Código de valores: 001227 valores abreviados: Lanzhou Bank Bulletin No.: 2022 – 019 Lanzhou Bank Co., Ltd.
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
El Banco y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas de Lanzhou Bank Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el Banco“) se celebrará el 28 de junio de 2022 y las cuestiones pertinentes se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración del Banco. En la primera reunión provisional del quinto Consejo de Administración del Banco, celebrada en 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de Lanzhou Bank Co., Ltd. En 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos del Banco.
Iv) Duración de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, a las 9.30 horas
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 28 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 a.m. el 28 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. El Banco utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas del Banco una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas del Banco sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 20 de junio de 2022 (lunes)
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas o sus agentes que posean acciones del Banco en la fecha de registro de las acciones:
Todos los accionistas de acciones comunes del Banco registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del lunes 20 de junio de 2022 por la tarde, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos del Banco.
3. Abogados contratados por el Banco.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: No. 211, Jiuquan Road, Chengguan District, Lanzhou City, Provincia de Gansu (Sala de reuniones, séptimo piso, edificio del Banco de Lanzhou)
Cuestiones relativas al período de sesiones
Observaciones
Proyecto de ley
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe de trabajo del Consejo de Administración del Banco de Lanzhou en 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores del Banco de Lanzhou en 2021
3.00 Lanzhou Bank Co., Ltd. Annual Report and report summary 2021 √
Informe financiero final de Lanzhou Bank Co., Ltd. Para 2021 y 2022
4.00 propuesta de presupuesto financiero
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios del Banco de Lanzhou en 2021
6.00 Lanzhou Bank Co., Ltd. Report on related transactions in 2021
On the estimated amount of related Transactions of Lanzhou Bank Co., Ltd. In 2022
7.00 propuesta √
8.00 propuesta sobre la emisión de bonos de capital de segundo nivel por Lanzhou Bank Co., Ltd.
9.00 proyecto de ley sobre garantías para refinanciar préstamos a seis bancos rurales
Sobre la contratación de la institución de auditoría externa del Banco de Lanzhou en 2022
Proyecto de ley 10.00 √
11.00 propuesta relativa al seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos
Evaluación del desempeño del Consejo de Administración y los directores del Banco de Lanzhou en 2021
12.00 presentación de informes
Evaluación del desempeño de la Junta de supervisores y supervisores del Banco de Lanzhou en 2021
13.00 presentación de informes
Senior Management and Senior Management of Lanzhou Bank Co., Ltd. In 2021
14.00 informe de evaluación del desempeño del personal
El octavo proyecto de ley mencionado es el proyecto de resolución especial y el otro es el proyecto de resolución ordinario.
Los proyectos de ley 5, 6, 7, 9 y 10 mencionados son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el Banco contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Los artículos 6 y 7 supra se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre los artículos 6 y 7 de conformidad con la ley.
Para más detalles sobre las propuestas anteriores, véase la página web del Banco en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. The disclosure of “Lanzhou Bank Co., Ltd. Annual Shareholder meeting material 2021”.
Inscripción en reuniones sobre el terreno, etc.
Procedimientos de registro:
1. Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la reunión, deberá poseer una copia de la licencia comercial, un certificado de representante legal, una tarjeta de identidad y una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar una copia de su licencia comercial, y el poder notarial por escrito del representante legal, su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones deberán pasar por los procedimientos de registro.
2. Los accionistas individuales llevarán tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado llevará un poder notarial por escrito, su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas o sus agentes autorizados podrán registrarse mediante carta, fax o notificación personal.
Tiempo de registro: 22 de junio y 23 de junio de 2022 (9: 00 – 1200, 14: 30 – 17: 00) (ⅲ) lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de Lanzhou Bank Co., Ltd.
Información de contacto:
Dirección: Lanzhou Bank Building, no. 211 Jiuquan Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province (código postal: 730030)
Persona de contacto: Sra. Ren, Sra. Huang
Tel: 0931 – 8816491
Fax: 0931 – 4 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Otras cuestiones: a fin de cumplir los requisitos pertinentes para la prevención y el control de la neumonía covid – 19 en la actualidad, el Banco recomienda que los accionistas y los agentes de los accionistas voten por Internet en la Junta General de accionistas. Si el registro in situ o la asistencia in situ a la reunión, por favor, de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de la ciudad de Lanzhou, la aplicación estricta de la detección de ácido nucleico, la vigilancia de la salud y otras medidas de gestión. Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte durante medio día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación de la Junta General de accionistas, el procedimiento operativo específico es el siguiente:
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “361227”; La votación se denomina simplemente “votación del Banco azul”.
2. Tiempo de votación: el 28 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación.
3. Presentación de las opiniones de voto
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración del Banco de Lanzhou Co., Ltd.
Resolución de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración del Banco de Lanzhou Co., Ltd.
Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores del Banco de Lanzhou Co., Ltd.
Resolución de la primera reunión provisional del quinto Consejo de Administración del Banco de Lanzhou en 2022
Resolución de la primera reunión provisional de la Quinta Junta de supervisores del Banco de Lanzhou en 2022
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración del Banco de Lanzhou, 7 de junio de 2022:
Poder notarial
El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de acuerdo con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Opiniones de voto de la empresa / yo sobre las propuestas de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Proyecto de ley
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Lanzhou Bank Co., Ltd. 2021
1.00 informe de la Junta sobre la labor realizada
Lanzhou Bank Co., Ltd. 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores
Lanzhou Bank Co., Ltd. 2021
3.00 informe y resumen del informe √
Lanzhou Bank Co., Ltd.
4.00 informe contable y presupuesto financiero para 2022 √
Propuesta de programa
Lanzhou Bank Co., Ltd. 2021
5.00 propuesta de plan de distribución de beneficios
Lanzhou Bank Co., Ltd.
