Código de valores: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) valores abreviados: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) número de anuncio: 2022 – 060
Sobre la convocatoria
Anuncio de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), las propuestas pertinentes presentadas a la Junta General de accionistas para su examen por el séptimo 38º Consejo de Administración y el séptimo 35º Consejo de supervisión se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. En vista de lo anterior, se propone convocar una junta general de accionistas, que se explicará de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Nombre de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
La Junta General de accionistas se convocará a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, y el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Duración de las reuniones:
1. Hora de la reunión: 24 de junio de 2022, 12: 00 a.m.
2. El tiempo de votación en línea es: 24 de junio de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 24 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 24 de junio de 2022 y las 15: 00 PM del 24 de junio de 2022.
Lugar de la reunión: 39 yangchenghu Road, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang, tel 0991 – 8751690
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet
Los accionistas de la empresa pueden votar a través de la bolsa de Shenzhen durante el tiempo de votación en línea.
Sistema o sistema de votación en Internet para ejercer el derecho de voto.
Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes)
Viii) Modalidades de participación en las reuniones: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una de las formas de votación in situ y en línea
El resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Ix) Participantes:
1. Hasta el lunes 20 de junio de 2022, por la tarde, una vez concluida la negociación, China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad responsable tienen derecho a asistir a la reunión en la forma publicada en la presente circular.
La Junta General de accionistas y la participación en la votación; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán autorizar a otros a asistir en su nombre.
No es necesario ser accionista de la empresa, el formulario de autorización se adjunta), o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y codificación de la propuesta
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la inversión y construcción de Xinjiang zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd. Con una producción anual de 300000 toneladas de BDO
1.00 propuesta de objetivo √
2.00 proyecto de ley sobre garantías de sociedades para empresas afiliadas
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) for sino – Thai
2.01 sociedad limitada que solicita la garantía de responsabilidad conjunta del almacén de entrega de futuros
Xinjiang Jinhui zhaofeng Energy Co., Ltd. And all – owned subsidiaries apply to financial institutions
2.02 financiación y Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) garantía de responsabilidad solidaria
Xinjiang zhongtai HengHui Medical and Sanitation Materials Co., Ltd. Solicitó un préstamo al Banco y Xinjiang zhongtai HengHui Medical and Sanitation Materials Co., Ltd.
2.03 Thai Chemical Co., Ltd. Proporciona una garantía de responsabilidad conjunta
La filial al 100% de Xinjiang shengxiong Energy Co., Ltd. Solicita financiación a las instituciones financieras y
2.04 Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) provide Joint Liability Guarantee √
3.00 proyecto de ley sobre la garantía de las empresas a las partes vinculadas
Los proyectos de Ley 2 y 3 mencionados son asuntos especiales de votación, es decir, los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) tienen más de 2 / 3 de los derechos de voto aprobados.
El caso de la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los inversores medianos y pequeños. Los votos de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) se contabilizarán por separado y La empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la Junta de directores de la séptima 38ª y la Junta de supervisores de la séptima 35ª, respectivamente, y el contenido detallado se detalla en los documentos publicados en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio.
Modalidades de registro de conferencias
Tiempo de registro: 23 de junio de 2022 entre las 9.30 y las 19.00 horas.
Ii) Método de registro:
1. Accionista de una person a física: debe registrarse con su tarjeta de identidad y certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación en el capital social.
2. Accionista corporativo: si el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con copia de la licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial, poder notarial y certificado de participación en el capital social;
3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por carta escrita o fax, pero deberán presentar el original de los documentos mencionados para su examen en la reunión in situ.
Lugar de registro: Departamento de inversiones en valores de sociedades
Dirección postal: No. 39, yangchenghu Road, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) \
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Se prevé que la reunión se celebre durante medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes se sufraguen por sí mismos.
Consultoría de conferencias: Departamento de inversiones de valores de la empresa
Contacto: Zhang Ling
Tel.: 0991 – 8751690
Fax: 0991 – 8751690
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de los inversores en la bolsa de Shenzhen: 362092
2. Abreviatura de la votación: votación sino – tailandesa
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá el voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que las demás propuestas no votadas prevalecerán sobre el voto sobre la propuesta general; Si la propuesta general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el voto sobre la propuesta general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 24 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 del 24 de junio de 2022 y las 15: 00 del 24 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan en su nombre.
En 2022, la cuarta junta general provisional de accionistas ejercerá el derecho de voto en su lugar.
El agente deliberará sobre las siguientes propuestas en esta junta general de accionistas:
Esta columna está marcada
Propuesta
La columna del nombre de la propuesta puede aceptar la codificación de la abstención
Por votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
On Investment Construction of Xinjiang zhongtai Jinhui Technology Co., Ltd.
1.00 propuesta de proyecto BDO con una producción anual de 300000 toneladas
2.00 proyecto de ley sobre garantías de sociedades para empresas afiliadas
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092)
2.01 Yu (Shanghai) International Logistics Co., Ltd. Application for Futures delivery √
Garantía de responsabilidad conjunta proporcionada por el almacén de corte
Xinjiang Jinhui zhaofeng Energy Co., Ltd.
2.02 la empresa solicita financiación a las instituciones financieras y Xinjiang
Garantía de responsabilidad conjunta proporcionada por una sociedad anónima
Xinjiang zhongtai HengHui Medical and Sanitation Materials Co., Ltd. Xiangyin
Línea 2.03 solicitud de préstamo y Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) √
Garantía de responsabilidad solidaria
Xinjiang shengxiong Energy Co., Ltd.
2.04 las instituciones financieras solicitan financiación y Xinjiang Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) tiene √
Garantía de responsabilidad solidaria
3.00 proyecto de ley sobre la garantía de las empresas a las partes vinculadas
Nombre del Fideicomisario: número de identificación (o número de licencia comercial): número de acciones del Fideicomisario: cuenta de acciones del Fideicomisario: nombre del Fideicomisario: número de identificación: firma del Fideicomisario: firma del Fideicomisario (unidad): fecha del Fideicomisario:
