Código de valores: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) abreviatura de valores: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) número de anuncio: 2022 – 023 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró el 7 de junio de 2022 y se llevó a cabo mediante votación a distancia. Los nueve directores actuales de la empresa asistieron a la reunión en persona, y los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Tras deliberar, se aprobó por votación registrada:
1. Sobre la propuesta de nominar al candidato a director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención), por recomendación de los accionistas, la empresa y el Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa examinará la nominación, el Consejo de Administración de la empresa examinará y confirmará a Takasaki y Lin Han como candidatos a director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa y la presentará a la Junta General de accionistas para su elección de conformidad con la ley. Entre ellos, el Sr. Takasaki ha obtenido el certificado de cualificación del director independiente de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la formación del personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el Sr. Lin Han ha hecho un compromiso escrito de participar en la última capacitación del director independiente de la bolsa de Shenzhen y ha sido anunciado por las empresas que cotizan en bolsa. La propuesta de elección de un director independiente sólo podrá presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen no tenga objeciones a la presentación de los candidatos a director independiente. According to the relevant requirements of Shenzhen Stock Exchange Independent Director Recording Measures, the company has submitted details of the Independent Director Candidate to Shenzhen Stock Exchange website (www.szse.cn.) Dar publicidad y dar la bienvenida a los comentarios.
La empresa emitió la “Declaración de nominación del director independiente”, el candidato del director independiente emitió la “Declaración de nominación del director independiente”, el actual director independiente de la empresa emitió la “opinión independiente sobre los candidatos al Décimo Consejo de Administración”.
Para más detalles, véase el sitio web de la red de información de la gran marea, www.cn. Info. Com. Cn.
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones); El Consejo de Administración de la empresa lo examinará y aprobará, y el Sr. Takasaki actuará como miembro y Coordinador del Comité de evaluación de la remuneración del Consejo de Administración de la empresa, miembro del Comité de auditoría, coordinador y miembro del Comité de nombramientos; El Sr. Lin Han será miembro del Comité de evaluación de la remuneración del Consejo de Administración y del Comité de auditoría. Una vez concluidas las elecciones parciales, cada Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa estará integrado por:
Convocatoria de los miembros de los comités profesionales de los comités profesionales
Nomination Committee Chen yuyu he Hongsheng Gao Qi Chen yuyu
Comité de evaluación de la remuneración
Junta de Auditores Takasaki Sun lei Lin Han Takasaki
Comité Estratégico he Hongsheng Wu Xiaofeng Chen yuyu he Hongsheng
Para más detalles, véase el sitio web de la red de información de la gran marea, www.cn. Info. Com. Cn.
Sobre la propuesta de renovación de la empresa contable (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención), de conformidad con el informe amplio de evaluación del Comité de auditoría de la empresa sobre la auditoría de la empresa CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial) en 2021 y la propuesta de mantener una relación continua con El cliente, se acordó renovar la empresa CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022. El director independiente emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la propuesta, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su aprobación en 2021. Para más detalles, véase el sitio web de la red de información de la gran marea, www.cn. Info. Com. Cn.
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones). Para más detalles, véase el sitio web de la red de información de la gran marea, www.cn. Info. Com. Cn.
Se anuncia por la presente. Anexo: curriculum vitae del candidato a Director
Gao Qi, varón, nacionalidad china, nacido en enero de 1974, Licenciado en contabilidad, CPA China. He served as Senior Manager and Director of Finance of the CPA firm. Actualmente es socio de deying (Fujian) Certified Public Accountants firm y director independiente.
Mr. Gao Qi does not appoint Director; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No Case Investigation has been filed by judicial authorities for suspicion of crime or Case Investigation has been filed by c
Lin Han, varón, de nacionalidad china, nacido en febrero de 1981, Licenciado en derecho procesal civil por la Universidad de Xiamen. He was a Lawyer of Fujian Zhili law firm and is now a Lawyer and Partner of Fujian Zhili law firm and an Independent Director of Green Biotechnology Co., Ltd.
El Sr. Lin Han no puede ser nombrado Director; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No Case Investigation has been filed by judicial authorities for suspicion of crime or Case Investigation has been filed by c
Junta Directiva
7 de junio de 2022
