Código de valores: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) valores abreviados: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) número de anuncio: 2022 – 018
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 11ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 6 de junio de 2022 en forma de reunión de correspondencia. La notificación de la reunión y los documentos de la reunión se entregaron por correo electrónico a todos los directores el 27 de mayo de 2022. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores, de los cuales tres eran directores independientes. La convocación y celebración del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Xie songfeng, y la resolución fue aprobada por todos los directores. En primer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de contratos de compra y venta y transacciones conexas.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de firmar el contrato de compra y venta con las partes vinculadas de First control strapdown Electric Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “First control Electric”), y la empresa tiene la intención de comprar equipo eléctrico y productos de apoyo a first control Electric, con un valor contractual de 8,05 millones de yuan.
Este examen no entraña una votación de evitación. El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por el director independiente; Al mismo tiempo, el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y consideró que las transacciones conexas antes mencionadas eran el desarrollo empresarial de la empresa que requería la firma de contratos de compra y venta, y que el principio de fijación de precios de las transacciones era el precio justo de mercado, que no tendría un impacto significativo en la situación financiera actual y futura de la empresa ni en los resultados de las operaciones, ni afectaría a la independencia de la empresa que cotizaba en bolsa, ni perjudicaría los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades. The requirements of documents such as Guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies and the rules of listing GEM Stock in shenzhen Stock Exchange and the provisions of the articles of Association.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio sobre la firma de contratos de compra y venta y transacciones conexas (2022 – 020), publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
El proyecto de ley fue aprobado por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición de participaciones en la Ciencia y la tecnología Jinghong
Teniendo en cuenta la gestión y el desarrollo ulteriores de Shanghai Jinghong New Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jinghong technology”), la filial de control de la empresa, se acordó que la empresa transferiría todas las acciones de Jinghong Technology en poder de Shanghai kaidong Investment Management firm (sociedad limitada), Shanghai chiji Investment Management firm (sociedad limitada) y el Sr. Guo Hui a un precio de 6.543580 yuan para que Jinghong Technology se convirtiera en una filial de propiedad total de la empresa.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el anuncio sobre la adquisición de acciones de Jinghong Technology (2022 – 021), publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El proyecto de ley fue aprobado por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
