con el código unificado de crédito social 91110101785863e.
Artículo 3 la sociedad, aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 22 de febrero de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), emitió por primera vez 61.920000 acciones ordinarias de renminbi al público en general y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 19 de abril de 2022.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Newonder Special Electric Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: Oficina a801, piso 8, Edificio 2, patio 1, primer camino, Lize Zhong, distrito de Chaoyang, Beijing. Código postal: 100102.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 247627.370 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y tendrán fuerza jurídica vinculante para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y el personal directivo superior. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otro personal directivo superior” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración, al Director Financiero, al Director Técnico y al Director de ventas de la empresa.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 los objetivos de la empresa son los siguientes: concéntricos, de buena fe y de buena fe; Responsabilidad, refinamiento, prioridad de calidad; Auto – mejora, emprendedora e innovadora; Profesional, considerado, servicio sincero; Humildad, cortesía, gratitud; Cuidado, cultivo, orientado a las personas; Honor, interés, participación social; Protección del medio ambiente, limpieza, ahorro de energía con bajas emisiones de carbono.
Artículo 13 tras el registro de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: transformación y fabricación de transformadores, reactores, transformadores combinados, transformadores especiales y diversos accesorios, componentes y piezas de repuesto; Reparación de reactores, equipos de control de interruptores, transformadores; Venta de equipos mecánicos, hardware, electrodomésticos, computadoras, software y equipos auxiliares, productos electrónicos; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Desarrollo Tecnológico; Servicios Técnicos; Capacitación en tecnología informática; Diseño Gráfico computarizado; Planificación de la imagen corporativa; Servicios de conferencias; Asesoramiento Económico y comercial. (no Operation without Special approval of Projects) (Market subjects are independent to choose operating projects and carry out operational activities according to law; Projects required approval according to law shall carry out operational activities according to the content approved after Approval by relevant departments; and they shall not engage in operational activities of projects prohibited and restricted by the
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad será de 1 Yuan RMB por acción. Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 18 el capital social total de la sociedad en el momento de su creación será de 60 millones de acciones, y los nombres de los promotores, el número de acciones suscritas, el método de aportación de capital y el tiempo de aportación de capital serán los siguientes:
Número de serie nombre o nombre del iniciador número de acciones suscritas (10.000 acciones)
1 tan Yong 455160 conversión de activos netos en acciones 2010.5
Número de serie nombre o nombre del iniciador número de acciones suscritas (10.000 acciones)
2 Deng XuFeng 270,00 conversión de activos netos en acciones 2010,5
3 Li Peng 270,00 conversión de activos netos en acciones 2010,5
4 Lili 204.00 conversión de activos netos en acciones 2010.5
5 Wang zhenshui 200,10 conversión de activos netos en acciones 2010,5
6 Yang jinsen 200.10 conversión de activos netos en acciones 2010.5
7 Jialing songqi 199,80 conversión de activos netos en acciones 2010,5
8 Yang huachun 60.00 conversión de activos netos en acciones 2010.5
9 Li shuqin 44,40 conversión de activos netos en acciones 2010,5
Total 6.000,00 – – –
Los promotores mencionados habían pagado íntegramente sus contribuciones en el momento de la creación de la empresa.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 247627.370 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB (acciones a). Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 23 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores.
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, obtener una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 de los estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 26 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 27 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 28 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por una sociedad no podrán transferirse en el plazo de un a ño a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en bolsa.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Artículo 29 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, si una empresa de valores posee más del 5% de las acciones debido a la suscripción de las acciones restantes después de la venta, la venta de las acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a dirigirse directamente al pueblo en su propio nombre en interés de la sociedad.
