Código de valores: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) valores abreviados: ST zhongchang No.: p 2022 – 068 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 6 de junio de 2022. El anuncio de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores y participantes el 4 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Zhu congshuang. Hay 8 directores a los que asistir, 7 directores a los que asistió, y el Sr. Li qunnan, Director, no asistió. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Tras el examen y la votación por escrito de todos los directores con derecho a voto presentes en la reunión, la Junta examinó las siguientes propuestas:
Por 0 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto en contra, no se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El 4 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la sociedad recibió la Carta de la Junta de supervisores de la sociedad en la que se solicitaba la convocación de una junta general provisional de accionistas: “de conformidad con el artículo 47 de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores tiene derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y la presentará por escrito al Consejo de Administración”, a fin de regular la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa. En la 15ª reunión de la décima Junta de supervisores, celebrada el 4 de junio de 2022, la Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar una junta general provisional de accionistas para el Consejo de Administración de la empresa, y la Junta de supervisores de la empresa propuso que la Junta convocara una junta general provisional de accionistas para examinar las siguientes propuestas:
Propuesta 1 Examen del proyecto de ley sobre la destitución del Sr. Li qunnan como Director de una empresa que cotiza en bolsa;
Propuesta II Examen de la propuesta de destitución del Sr. Lu xiaotian como director independiente de las empresas que cotizan en bolsa.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el anuncio de resolución de la 15ª reunión de la décima Junta de supervisores, publicado por la empresa el 6 de junio de 2022 (número de anuncio: p 2022 – 067).
Sobre la base de la votación de los directores participantes, el Consejo de Administración de la empresa no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas.
Las objeciones al proyecto de ley son las siguientes:
El Director Zhu congshuang se abstuvo por las siguientes razones: Estoy de acuerdo con el contenido de la propuesta de la Junta de supervisores, pero dado que la Junta de supervisores convocará una Junta de accionistas temporal en un futuro próximo, el contenido de la propuesta examinada también es la reelección de los directores y supervisores, y la propuesta de Supervisor su daichao se refiere a la propuesta pertinente en la última Junta de accionistas provisional para su examen, estoy de acuerdo en evitar el desperdicio innecesario de recursos, por lo que me abstengo de esta propuesta.
Las razones por las que el Sr. Zeng jianxiang se abstuvo son las siguientes: Apruebo el contenido de la propuesta de destitución de la Junta de supervisores, ya que la propuesta del supervisor su daichao en la resolución de la Junta de supervisores se refiere a la posibilidad de que la propuesta se examine en la última junta general provisional de accionistas, y la Junta de supervisores convocará recientemente una junta general provisional de accionistas para examinar la propuesta de reelección de los directores y supervisores a fin de evitar el desperdicio innecesario de recursos. Propongo que la Junta de supervisores convoque su propia Junta General de accionistas para examinar la propuesta de destitución de los directores y supervisores, por lo que se abstendrá en la presente propuesta.
Las razones de la abstención del Sr. Wu Biao son las siguientes: Estoy de acuerdo con las propuestas pertinentes de la Junta de supervisores, pero la Junta de supervisores ha reelegido recientemente la Junta provisional de accionistas de los directores y supervisores, y sugiero que se reduzcan los tiempos de la Junta General de accionistas para evitar el desperdicio innecesario de recursos. Sugiero que la Junta de directores no convoque otra junta general de accionistas, por favor llame y presida la Junta de supervisores, por lo que me abstengo de esta propuesta.
El Sr. Sun Shuyuan, Director, se abstuvo por las siguientes razones: Me abstuve, acepto el contenido de la propuesta de la Junta de supervisores, pero en vista de que la Junta de supervisores convocará una junta general temporal de accionistas en un futuro próximo, y el contenido de la propuesta examinada también es la reelección de los Directores y supervisores, con el fin de evitar el desperdicio innecesario de recursos, propongo que la Junta de directores no convoque otra junta general de accionistas, por favor llame a la Junta de supervisores y presida por sí misma, por lo que me abstengo
El Sr. Cheng Shuguang, director independiente, se abstuvo por las siguientes razones: Dado que la Junta de supervisores convocará una junta general provisional de accionistas en un futuro próximo, y que el contenido de la propuesta que se examina también es la reelección de los directores y supervisores, a fin de evitar el desperdicio innecesario de recursos, Propongo que la Junta de directores no convoque otra junta general de accionistas, por lo que me abstengo de esta propuesta. El Sr. Xu qiangsheng, director independiente, se abstuvo por las siguientes razones: En cuanto a la propuesta de la Junta de directores, como se menciona en la resolución de la Junta de supervisores, el supervisor su daichao sugirió que la propuesta se examinara en la última junta general provisional de accionistas, teniendo en cuenta que la Junta de supervisores convocaría recientemente una junta general provisional de accionistas para examinar la propuesta de reelección de los directores y supervisores, con el fin de evitar el desperdicio innecesario de recursos, me abstuve de la propuesta y sugerí que la Junta de supervisores convocara su propia Junta General de accionistas.
El director independiente Lu xiaotian se opuso por las siguientes razones:
1. De conformidad con el artículo 53 de la Ley de sociedades y el artículo 144 de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores sólo puede “supervisar el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad y proponer la destitución de los directores y altos directivos que infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad o las resoluciones de la Junta General de accionistas”, pero el Sr. Lu xiaotian no ha violado las leyes, los reglamentos administrativos, Los estatutos de la sociedad o la resolución de la Junta General de accionistas, y el Sr. Lu xiaotian no es miembro del Comité de estrategia de la sociedad cotizada, por lo que la Junta de supervisores destituye al Sr. Lu xiaotian por “no planificar claramente el camino de desarrollo estratégico de la sociedad”, ha violado el Derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. En cuanto a la propuesta de la Junta de supervisores de violar el derecho de sociedades y los estatutos, debe ser inválida y no debe mencionarse la deliberación de la Junta General de accionistas. El Sr. Lu xiaotian ha explicado la situación con el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta, y ha proporcionado las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos como prueba.
2. Mr. Lu xiaotian has served as Independent Director of listed companies on July 20, 2020, and has not been absent of any board meeting, in strict accordance with the relevant laws, Regulations, Regulatory documents, articles of Association and the Independent Director System of Companies, etc., and in the Attitude of Responsibility to all Shareholders, adhering to the Good Faith, diligence, diligence and faithful Performance of his post. Ejercer prudentemente los derechos conferidos por la empresa y los accionistas, expresar opiniones independientes objetivas e imparciales sobre cuestiones importantes pertinentes, desempeñar plenamente el papel de director independiente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. En el proyecto de ley sobre la destitución del Sr. Lu xiaotian como director independiente se menciona que “con el fin de ayudar mejor a la empresa a resolver las dificultades y los riesgos de funcionamiento actuales lo antes posible y promover el desarrollo de la empresa en el funcionamiento normal, se propone que el Sr. Lu xiaotian sea destituido del cargo de director independiente del Décimo Consejo de Administración”. Siempre se ha adherido al principio de que “los directores independientes tienen la obligación de buena fe y diligencia con respecto a las empresas que cotizan en bolsa y a todos los accionistas, y deben desempeñar sus funciones y salvaguardar los intereses generales de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de los directores independientes y los Estatutos de la empresa, prestando especial atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios sin perjuicio”. Si la Junta de supervisores considera que la destitución de un director independiente diligente y responsable puede ayudar a la empresa a salir de la difícil situación, Promover el desarrollo normal de las operaciones es esencialmente contrario al sistema de directores independientes.
4. El 18 de mayo, la Junta de supervisores de las empresas que cotizan en bolsa publicó el anuncio de aplazamiento de la Junta General provisional de accionistas, pero se entiende que, con respecto a la cuestión del aplazamiento, la Junta de supervisores convocante de la Junta General provisional de accionistas no obtuvo el consentimiento de los patrocinadores y lo prorrogó sin autorización hasta el 10 de junio, lo que dio lugar a que la fecha de registro de las acciones estuviera a más de siete días laborables de la fecha de convocación de la Junta, lo que no se ajusta a las normas de la Junta General de accionistas ni a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Ahora, a medida que se acerca el 10 de junio, y de nuevo con el contenido de las propuestas ilegales, se propone convocar una junta general provisional de accionistas, si es apropiado recomendar a la Junta General provisional de accionistas el 10 de junio o la junta general anual de accionistas a finales de junio para evitar la repetición de La Junta General provisional de accionistas.
5. The supervisory Board should perform the duty of Supervising the Legal and Compliance Operation of the company, Avoiding possible Competition for the Control Right, and the Head of the company ‘s letter and Information information disclosure should be carried out in Legal and Compliance with the Listed Company.
6. Sobre la base de lo que antecede, creo que la propuesta de convocar una junta general provisional de accionistas es ilegal, no conforme y no se ajusta a la lógica general.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 6 Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.Ltd(002428) de junio de 2022
