Código de valores: Royal Group Co.Ltd(002329) abreviatura de valores: Royal Group Co.Ltd(002329) número de anuncio: 2022 – 033 Royal Group Co.Ltd(002329)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: el 7 de junio de 2022, la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 29 de junio de 2022, de las 14.30 a las 15.30 horas
Tiempo de votación en línea:
Shenzhen Stock Exchange (Shenzhen Stock Exchange) Trading System Network vote time: 29 June 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
Sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Hora de la votación: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 29 de junio de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
6. Modalidades de votación de la Conferencia:
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo II).
Votación en línea: los accionistas se conectarán al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o al sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen en el plazo de publicación del presente anuncio. http://wltp.cn.info.com.cn. Se procede a votación.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Fecha de registro de las acciones: 22 de junio de 2022
8. Participantes en la reunión:
Al cierre de la tarde del 22 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
9. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 65, fengda Road, zona de alta tecnología de Nanning, Guangxi
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Royal Group Co.Ltd(002329) informe sobre la labor de la Junta en 2021 √
2.00 Royal Group Co.Ltd(002329) informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 Royal Group Co.Ltd(002329) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 Plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 Royal Group Co.Ltd(002329) Annual Report and Summary 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cuota de garantía externa de la empresa para 2022
Descripción:
1. En la reunión en curso, el director independiente presentará un informe anual sobre el desempeño de sus funciones para 2021.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado en las propuestas 4.00 y 6.00.
El contenido de la propuesta anterior ha sido examinado y aprobado en las reuniones tercera y cuarta del sexto Consejo de Administración y en la segunda reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en los documentos publicados por la empresa el 28 de abril de 2022 y el 8 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Métodos de registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física están registrados con una tarjeta de cuenta de valores y su propia tarjeta de identidad; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente para el registro.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal, tendrá su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo y un certificado válido (incluida la licencia comercial y el certificado de identidad del representante legal) que demuestre que tiene la calificación de representante legal. En caso de que un accionista de una person a jurídica confíe a un agente la asistencia, el agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores del accionista de la persona jurídica, un certificado válido (incluida la licencia comercial y el certificado de identidad del representante legal) que acredite que tiene la calificación de representante legal, y un poder notarial escrito emitido por el representante legal o el Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones y sellado por el accionista de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Los accionistas pueden registrarse por carta o fax. El poder notarial de los accionistas para asistir a la reunión se depositará en la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad al menos 24 horas antes de la reunión.
2. Tiempo de registro:
Del 23 al 24 de junio y del 27 al 28 de junio de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 16.30 horas;
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
4. Requisitos para la inscripción y presentación de documentos en el momento de la votación de los titulares de derechos de voto:
Copia de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
Un certificado válido que acredite que el cliente tiene la calificación de representante legal.
Poder notarial del cliente.
Copia de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 0771 – 3211086
Fax: 0771 – 3221828
Contacto: Wang wanfang
2. Los participantes sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Documentos de referencia
1. La resolución de la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la sociedad que propone convocar esta junta general de accionistas;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Royal Group Co.Ltd(002329)
Junta Directiva
8 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Votación en línea y procedimientos
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362329” y la abreviatura de votación es “votación imperial”.
2. Rellene el voto.
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa. Para el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 29 de junio de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 del 29 de junio de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Royal Group Co.Ltd(002329) :
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representarme (la empresa) en la junta general anual de accionistas de Royal Group Co.Ltd(002329) \ 2021 a votar en
Observaciones con la intención de rechazar la propuesta
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Royal Group Co.Ltd(002329) informe sobre la labor de la Junta en 2021 √
2.00 Royal Group Co.Ltd(002329) informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 Royal Group Co.Ltd(002329) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 Plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 Royal Group Co.Ltd(002329) Annual Report and Summary 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cuota de garantía externa de la empresa para 2022
Cliente (firma / Sello): cliente:
Cuenta de valores del cliente: número de identificación del cliente:
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial: fecha de autorización:
Número de acciones del cliente:
Nota:
1. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad;
3. La copia del poder notarial o el autocontrol en el formato anterior son válidos.
