Recomendación de suscripción de valores de la sociedad de responsabilidad limitada
Dictamen de verificación del asesor financiero independiente sobre la terminación de la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ \ \ \ 35 De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de los activos materiales, la empresa que cotiza en bolsa llevará a cabo una verificación prudencial de la terminación de la transacción y emitirá las siguientes opiniones de verificación con un asesor financiero independiente:
Información básica sobre esta transacción
Mediante la emisión de acciones y bonos convertibles, se propone que Xinjiang zhongtai Petrochemical Group Co., Ltd., YIHE Yinfeng Tianyuan (tianjin) Group Co., Ltd., Beijing hongquan Information Consulting Partnership (Limited Partnership), gongqingcheng shengheng No. 2 Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Beijing wangke Technology Co., Ltd., meike Investment Group Co., Ltd. Xinjiang Taihe xinding Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership), Luzhou puxin Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Yu airu, gongqingcheng Xinhui Investment Management Partnership (Limited Partnership), Tongxiang youzheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) purchased 75.89% of its Total Ownership of Xinjiang meike Chemical Co., Ltd. (hereinafter referred to as “meike Chemical”).
Al mismo tiempo, Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) \ \ 35 Además, el número de acciones emitidas (incluido el número inicial de bonos convertibles emitidos con fondos complementarios) no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión. La cantidad y el precio de emisión se determinarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
II. Labor realizada por las empresas que cotizan en bolsa en la promoción de esta transacción
En el proceso de promoción de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa, en estricta conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, han organizado a todas las partes para que promuevan activamente la labor pertinente y lleven a cabo las deliberaciones pertinentes y la divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes, como se indica a continuación:
1. Debido a la incertidumbre sobre la planificación de la reorganización de los activos, la empresa solicitó a la bolsa de Shenzhen que se suspendieran las acciones de la empresa (valores abreviados: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ; Código de valores: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ) a partir de la apertura del mercado el 17 de enero de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de suspensión sobre la planificación de la reorganización de los activos importantes (número de anuncio: 2022 – 002), publicado por la empresa el 17 de enero de 2022. Anuncio de suspensión sobre la planificación de la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo, publicado el 22 de enero de 2022 (número de anuncio: 2022 – 004). 2. El 27 de enero de 2022, la séptima 34ª reunión del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa examinó y aprobó varias propuestas relacionadas con esta transacción, como la propuesta sobre la emisión de acciones, la compra de bonos convertibles y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas, y su Resumen, cuyos detalles se detallan en el anuncio pertinente publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información; A través de la aplicación a la bolsa de Shenzhen, las acciones de la empresa (abreviatura de valores: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ; Código de valores: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ) se reanudaron el 7 de febrero de 2022.
3. El 8 de marzo de 2022, el 8 de abril de 2022 y el 7 de mayo de 2022, la empresa dio a conocer el anuncio de progreso de acuerdo con las normas, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio de progreso sobre la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 031), publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información. Anuncio sobre el progreso después de la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y el plan de transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 035), anuncio sobre el progreso después de la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y El plan de transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 050).
Razones de la terminación de la transacción
En vista de los grandes cambios recientes en el entorno del mercado de capitales, las Partes en la transacción todavía tienen diferencias en el plan de negociación, las condiciones básicas de la transacción, etc., y no pueden llegar a un acuerdo, tras un estudio cuidadoso, a fin de proteger los intereses de todos los accionistas y partes de La empresa que cotiza en bolsa, la empresa que cotiza en bolsa decidió poner fin a la transacción.
Procedimientos de adopción de decisiones para la terminación de esta transacción por las empresas que cotizan en bolsa
El 7 de junio de 2022, las empresas que cotizan en bolsa celebraron la 38ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 35ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la terminación de la emisión de acciones, la compra de bonos convertibles y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas, y acordaron que las empresas que cotizan en bolsa pusieran fin a esta transacción y firmaran acuerdos de terminación conexos con las contrapartes.
Los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la terminación de la transacción. Efecto de la terminación de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
La transacción no ha cumplido los procedimientos de deliberación de la Junta General de accionistas de la empresa, el plan de transacción no ha entrado en vigor oficialmente, la terminación de la transacción no tiene un impacto sustancial en la empresa, no tendrá un impacto negativo significativo en las actividades de producción y gestión existentes y la situación financiera de la Empresa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
La situación actual de la empresa es normal, el funcionamiento diario es estable, y seguirá promoviendo la estrategia de desarrollo original de la empresa, mejorando el rendimiento de la empresa y la capacidad de desarrollo sostenible.
Cuestiones de compromiso
De conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes y otras disposiciones pertinentes, la empresa se compromete a no planificar ninguna reorganización de activos importantes en el plazo de un mes a partir de la fecha de terminación del anuncio de negociación.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que la terminación de la transacción por la empresa que cotiza en bolsa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y la obligación de divulgación de información a tiempo, de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de la empresa que cotiza en bolsa, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes y otras leyes y reglamentos pertinentes.
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7 de junio de 2022
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Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting Recommendation
