Código de valores: Royal Group Co.Ltd(002329) abreviatura de valores: Royal Group Co.Ltd(002329) número de anuncio: 2022 – 031 Royal Group Co.Ltd(002329)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del sexto Consejo de Administración se celebró por votación el 7 de junio de 2022. La notificación y el material de la reunión se entregaron a todos los directores por escrito o por correo electrónico, Wechat, etc. el 2 de junio de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores que participen efectivamente en la votación. La reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada la siguiente resolución:
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de financiación de las operaciones cotidianas y el desarrollo empresarial de las filiales de la empresa y garantizar el buen funcionamiento de las operaciones de financiación de la empresa en 2022, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías externas a las filiales de la empresa cuando soliciten a las instituciones financieras operaciones de crédito y operaciones cotidianas en 2022, y se prevé que el importe total de la garantía no supere los 1519 millones de yuan, la cantidad de garantía puede reciclarse y el importe total de la garantía real final no supere el importe de la garantía aprobado en este momento. Entre ellos: la garantía para las filiales cuya relación activo – pasivo sea superior o igual al 70% no excederá de 470 millones de yuan, y la garantía para las filiales cuya relación activo – pasivo sea inferior al 70% no excederá de 104,9 millones de yuan. El período de validez de la garantía es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa 2021 la examine y apruebe. El importe de la garantía y el plazo antes mencionados podrán ajustarse entre las filiales que cumplan los requisitos; Sin embargo, en el momento de la reasignación, sólo se puede obtener una cantidad de garantía del objeto de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%. El importe real de la garantía estará sujeto al importe real de la garantía entre la institución financiera y la filial, y el período de garantía estará sujeto al período de responsabilidad de la garantía estipulado en el contrato de garantía firmado específicamente. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a la dirección a ocuparse de las cuestiones pertinentes.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el importe acumulado de la garantía externa de la sociedad y sus filiales ha superado el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en 2021, por lo que esta garantía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad en 2021 para su examen y aprobación.
El contenido específico de la propuesta se detalla en el “China Securities News”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de tidewater publicada el 8 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la línea de garantía externa prevista para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, cuyo contenido específico se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 29 de junio de 2022 mediante votación in situ e Internet. Para más detalles, véase China Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Juchao Information Network, publicados el 8 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Resolución de la Junta de directores firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta de directores. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
8 de junio de 2002
