Código de valores: Zte Corporation(000063) 6 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 6 número de anuncio: 2022 – 30 Zte Corporation(000063) 6
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas de la empresa 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas
El noveno Consejo de Administración de la empresa.
Iii) Legalidad de las reuniones
En la segunda reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
Fecha y hora de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet es el siguiente:
28 de junio de 2022, 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia
Miércoles 22 de junio de 2022.
Vii) Participantes
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Al final de la tarde del 22 de junio de 2022, los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. O sus agentes autorizados. 2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Viii) lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Room of Meeting, Building 1, Fenghua Electronic Industry City, no. 18 Fenghua Road, Zhaoqing City, Guangdong Province.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas de la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa:
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
7.00 propuesta de modificación de los Estatutos
8.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li Xiao como director no independiente de la novena Junta
9.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Shen jianfang como director no independiente de la novena Junta
10.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gao Feng como director independiente de la novena Junta
11.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhang Dawei como director no independiente de la novena Junta
12.00 proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de control interno (votación por votación) √ (número de subproyectos: 3)
12.01 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.02 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
12.03 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
Ii) Descripción
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted by the second and Fourth meetings of the Ninth Board of Directors in 2022, the first meeting and the second meeting of the Ninth Board of Supervisors in 2022, and the specific Content is detailed in relevant publics published by the company on the designated Information Disclosure media on 28 April and 8 June 2022.
2. El director independiente de la empresa presentará sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
3. The above – mentioned Bill 7 is a special resolution matter, which is required to be adopted by more than two thirds (including) of the effective voting rights held by Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholder meeting. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
4. The above – mentioned Bill 8 to Bill 11 shall be considered and adopted on the Premise of Bill 7, and Bill 12 shall be voted item by item.
5. The appointment Qualification and independence of Mr. Gao Feng, The Independent Director Candidate corresponding to the above – mentioned Bill 10, shall be examined by Shenzhen Stock Exchange for record and no objection, and the Shareholders’ Meeting may vote.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; Los accionistas individuales se registrarán con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación y la tarjeta de identificación personal. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Ii) tiempo de registro
23 de junio a 24 de junio de 2022 8: 30 – 11: 30, 14: 30 – 17: 00.
Iii) lugar de registro
Corporate Securities Department.
Requisitos de documentación para el registro y la votación de los titulares de derechos de voto encargados
Los accionistas de una person a jurídica tienen una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, un poder notarial autorizado de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas individuales deben presentar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y la tarjeta de identificación personal. El poder notarial se detalla en el anexo 2.
Información de contacto
Tel: 0758 – 2844724; Fax: 0758 – 2865223; Persona de contacto: Liu yanchun, Zhang Zhihui.
Vi) gastos de conferencias
Los gastos de transporte y alojamiento de los participantes serán sufragados por ellos mismos durante medio día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento y el proceso, véase el anexo 1.
Documentos de referencia (ⅰ) Resoluciones de las reuniones segunda y cuarta del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022; Resolución de la primera y segunda reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa en 2022. Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Junta Directiva 8 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 360636; Votación abreviada: votación elegante.
Ii) Presentación de las opiniones de votación
1. En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 2. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación
28 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet
28 de junio de 2022, 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a mi organización en Guangdong.
Fenghua Hi – Tech Co., Ltd. En la junta general anual de accionistas 2021, y en nombre del ejercicio del derecho de voto. El cliente votará sobre la siguiente propuesta (Marque “√” en el voto correspondiente):
Observaciones sobre la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa:
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
7.00 propuesta de modificación de los Estatutos
8.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li Xiao como director no independiente de la novena Junta
9.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Shen jianfang como director no independiente de la novena Junta
10.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gao Feng como director independiente de la novena Junta
11.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhang Dawei como director no independiente de la novena Junta
12.00 proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de control interno (votación por votación) √ (número de subproyectos: 3)
12.01 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
