Estatuto Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
(el 7 de junio de 2022, revisado por el Consejo de Administración en su novena reunión en 2022, todavía no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen)
Junio 2022
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… Sección 1 emisión de acciones Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… Sección 3 Transferencia de acciones Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas Sección 1 accionistas Sección 2 Disposiciones generales de la Junta General de accionistas Sección 3 Convocación de la Junta General de accionistas Sección 4 Propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Sección 7. Solicitud de votación por poderes Capítulo 5 Consejo de Administración Sección 1 Directores Sección 2 directores independientes Sección III Junta de Síndicos Sección 4 Secretario del Consejo de Administración Capítulo 6 Comité del partido Capítulo VII administradores y otros altos directivos Capítulo 8 Junta de supervisores Sección 1 supervisores Sección II Junta de supervisores Capítulo IX sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría Sección 1 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios… Sección II auditoría interna Sección 3 Nombramiento de una empresa contable Capítulo X notificaciones y anuncios Sección I notificación Sección II anuncios Capítulo 11 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación Sección 1 fusión, escisión, aumento o reducción de capital Sección II solución y liquidación Capítulo XII modificación de los Estatutos Capítulo XIII disposiciones complementarias 522
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) (en lo sucesivo, « La sociedad»), los accionistas y acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), los estatutos del Partido Comunista de China (en lo sucesivo, « La Constitución del partido») y otras disposiciones pertinentes, Los estatutos de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes.
El 8 de marzo de 1994, la empresa fue establecida por el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong con la aprobación de la “respuesta sobre la aprobación de la creación de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Se registró en la administración de Industria y comercio de la provincia de Guangdong y obtuvo una licencia comercial con el número de licencia comercial de 440 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 001279.
Artículo 3 la sociedad, aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 8 de noviembre de 1996 con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China a la solicitud de emisión pública de acciones no. 308 de la Comisión Reguladora de valores de China, emitió por primera vez 13,5 millones de acciones comunes RMB al público en General, y cotizó en la bolsa de valores de Shenzhen el 29 de noviembre del mismo año (en adelante denominada “Shenzhen Stock Exchange”).
El 4 de enero de 1998, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la asignación de 9.131100 acciones de acciones comunes RMB a todos los accionistas mediante la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El 11 de abril de 2000, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la “respuesta sobre la aprobación de la solicitud de emisión de acciones de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) \
El 13 de noviembre de 2014, la empresa emitió 13636363600 acciones de acciones comunes RMB a seis inversores específicos a puerta cerrada, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El 2 de noviembre de 2015, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la aprobación de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) \ \ Y 5 inversores específicos a la oferta privada de acciones comunes RMB 20136297 acciones para recaudar fondos de apoyo.
El 31 de marzo de 2022, tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Artículo 4 nombre chino de la empresa: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) . Guandong Fenghua Advanced Technology Co., Ltd. Article 5 Company address: Fenghua Electronic Industrial City, no. 18 Fenghua Road, Zhaoqing City, Guangdong Province postal code: 526020
Location 1: Fenghua Electronic Industry City, no. 18 Fenghua Road, Zhaoqing City, Guangdong Province;
Business Place 2: mugang Street, Duanzhou District, Zhaoqing City, Guangdong Province
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 115701321100 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todo el capital de la sociedad se dividirá en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores y los altos directivos.
De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, gerentes y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, gerentes y otros altos directivos.
Artículo 11 de conformidad con las disposiciones de la Constitución del partido y el derecho de sociedades, la empresa establecerá la Organización del Partido Comunista de China y desempeñará un papel central de liderazgo y política en la empresa. La empresa establece la Organización del trabajo del partido y cuenta con cierto número de funcionarios del partido, el establecimiento de la Organización del partido y la dotación de personal se incluyen en la Organización y el establecimiento de la gestión de la empresa, y los fondos de trabajo de la Organización del partido se incluyen en el presupuesto de la empresa y se incluyen en los gastos de gestión de la empresa.
Artículo 12 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo operativo de la empresa es normalizar el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, con el interés superior de la empresa y de todos los accionistas como Código de conducta, basarse en el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, recaudar y utilizar ampliamente diversos recursos, desarrollar y desarrollar productos de alta tecnología de alta calidad y alto valor añadido, y esforzarse por convertirse en proveedores de servicios y soluciones de integración de productos básicos de información electrónica de primera clase en el mundo. Artículo 14 el ámbito de actividad de la empresa, previa aprobación de la autoridad de registro de la empresa, será la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de diversos tipos de nuevos componentes electrónicos de alta tecnología, circuitos integrados, materiales electrónicos, equipos electrónicos especiales, instrumentos y equipos de redes informáticas, la transferencia de alta tecnología y los servicios de consultoría. Operar la exportación y producción de productos mecánicos y eléctricos, conjuntos completos de equipos y tecnologías conexas, as í como la importación de materias primas y auxiliares, equipo mecánico, instrumentos y contadores, piezas de repuesto, piezas de repuesto y tecnología para la investigación científica (de conformidad con el documento no. 381 de la zftz [1999]); Llevar a cabo operaciones comerciales en China (no se permite realizar operaciones comerciales si están prohibidas por las leyes, los reglamentos administrativos o la decisión del Consejo de Estado; si las leyes, los reglamentos administrativos o la decisión del Consejo de Estado no prevén la concesión de licencias, los proyectos comerciales se seleccionarán independientemente para llevar a cabo actividades comerciales).
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por el principio de “apertura, equidad e imparcialidad”, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad será de 1 Yuan RMB por acción.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen”).
Artículo 19 el número total de acciones ordinarias de RMB emitidas en el momento de su creación fue de 40 millones de acciones, de las cuales 29.317 millones fueron emitidas a los promotores Guangdong Zhaoqing Fenghua Development Co., Ltd., Zhaoqing Weijin Electronic Co., Ltd., Shenzhen Datong Industrial Group Co., Ltd., China Electronic Industrial Science and Technology Exchange Center, Guangdong International Talent Resources Development Service Company y Guangdong Bank School City Credit Union. Representa el 73,3% del total de acciones comunes emitidas por la empresa. En 1996, 1998, 2000, 2014, 2015 y 2022, la empresa, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, emitió un total de 54.867999 acciones ordinarias en renminbi.
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad será de 1157013211, todas ellas acciones comunes.
A su debido tiempo, la sociedad podrá emitir acciones preferentes y modificar los presentes Estatutos de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución y recompra de acciones
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad emita acciones preferentes, las acciones preferentes emitidas no podrán exceder del 50% del total de acciones comunes de la sociedad, y el importe de la recaudación de fondos no podrá exceder del 50% del activo neto antes de la emisión, y las acciones preferentes recompradas o convertidas no se incluirán en el cálculo. La sociedad no emitirá acciones preferentes que puedan convertirse en acciones comunes.
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de la sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes, as í como con los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 24 una sociedad podrá adquirir acciones de la sociedad de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias: i) reducir el capital social de la sociedad; Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad; Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones; Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas; La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa; Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 24 de los estatutos, se adoptará una resolución en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores. Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posea el promotor no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de establecimiento de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posean y de los cambios en ellas.
