Código de valores: Zte Corporation(000063) 6 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 6 número de anuncio: 2022 – 26 Zte Corporation(000063) 6
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración en 2022 se envió por correo electrónico el 1 de junio de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia en la tarde del 7 de junio de 2022. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. El procedimiento de convocación del Consejo de Administración se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Esta reunión y las cuestiones que se decidan serán lícitas y válidas. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado de la revisión se detalla en los “estatutos” y los “estatutos” publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día (revisados en junio de 2022).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores
Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa, se acordó elegir al Sr. Li Xiao, al Sr. Shen jianfang y al Sr. Zhang Dawei como candidatos a directores no independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa y al Sr. Gao Feng como candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de La empresa, con un mandato que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas y terminaría el noveno mandato del Consejo de Administración de la empresa.
The above – mentioned Independent Director Candidate Mr. Gao Feng may be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company for consideration after the examination and approval of Shenzhen Stock Exchange without objection; Mr. Gao Feng has not obtained relevant Certificates approved by Shenzhen Stock Exchange, and has promised to participate in the latest Independent Director Training and obtain relevant Certificates approved by Shenzhen Stock Exchange.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Hasta la fecha, el noveno Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, y el número de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración es de 1, no más de la mitad del número total de directores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad debe ser una condición previa. En el anexo figuran los currículos de los candidatos a directores no independientes, como el Sr. Li Xiao, el Sr. Shen jianfang, el Sr. Zhang Dawei y el Sr. Gao Feng. La opinión independiente del director independiente de la empresa se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn). En tercer lugar, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada” situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en autorizar al equipo de gestión de la empresa a que se encargue específicamente de las cuestiones relativas a la utilización de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas encomendadas en el ámbito de la deliberación del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
4. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre el establecimiento y la revisión de algunos sistemas de control interno” y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa y a fin de seguir mejorando la gestión, se acordó formular las “medidas de gestión de la propuesta del Consejo de Administración de la empresa”, “Medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración de la empresa” y “disposiciones sobre la gestión de las donaciones externas de la empresa”, y modificar el “Reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa” y el “Reglamento de la Junta de directores de la empresa”. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las enmiendas mencionadas al reglamento de la Junta General de accionistas y al reglamento de la Junta de directores de la empresa deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el contenido específico del sistema de control interno recientemente formulado y que se revisará se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 8 de junio de 2022
Anexo:
Curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes y directores independientes de la empresa
1. Li Xiao (candidato a Director): varón, nacido en abril de 1984, nacionalidad china, maestría.
Desde noviembre de 2017, ha sido gerente general de China Mobile Investment Innovation Investment Management Co., Ltd. Actualmente también es Director Gerente de guotou Investment Management Co., Ltd., Director del equipo de tecnología de la información y las comunicaciones, director independiente, director independiente, Presidente de Shenzhen European Metallurgical Semiconductor Co., Ltd. Director y Gerente de kunchi yueguan Equity Investment Management (Dongguan) Co., Ltd. Ha sido analista de Goldman Sachs gaohua Securities Co., Ltd., Gerente Adjunto de inversiones de Hopu Investment Fund, gerente de inversiones de la industria aeroespacial Investment Fund Management Co., Ltd.
2. Shen jianfang (candidato a Director): varón, nacido en agosto de 1955, de nacionalidad china, EMBA de la escuela de Administración de empresas de Europa central, Ingeniero superior a nivel de profesor, con derecho a un subsidio especial del Gobierno del Consejo de Estado.
Actualmente es miembro del Comité Técnico de guotou Investment Management Co., Ltd. Y miembro de la Academia Internacional de Ciencias de la calidad. Ha sido Secretario y Presidente del Comité del partido de Shanghai haili (Group) Co., Ltd., Presidente de Shanghai haili Electric Appliances Co., Ltd., Vicepresidente de la Asociación de la industria china de electrodomésticos, Presidente de la Asociación de la industria de electrodomésticos de Shanghai y Vicepresidente de la Asociación de calidad de Shanghai.
3. Gao Feng (candidato a director independiente): nacido en julio de 1977, nacionalidad china, maestría.
Actualmente es Director y Director General de Shenzhen oye Semiconductor Co., Ltd. Anteriormente: Huawei Investment Holding Co., Ltd. Investment Management Department, Board Secretariat, Huawei Technology Investment Center (Netherlands) CFO, micro Bank Analysis Decision and new project Department general manager.
4. Zhang Dawei (candidato a Director): varón, nacido en julio de 1964, de nacionalidad china, Licenciado en derecho.
Desde agosto de 2016, ha sido gerente general de Guangdong hengkuo Investment Management Co., Ltd. También es representante del socio Ejecutivo de Guangdong hengjiahe Investment Partnership (LLP) y del socio Ejecutivo de Guangzhou hengkuo Investment Partnership (LLP). También ha sido Director de Operaciones de capital de Guangdong hengjian Investment Holding Co., Ltd.
Además de los puestos mencionados, los directores no independientes y los candidatos a directores independientes no tienen ninguna otra relación con la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos. Ninguno de los candidatos mencionados puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni puede ser “prohibido en el mercado de valores por la csrc, cuyo plazo aún no ha expirado”, “declarado inadmisible para actuar como Director, supervisor y directivo superior de la empresa cotizada por la bolsa de valores, cuyo plazo aún no ha expirado”, “sujeto a sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años”, “Ha sido denunciado públicamente por la bolsa de valores o criticado por más de tres notificaciones en los últimos tres años”, “ha sido investigado por las autoridades judiciales por presuntos delitos o ha sido investigado por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos, y aún no ha habido una opinión definitiva definitiva”, “ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y desacreditación en el mercado de valores o ha sido incluido en la lista de personas ejecutadas por el tribunal popular”.
