Código de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) número de anuncio: 2022 - 064 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 36ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 2 de junio de 2022. La reunión se celebró el 7 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 32 del Centro de aviación de China, no. 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Zhou Yi, y algunos supervisores y altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
1. Por 8 votos a favor, 1 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta sobre la venta de acciones y transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa Hubei y Hebei.
The Board agreed that the company would sell its 45 per cent shares to Guangdong shengtun Science and Technology Co., Ltd., a Wholly owned subsidiary of Shenzhen shengtun Group Co., Ltd., the controlled Shareholder of the company, Hubei weilibang Wood Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Hubei weilibang") and Hebei weilibang Wood Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Hebei weilibang"). Después de la venta de los activos, la empresa ya no tendrá acciones en Hubei y Hebei.
La Sra. Yao Jing, Directora Asociada, y el verdadero controlador de la empresa son relaciones Padre - hija, evitando la votación de este proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y las partes interesadas en la transacción conexa se abstendrán de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, que se detalla en el mismo día publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 36th meeting of the Seventh Board of Directors.
Citic Securities Company Limited(600030) \ Opiniones de verificación sobre la venta de acciones y transacciones conexas de las empresas participantes Hubei y Hebei.
El anuncio sobre la venta de acciones y transacciones conexas de las empresas participantes Hubei y Hebei fue publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General (provisional) de accionistas en 2022.
Está de acuerdo en que la segunda Junta General (provisional) de accionistas de 2022 se celebrará el jueves 23 de junio de 2022 a las 14.30 horas mediante votación in situ y votación en línea para examinar las propuestas pertinentes.
La notificación de la segunda Junta General (provisional) de accionistas en 2022 se publicó en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
7 de junio de 2002
