Código de valores: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) abreviatura de valores: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) número de anuncio: 2022 – 29
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 30ª y 32ª Reuniones del séptimo Consejo de Administración y algunas propuestas examinadas y aprobadas en las 14ª y 15ª reuniones del séptimo Consejo de supervisión se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación. El Consejo de Administración propone convocar la junta general anual de accionistas de 2021, cuyo contenido es el siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas convocará la reunión.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, 9.00 horas
Tiempo de votación en línea: 28 de junio de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 28 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 28 de junio de 2022 a 15: 00 p.m. del 28 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación in situ y una votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el martes 21 de junio de 2022, por la tarde, tendrán derecho a asistir a la reunión.
En la Junta General de accionistas, podrá delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación (el representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: centro multimedia en el primer piso, no. 168, Jindu Century Avenue, Gaoyao District, Zhaoqing, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 informe financiero final de la empresa 2021
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
Votación acumulativa
Propuesta
6.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes en el proyecto de ley sobre la elección de la Junta Directiva
6.01 director no independiente pero Zhao Xue √
6.02 Liao Jian, Director no independiente
6.03 Luo xuqiang, Director no independiente
6.04 Liang Yuqing, Director no independiente
6.05 Xu feiyue, Director no independiente
6.06 Zhou leyen, Director no independiente
6.07 Song xuanpeng, Director no independiente
7.00 número de candidatos a la elección de directores independientes en el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración
7.01 Li Peijie, director independiente
7.02 Li Jun, director independiente
7.03 Zheng Sifa, director independiente
7.04 Chen haiqiang, director independiente
8.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores
8.01 supervisor Mao Zhihong
8.02 supervisor Li tieying
1. Las propuestas anteriores 1.00, 2.00, 3.00 y 4.00 fueron examinadas y aprobadas en la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración, las propuestas 6.00 y 7.00 fueron examinadas y aprobadas en la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración, las propuestas 5.00 fueron examinadas y aprobadas en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, y las Propuestas 8.00 fueron examinadas y aprobadas en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la empresa el 26 de abril de 2022. Publicado el 8 de junio en la red de información de marea.
Las propuestas 4.00, 5.00, 6.00 y 7.00 requieren un recuento separado para los pequeños y medianos inversores.
2. Las propuestas 6.00, 7.00 y 8.00 son propuestas para elegir a los directores y supervisores representativos de los accionistas mediante votación acumulativa, de las cuales 7 serán directores no independientes, 4 directores independientes y 2 supervisores; El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen. Propuesta 7.00 las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones antes de que la Junta General de accionistas pueda proceder a la votación.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de inscripción: 23 y 24 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta escrita o fax (sujeto a la llegada a la empresa antes de las 17: 00 del 24 de junio de 2022);
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
3. Información de contacto de la reunión
Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración
Dirección de registro de la Carta: Oficina del Secretario General, por favor indique “Junta General de accionistas”.
Dirección postal: No. 168, Jindu Century Avenue, Gaoyao District, Zhaoqing, Guangdong
Código postal: 526108
Fax: 0758 – 8512658
Por favor, llame al 0758 – 8512658 para obtener más información después de enviar una carta o fax.
Asesoramiento para reuniones: Oficina del Secretario
Contactos: tan miaoling, Huang Xiaoyun
Correo electrónico de contacto: tml@ght China. Com. Xiaoyun. huang@ght China. Com.
Tel.: 0758 – 8512658
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. La resolución del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores que convoque la Junta General de accionistas, o el certificado de participación de los accionistas que convoque, etc.;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
Junta Directiva
8 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362101”, y la abreviatura de votación es “Hongtu vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 28 de junio de 2022 (convocatoria de la Junta de accionistas sobre el terreno)
El día de apertura) es a las 9: 15 a.m. y termina a las 15: 00 p.m. del 28 de junio de 2022.
