Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 2
Materiales de la junta general anual de accionistas 2021
Orden del día de la Junta General de accionistas
Número de serie nombre de la propuesta
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
1.
Escuchar el informe anual del director independiente de la empresa 2021 (no es necesario examinar)
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
5 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) informe anual 2021 y Resumen
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa en 2022
7 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8 Proyecto de ley sobre la elección de los directores del Décimo Consejo de Administración
9 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
10 propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley I:
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades del Consejo de Administración de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa, y ha realizado principalmente las siguientes tareas:
Desempeño de las funciones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes desempeñaron sus funciones estrictamente de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos de control interno, como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, emitieron opiniones independientes y justas sobre las cuestiones que requerían las opiniones de los directores independientes durante el período que abarca el informe y desempeñaron el papel que les correspondía para perfeccionar el mecanismo de supervisión de la sociedad y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de todos los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, los directores de las empresas son diligentes y concienzudos, examinan cuidadosamente los casos de la Junta de directores, convocan la Junta General de accionistas, participan activamente en la capacitación pertinente organizada por las autoridades reguladoras y las asociaciones de empresas que cotizan en bolsa, estudian y aplican seriamente las leyes y políticas relativas a la gobernanza empresarial y la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa, los estatutos y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa completó con éxito las elecciones de sustitución, los miembros del Décimo Consejo de Administración de la empresa asumieron oficialmente sus funciones, y los comités profesionales establecidos en el Consejo de Administración fueron reelegidos y nombrados de nuevo.
Después de la finalización del cambio de dirección, la primera vez que la dirección de la empresa y el personal pertinente fueron nombrados, el nuevo cambio de dirección y el nuevo nombramiento de la dirección de la empresa representaron la formación formal del nuevo grupo directivo de la empresa.
Convocación de reuniones de la Junta
El 28 de enero de 2021, en la 20ª sesión de la novena reunión del Consejo de Administración, se llevó a cabo una votación por correspondencia para examinar y aprobar la propuesta de corrección de errores contables anteriores y la propuesta de nota especial sobre la eliminación de los efectos de las reservas al informe de auditoría anual de 2019 de la empresa.
El 27 de abril de 2021, la empresa celebró la 21ª reunión del noveno Consejo de Administración en la Sala de juntas 201 de Qingdao Changsheng New Energy Holding Co., Ltd. En la novena reunión del Consejo de Administración, la Reunión escuchó el informe anual de trabajo del Director General de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2020, examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) \ , el plan de trabajo de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) \ elsr. Plan de distribución de beneficios para 2020, informe de autoevaluación del control interno para 2020, proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor en 2020 y la variación del valor razonable de los activos financieros de inversión de capital bancario, informe anual y resumen para 2020, proyecto de ley sobre el plan de financiación para 2021, El texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021 y el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en el primer trimestre de 2021.
El 20 de mayo de 2021, la 22ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre los candidatos a la décima reunión del Consejo de Administración, la propuesta sobre la renovación de las empresas contables, la propuesta sobre la utilización de fondos ociosos para comprar bienes de propiedad física de las instituciones financieras y la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020.
El 10 de junio de 2021, la primera reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró en la Sala 206 de la empresa, en la que se examinaron y aprobaron la elección de Li jianzhi como Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités profesionales del Consejo de Administración, la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, el Director General Adjunto y el Director Financiero, as í como la propuesta sobre el nombramiento de representantes de la empresa en cuestiones de valores.
El 5 de agosto de 2021, la segunda sesión de la décima Junta Directiva se celebró mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, la propuesta sobre el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa, la propuesta sobre el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa y la propuesta sobre el plan de acciones de la empresa para la oferta privada de acciones a en 2021. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share 2021 de la empresa, el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo entre la empresa y Fujian liheng Investment Co., Ltd., el proyecto de ley sobre la no necesidad de que la empresa prepare el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, “Propuesta de ley sobre las medidas para llenar el rendimiento al contado diluido de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa y los compromisos de los sujetos pertinentes después de la emisión de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa”, “propuesta de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023)”, “propuesta de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones no públicas de la empresa”, “propuesta de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con Proyecto de ley sobre la terminación de la inversión extranjera y las transacciones conexas, proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la sociedad, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la distribución de beneficios de La sociedad, proyecto de ley sobre la terminación de la planificación de la reorganización de activos importantes y la reanudación de las acciones, y proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
El 25 de agosto de 2021, en la tercera sesión del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró una votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron el texto completo del informe semestral Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021, el resumen del informe semestral Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 y la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en el bienio 2021. El 13 de septiembre de 2021, la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y Fujian shenyuan New Materials y fuyi specialized Chemicals y la propuesta sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
El 22 de octubre de 2021, la quinta sesión de la décima Junta de Síndicos se celebró mediante votación por correspondencia, en la que se examinaron y aprobaron el informe sobre el tercer trimestre de 2021 y el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos.
Ⅸ) en la sexta sesión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 22 de diciembre de 2021, se celebraron votaciones por correspondencia para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités profesionales del Consejo de Administración de la sociedad, el proyecto de ley sobre el nombramiento de los candidatos al Décimo Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información de la sociedad, Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y proyecto de ley sobre la modificación del reglamento interno de la Junta de directores.
Organizar la celebración de la Junta General de accionistas y aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas
El 10 de junio de 2021, el Consejo de Administración organizó la reunión anual de accionistas de 2020. Los accionistas deliberan y aprueban lo siguiente:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2020; Escuchar el informe anual de 2020 de los directores independientes de la empresa.
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020;
4. Plan de distribución de beneficios para 2020;
5. Informe anual y resumen para 2020;
6. Proyecto de ley sobre la elección del Décimo Consejo de Administración;
7. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la décima Junta de supervisores;
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
9. Propuesta sobre el uso de fondos ociosos para comprar productos financieros de las instituciones financieras.
El 30 de julio de 2021, el Consejo de Administración organizó la finalización del plan de distribución anual de los derechos e intereses de 2020 y distribuyó un dividendo en efectivo de 0,20 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, sobre la base de un total de 528139.623 acciones al 31 de diciembre de 2020.
El 23 de agosto de 2021, el Consejo de Administración organizó la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar los siguientes asuntos:
1. Proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de la oferta privada de acciones
2. Propuesta sobre el plan de oferta pública de acciones de la empresa
3. Propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2021
4. Propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2021
5. Propuesta sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relacionadas con la oferta privada de acciones de la empresa
6. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la empresa y Fujian liheng Investment Co., Ltd.
7. Proyecto de ley sobre la no necesidad de que la empresa prepare el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados
8. Proyecto de ley sobre las medidas para compensar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de acciones no públicas por la empresa y los compromisos de las partes interesadas
9. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
10. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones
11. Propuesta de enmienda de los Estatutos
12. Propuesta de modificación de las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
13. Propuesta de modificación del sistema de gestión de la distribución de beneficios de la empresa
El 29 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración organizó la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2021 para examinar los siguientes asuntos:
1. Propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas entre la empresa y Fujian shenyuan New Materials y fuyite Chemical Company
En 2021, el Consejo de Administración se adhirió a la comunicación y el enlace entre la empresa y la autoridad reguladora de valores, participó activamente en las actividades de aprendizaje e intercambio organizadas por la autoridad reguladora de valores, tomó la iniciativa de estudiar y comprender las leyes y reglamentos más recientes, examinó y tramitó el anuncio de la notificación comercial de supervisión, y desempeñó plenamente el papel de puente y enlace entre la empresa y la autoridad reguladora de valores.
En 2021, el Consejo de Administración examinó y tramitó más de 40 notificaciones comerciales de organismos reguladores, transmitió y aplicó más de 20 documentos de notificación y cooperó en la finalización de más de 20 cuestionarios de inspección y cuestionarios para las empresas que cotizan en bolsa. Organizar al personal pertinente para que participe en 4 sesiones de capacitación y reuniones sobre supervisión.
Organización de la divulgación de información y cumplimiento oportuno de la divulgación de información
En 2021, el Consejo de Administración siempre cumplirá las obligaciones de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos. La divulgación de información se refleja principalmente en:
1. Cumplir oportunamente la obligación de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes para garantizar que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo. En 2021, el Consejo de Administración publicó 89 anuncios de divulgación externa, de los cuales 4 informes periódicos y 85 anuncios temporales, que aplicaron y mantuvieron eficazmente el mecanismo de responsabilidad de la divulgación de información, garantizaron la equidad, la apertura y la justicia de todos los accionistas y protegieron todos los derechos e intereses de los accionistas de conformidad con la ley.
2. Responder a la Carta de supervisión del intercambio de manera oportuna y precisa. En 2021, la empresa recibió una “Carta de consulta” de la bolsa, que abarcaba cuestiones relacionadas con el informe anual. Tras recibir la comunicación, la Junta de Síndicos llevó a cabo una verificación cuidadosa y rápida de las cuestiones pertinentes, informó a los deudores de la divulgación de información pertinente, informó a la bolsa de Shenzhen a tiempo y cumplió sus obligaciones de divulgación de información.
Protección de los intereses de los inversores y desarrollo activo de las relaciones con los inversores
El Consejo de Administración ha seguido de cerca los requisitos del Departamento de gestión para la protección de los inversores, ha prestado atención a la gestión de las relaciones con los inversores y ha utilizado el Departamento de Asuntos de valores como ventana para interactuar activamente con los inversores a través de la Junta General de accionistas, la recepción de la investigación sobre el terreno, la línea telefónica directa de los inversores, la plataforma interactiva, etc., a fin de mejorar la comprensión de los inversores de la empresa, aumentar la confianza de los inversores en la empresa y asignar personal especial para mantener los canales y plataformas mencionados. Garantizar una comunicación oportuna y eficaz. El Consejo de Administración se atendrá estrictamente a las normas pertinentes para garantizar la equidad de la divulgación de información por parte de la empresa, y nunca revelará información importante no publicada ilegalmente en las actividades de gestión de los inversores. Resumen y revisión en 2021, los miembros de la Junta de directores de acuerdo con la ley, haciendo todo lo posible por el desarrollo de MEDA para pagar un valioso tiempo y energía, trabajar diligentemente y activamente para asegurar el funcionamiento normal y el funcionamiento continuo de la empresa. ¡Creemos que en el nuevo año, el Consejo de Administración, de acuerdo con los requisitos de la estrategia de desarrollo de la empresa, de acuerdo con el pensamiento de trabajo definido y el plan de trabajo clave, organizará seriamente la implementación, emancipará la mente, creará un mejor rendimiento para devolver a los accionistas!
Informe anual de los directores independientes para 2021
Como director independiente de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
