Código de valores: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) abreviatura de valores: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) número de anuncio: 2022 – 025 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la reunión: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Junta de Síndicos. La Junta General de accionistas será convocada por resolución de la novena reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 28 de junio de 2022 a partir de las 14: 00 horas.
Tiempo de votación del sistema de votación de Internet: 9: 15 del 28 de junio de 2022 – 15: 00 del 28 de junio de 2022.
Iii) votación en el sistema de negociación: 28 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: reunión sobre el terreno y votación en línea. Además de las reuniones sobre el terreno, de conformidad con las normas pertinentes, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet, y los accionistas podrán ejercer sus derechos de voto durante el período de votación por Internet. Los accionistas de la sociedad elegirán uno de los siguientes métodos de votación: votación in situ, votación en línea u otros métodos de votación; si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 23 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones;
Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón podrán nombrar por escrito a un Representante para que asista a la reunión;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala 206 de la empresa
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las deliberaciones de la Conferencia son legítimas y completas.
2. Deliberaciones de la Conferencia:
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
Informe anual y resumen para 2021
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Proyecto de ley sobre la elección de los directores del Décimo Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Propuesta de modificación de los Estatutos
3. Divulgación de información: el contenido específico de la propuesta pertinente se detalla en la red de información de la marea (sitio web: www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes y los materiales de la junta general anual de accionistas de 2021.
Iii. Codificación de propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe sobre la labor de la Junta en 2021 √
2.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe anual 2021 y resumen √
6.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
El proyecto de ley 8.00 sobre la elección de los directores de la décima Junta Directiva se someterá a votación punto por punto.
8.01 proyecto de ley sobre la elección de Takasaki como director independiente del Décimo Consejo de Administración
8.02 proyecto de ley sobre la elección de Lin Han como director independiente del Décimo Consejo de Administración
9.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Forma de registro:
En caso de que los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, el lugar de la Reunión presentará su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; Para representar a otros en la reunión, se presentarán sus documentos de identidad válidos, el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 2 de la presente circular para el formato y el contenido) y el certificado de participación.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de conformidad con la ley (véase el anexo 2 de la presente circular para el formato y el contenido) y el certificado de participación.
Para facilitar la Organización de las reuniones, sírvase enviar por fax o correo electrónico a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa, a más tardar el 26 de junio de 2022, una confirmación por escrito de la asistencia a la Junta General de accionistas (véase el anexo 3), junto con una copia escaneada de los documentos de registro necesarios.
2. Tiempo de registro in situ: 28 de junio de 202213: 30 – 13: 55.
3. Lugar de registro: Sede de la Junta General de accionistas de la empresa
4. Información de contacto para la reunión:
Dirección: Shallow Kou, jianghui Road, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province
Tel: 07506103091, 07506107981
Fax: 07506103091
Correo electrónico: liu Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 163.com.
Persona de contacto: Li Xiaonan Liu qingkun
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Y Shenzhen Exchange Trading System para votar. El voto de los titulares de cuentas colectivas, como los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de las sociedades de valores, las cuentas de valores garantizados de las sociedades financieras de valores transferidas y las cuentas de valores especiales para las operaciones de recompra acordadas, se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en bolsa de Shenzhen, etc. Por favor, consulte el apéndice 1 de la notificación de la Junta General de accionistas para el procedimiento de votación específico de la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su novena reunión; Resolución aprobada por la Junta en su séptima reunión; Resolución de la octava reunión de la décima Junta de supervisores; Resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores;
Se notifica por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: acuse de recibo de la confirmación de la asistencia a la Junta General de accionistas
Junta Directiva 7 de junio de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “360782”.
2. La votación se denomina simplemente “votación Delta”.
3. Presentación del voto o del número de votos electorales:
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 28 de junio de 2022, es decir, el 28 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de junio de 2022 (fecha de clausura de la Junta General de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a nuestra unidad (persona) en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en nombre de la unidad (persona) de la siguiente manera.
Voto sobre el proyecto de ley
Consentimiento en contra de la abstención
100 propuesta general
1.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 plan de distribución de beneficios
5.00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe anual 2021 y Resumen
6.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores del Décimo Consejo de Administración 8.01 proyecto de ley sobre la elección de Takasaki como director independiente del Décimo Consejo de Administración 8.02 proyecto de ley sobre la elección de Lin Han como director independiente del Décimo Consejo de Administración 9.00 proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable 10.00 proyecto de Ley sobre la enmienda de los Estatutos de la empresa
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta de valores del accionista principal:
Fecha de emisión del poder notarial:
Firma del cliente:
Número de identificación del cliente:
Acuse de recibo de la confirmación de la asistencia a la Junta General de accionistas
A Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) : i: securities account card number: ID Number: Contact Telephone:
Yo soy
