Código de valores: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) abreviatura de valores: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) número de anuncio: 2022 – 053 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
Anuncio de la resolución de la Junta Directiva en su 38º período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de junio de 2022, la 38ª Junta Directiva del séptimo período de sesiones (en adelante, “la empresa” o ” Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) “) emitió un aviso de reunión por teléfono, fax, correo electrónico, etc. la reunión se celebró el 7 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. En la reunión participarán 13 directores y 13 directores que participen efectivamente en la votación. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La Conferencia adoptó las siguientes resoluciones sobre las diversas propuestas presentadas:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de poner fin a la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas; (los directores asociados, el Sr. Bian deyun, el Sr. Parhati mai Timing, el Sr. Li liangfu y la Sra. Yu yajing, se abstienen de votar)
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas.
Por 12 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de inversión y construcción de un proyecto de BDO de 300000 toneladas anuales de Xinjiang zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el proyecto BDO con una producción anual de 300000 toneladas invertido y construido por Xinjiang zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
Esta propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 12 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un contrato importante para el funcionamiento diario de Xinjiang zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma de un contrato importante para el funcionamiento diario de Xinjiang zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
El Director Zhou Yifeng votó en contra de la propuesta 2 y la propuesta 3 por las siguientes razones: “la terminación de la adquisición de Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. Demuestra que no es factible aumentar aún más la inversión en la industria BDO, ya que los proyectos de la empresa son suficientes, por lo que la industria existente debe perfeccionarse y fortalecerse aún más, por lo que no es apropiado seguir ciegamente la tendencia de la inversión en la industria BDO”.
Examinar y aprobar proyectos de ley uno por uno sobre la garantía de la empresa a sus filiales;
1. Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) provide Joint Liability Guarantee for
13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
2. Xinjiang Jinhui zhaofeng Energy Co., Ltd. And all – owned subsidiaries apply for financing to financial institutions and provide Joint Liability guarantee
13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
3. Xinjiang zhongtai HengHui Medical and Sanitary Materials Co., Ltd. Applies for Loan to the Bank and provides Joint Liability guarantee
13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
4. Xinjiang shengxiong Energy Co., Ltd. Wholly owned subsidiary applies for financing to financial institutions and provides Joint Liability guarantee
13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Aviso de garantía externa de Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) en.
Esta propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a las partes vinculadas (los directores asociados, el Sr. Bian deyun, el Sr. Palhatimet yiming, el Sr. Li liangfu y la Sra. Yu yajing, se abstuvieron de votar);
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de garantías externas y operaciones conexas.
Esta propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
El Director Zhou Yifeng votó en contra del proyecto de ley por las siguientes razones: “los accionistas controladores de Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. Proporcionarán la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria, y los accionistas no proporcionarán la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria completa”.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de auditoría interna Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ;
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestión de la auditoría interna. Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el informe anual del Comité de auditoría;
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el informe anual.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase el 8 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2002
