Código de valores: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) abreviatura de valores: Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) número de anuncio: 2022 – 27
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 31 de mayo de 2022 se envió a todos los directores y supervisores un aviso de la 32ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. La reunión se celebró el 6 de junio de 2022 en el centro multimedia de la planta baja de la empresa mediante la combinación de reuniones in situ y en línea. La reunión debería incluir 11 directores y 11 directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. La reunión, presidida por el Presidente, Sr. Dan zhaoxue, examinó las propuestas pertinentes mediante votación y adoptó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado los indicadores de desempeño operacional y el plan de evaluación del personal directivo superior para 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Sin embargo, Zhao Xue, Liao Jian, Xu feiyue y Zhou leyen se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes;
A través de la nominación de los accionistas pertinentes y el examen y la aprobación del Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa, los candidatos a directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa son dan zhaoxue, Liao Jian, Luo xuqiang, Liang Yuqing, Xu feiyue, Zhou leyen y Song xuanpeng.
Los currículos de los candidatos figuran en el anexo.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El número total de directores que ocupen simultáneamente puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración para la elección de directores independientes;
Tras el nombramiento de los accionistas pertinentes y el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, se determinó que los candidatos a director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa eran Li Peijie, Li Jun, Zheng Sifa y Chen haiqiang.
Los currículos de los candidatos figuran en el anexo.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado en la red de información Juchao el 8 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
Anexo 8 de junio de 2002
Pero Zhao Xue, varón, nacido en 1964, graduado de la Universidad Tsinghua, ingeniero. Ha sido Director General de Guangdong yueneng (Group) Co., Ltd., Director General de Guangdong guangye Investment Group Co., Ltd., Secretario Adjunto del Comité del partido, Director General, Vicepresidente y Presidente de guangye Electronic Machinery Industry Group Co., Ltd., Director del Instituto de investigación de maquinaria de la provincia de Guangdong, Presidente de Guangxi guitang Group Co., Ltd., Presidente de Guangxi guitang (Group) Co., Ltd., Presidente de Guangdong guangye Investment Holding Co., Ltd. Director de Seguridad de Guangdong guangye Group Co., Ltd. Actualmente es Director de Guangdong Science and Technology Venture Investment Co., Ltd. (uno de los accionistas mayoritarios de la empresa), Secretario del Comité del partido y Presidente de la empresa. No posee acciones de la empresa, no tiene relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no puede actuar como Director, supervisor y alto directivo de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de La Junta Principal, y no ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China. No haber sido identificado públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, no haber sido sancionado por la c
Liao Jian, varón, nacido en 1968, licenciado. Ha sido Director del Centro de información de Gaoyao y de la Oficina de información, Presidente de Gaoyao State – owned Assets Management Co., Ltd y Vicepresidente de Gaoyao hongaisi industrial Machinery Co., Ltd. Actualmente es Director de Zhaoqing Gaoyao State – owned Asset Management Co., Ltd. (accionista que posee más del 5% de las acciones de la empresa, anteriormente Gaoyao State – owned Asset Management Co., Ltd.), miembro del Comité del partido, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, Presidente y Director Gerente de Guangdong shengtu Investment Co., Ltd., y Director Ejecutivo de Zhuhai litu Investment Management Co., Ltd. Posee directamente 16.000 acciones de sociedades de capital social y indirectamente a través del plan de accionariado de empleados de la empresa (para más detalles, véase el anuncio publicado en la red de información de marea el 3 de noviembre de 2015); No tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ni puede actuar como Director, supervisor o alto directivo de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal, ni ha sido prohibido por la c
Luo xuqiang, varón, nacido en 1963, tiene una licenciatura y un doctorado honorario de la Universidad de St Clements.
Ha sido Director de Cixi Automobile Label Factory, Presidente de Ningbo siwei Industry Co., Ltd. (anteriormente Ningbo siwei Industry Co., Ltd.), Presidente de siwei marumi (Guangzhou) Automobile Parts Co., Ltd., Presidente de Ningbo siwei Automobile Parts Co., Ltd., Presidente de Ningbo bangsheng Automobile Parts Co., Ltd., Presidente de Changchun Faw Fusheng Automobile Parts Co., Ltd. Actualmente es Director Ejecutivo y Director General de Shanghai siwei holding Group Co., Ltd. (en adelante “siwei Group”) y Vicepresidente de la empresa. No posee directamente las acciones de la empresa, posee indirectamente el 0,43% de las acciones de la empresa a través del control del Grupo siwei, posee indirectamente el 0,23% de las acciones de la empresa a través del control de Ningbo huixin Investment Co., Ltd, y su co – actor Ningbo xucheng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) posee el 1,99% de las acciones de la empresa, coldi (Ningbo) Investment Management Co., Ltd. Posee el 1,54% de las acciones de la empresa. Ningbo Xingyu Investment Co., Ltd. Posee el 0,33% de las acciones de la empresa; No existe ninguna relación conexa con los accionistas controladores, los controladores reales y otros directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, ni con el derecho de sociedades ni con las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, que estipulan que no pueden actuar como directores, supervisores y personal directivo superior, ni con las medidas de exclusión del mercado de valores adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China. No haber sido identificado públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, no haber sido sancionado por la c
Liang Yuqing, varón, nacido en 1969, licenciado. Ha sido Director de oficina y miembro de la rama del partido de Gaoyao state owned Assets Management Co., Ltd. (ahora Zhaoqing Gaoyao state owned Assets Management Co., Ltd.); Actualmente es Director, Director General Adjunto y Director de Zhaoqing Gaoyao State – owned Assets Management Co., Ltd. (accionista que posee más del 5% de las acciones de la empresa). No posee acciones de la empresa, no tiene relación con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no puede actuar como Director, supervisor y alto directivo de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, y no ha sido prohibido por la c
Xu feiyue, varón, nacido en 1971, Licenciado en Administración de empresas (EMBA). Ha sido Director del Departamento Técnico, Director del Departamento de producción y Director del Departamento de desarrollo de Gaoyao Hongtu Industry Co., Ltd. Desde 2000 ha sido Director del Departamento de marketing, asistente del Director General, Director General Adjunto y Director General Adjunto de Nantong die casting Co., Ltd. Actualmente es Director y Presidente de la empresa, Director Ejecutivo de Nantong die casting Co., Ltd y Director Ejecutivo de Wuhan die casting Co., Ltd. Posee directamente 15.000 acciones de sociedades de capital social y indirectamente a través del plan de acciones de los empleados de la empresa (para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información Juchao el 3 de noviembre de 2015), y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de Las acciones de la empresa, el controlador real y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe ninguna situación en la que el derecho de sociedades y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya adoptado medidas para prohibir la entrada En el mercado de valores, ni en la que la bolsa de valores haya determinado públicamente que no es adecuada para actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa. No ha sido sancionado por la c
Zhou le ren, varón, nacido en 1971, estudiante graduado. Ha sido miembro de la Sección de la Oficina de archivos de la provincia de Guangdong, Director Adjunto de la sección, Director de la sección, Director del Departamento de organización del Comité Provincial del Partido Comunista de China en Guangdong, Investigador Adjunto, Director Adjunto, investigador; Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Secretario del Comité disciplinario, Director, Ningbo siwei Automotive INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Director. No posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la Junta principal. No haber sido prohibido en el mercado de valores por la c
Song xuanpeng, varón, nacido en 1976, licenciado. Ha sido Director del centro técnico y Director Técnico de Dongfeng Yanfeng Automotive accessories Systems Co., Ltd. Y también ha sido Director de gestión de proyectos, Director del Centro de certificación y Director General del Departamento de Negocios de Guangzhou. No posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la Junta principal. No haber sido prohibido en el mercado de valores por la c
Li Peijie, varón, nacido en 1962, tiene un doctorado. Fue profesor asociado de la Universidad de tecnología de Harbin, Profesor asociado y profesor del Departamento de ingeniería mecánica de la Universidad de Tsinghua, y actualmente es profesor titular del Departamento de ingeniería mecánica de la Universidad de Tsinghua. Se dedica principalmente a la investigación sobre el equipo de procesamiento de materiales metálicos ligeros y su control de procesos, la evolución de la estructura y la estructura de los materiales en condiciones de impacto de alta velocidad, etc. No posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la Junta principal. No haber sido prohibido por la csrc en el mercado de valores y no haber sido reconocido públicamente por la bolsa de valores
