Código de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) número de anuncio: 2022 – 083 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Guangdong liwang High Tech Co., Ltd.
Anuncio de emisión de acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Guangdong liwang Hi – Tech Co., Ltd. (en adelante “liwang Hi – tech”) Esta emisión direccional de acciones ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración de liwang Hi – Tech, todavía necesita ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas, y necesita ser aprobada y / o aprobada por Las autoridades reguladoras pertinentes. There is Uncertainty about whether or not the approval and / or approval of the proposal issued in this issue and the time for the approval and / or approval. Guangzhou lingyu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Guangzhou lingyu”) This Subscription of liwang High Technology Directional issue of Stock results are uncertainty.
2. The Subscription may face liwang High Technology Operation Risk, Stock Market Fluctuation Risk, Liquidity Risk, so as to affect Guangzhou lingyu Subscription of the Investment income of the Directional issue of stock.
3. En cuanto a los posibles riesgos mencionados, la empresa seguirá de cerca la situación de la inversión y controlará estrictamente los riesgos de inversión, y cumplirá oportunamente los procedimientos de examen y las obligaciones de divulgación de información pertinentes de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Resumen de la inversión extranjera
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y su filial de propiedad total, lingchao (Guangzhou) Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd., han suscrito 8,01 millones de yuan a lingyu, Guangzhou, con una contribución total del 50,03%. Recientemente, Guangzhou lingyu y leewang gaoke firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones para la emisión de acciones comunes por Guangdong leewang Hi – Tech Co., Ltd. (en adelante, el “Acuerdo de suscripción”). Guangzhou lingyu tiene la intención de suscribir 4 millones de acciones emitidas por leewang gaoke con fondos propios de 16 millones de yuan, el precio de suscripción es de 4 Yuan / Acción (leewang gaoke es una nueva empresa de tres tablas, Código de valores: 835692, abreviatura de valores: leewang gaoke. Los inversores pueden iniciar sesión en El sistema nacional de transferencia de acciones de pequeñas y medianas empresas http://www.neeq.com.cn. Consulte esta emisión de acciones adicionales.
El número de acciones emitidas por liwang gaoke es de 25 millones de acciones, y el capital social total de liwang gaoke es de 102332500 acciones después de la emisión. Guangzhou lingyu tendrá el 3,91% de las acciones de liwang gaoke.
La cuestión de la emisión de acciones por parte de la empresa no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, esta suscripción no debe presentarse al Consejo de Administración ni a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Director General de la sociedad. La empresa llevará a cabo los procedimientos de examen correspondientes y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos. Información básica sobre el objeto de la transacción
1. Nombre de la empresa: Guangdong liwang High Tech Co., Ltd.
2. Fecha de establecimiento: 29 de enero de 2007
3. Código unificado de crédito social: 91441 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 61076r
4. Dirección registrada: 2nd Floor, no. 9, Industrial Zone, no. 81 Jinlong Avenue, Huicheng District, Huizhou
5. Tipo de empresa: sociedad anónima (no cotizada, inversión o participación de personas físicas)
6. Capital social: 77.332500 Yuan
7. Representante legal: Sun chunyang
8. Ámbito de actividad: producción, procesamiento y venta: importación y exportación de productos electrónicos, productos de iluminación, hardware, bienes o tecnología (excepto los bienes y tecnologías prohibidos o relacionados con el examen y la aprobación administrativos por el Estado). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
9. Relación de conexión: no hay relación de conexión entre la empresa y sus accionistas controladores, controladores reales, accionistas con más del 5% de las acciones, directores, supervisores, personal directivo superior, Guangzhou lingyu y sus socios y liwang gaoke y sus controladores reales, accionistas con más del 5% de las acciones, directores, supervisores y gerentes superiores.
10. Situación de los accionistas de liwang gaoke:
Al 31 de marzo de 2022, los principales accionistas de liwang gaoke eran los siguientes:
Número de serie nombre de los accionistas número de acciones (acciones) Proporción de acciones (%)
1 Sun chunyang 2344617530,32%
2 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 50588866,54% securities account for Market making
Número de serie nombre de los accionistas número de acciones (acciones) Proporción de acciones (%)
3 Shenzhen Jiayu Capital Management Co., Ltd. 33150004,29%
4 pan Yonggang 31839534,12%
5 Wang pengfeng 2600003,36%
6 yuekai Securities Co., Ltd. Market Making Special 19619262.54% securities account
7 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6 Market Making Special 18149682.35% securities account
Shenzhen ancor Asset Management Co., Ltd – 17445002,26% ancor Private Equity Fund
9 guokai Securities Co., Ltd. 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,94%
10 Li Fei 14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,81%
Total 4602540859,53%
11. Principales datos financieros de liwang gaoke:
Los datos financieros de liwang gaoke para 2021 han sido auditados por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido “Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (2022) No. 223048” Informe de auditoría de los estados financieros anuales 2021. Los datos financieros del primer trimestre de 2022 no han sido auditados.
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 202131 de marzo de 2022
Activo total 53.684,08 56.014,19
Pasivo total 35.958,73 37.742,98
Propiedad de la sociedad matriz 17.537,05 18.060,53
Activos netos de los propietarios
Enero – diciembre 2021 enero – marzo 2022
Ingresos de explotación 45.479,99 9.430,10
Beneficio total 349040 547,90
Beneficio neto 332920 545,86
12. Después de que la empresa lleve a cabo la investigación de la red de información abierta en China, liwang gaoke no pertenece a la persona que pierde la confianza. Contenido principal del Acuerdo de suscripción
Parte a: Guangzhou lingyu Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Guangdong liwang High Tech Co., Ltd.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Código Civil de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, la parte a y la parte B han llegado a los siguientes acuerdos mediante consenso sobre cuestiones relativas a la suscripción de la parte a a la emisión dirigida por la parte B, a fin de cumplir conjuntamente:
1. Modalidades de suscripción y pago
La parte a se compromete a suscribir 4 millones de acciones emitidas por la parte B a un precio de 4 yuan por acción en efectivo, con un precio total de suscripción de 16 millones de yuan.
La parte a remitirá íntegramente a la cuenta designada de la parte B el importe de la suscripción de las acciones emitidas por la parte B en el plazo especificado en el anuncio de emisión y suscripción publicado por la parte B en el sistema nacional de transferencia de acciones de las pequeñas y medianas empresas.
Después de recibir el pago de la suscripción de esta emisión dirigida por la parte a, la parte B contratará a una empresa contable con las cualificaciones profesionales pertinentes en materia de valores y futuros para que verifique el capital y se ocupe oportunamente de las cuestiones pertinentes, como los procedimientos de registro en la c
2. Condiciones de entrada en vigor y fecha de entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y sello por las Partes y en la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones:
El Acuerdo ha sido firmado legalmente por todas las Partes;
Aprobada por la Junta General de accionistas de la parte B;
Obtener la Carta de no objeción mediante el examen y la aprobación del sistema nacional de transferencia de acciones de las pequeñas y medianas empresas y el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión de acciones.
3. Cualquier cláusula de reserva, condición previa que acompañe al contrato
Salvo las condiciones de entrada en vigor mencionadas en las “condiciones de entrada en vigor y fecha de entrada en vigor del contrato”, el presente Acuerdo no incluye ninguna otra cláusula de reserva ni condiciones previas.
4. Disposiciones relativas a la limitación de las ventas de acciones
Las acciones de la parte B suscritas por la parte a se venderán sin restricciones.
5. Arreglos de reembolso e indemnización tras la terminación de la emisión
En caso de que la emisión sea rescindida por el sistema nacional de transferencia de acciones de las PYME o por la c
En caso de rescisión o terminación del presente Acuerdo, si el suscriptor ha pagado el importe de la suscripción, el emisor devolverá el importe de la suscripción y los intereses arrastrados por el importe de la suscripción a la cuenta especial en un plazo de diez días naturales a partir de la fecha de rescisión o terminación del presente Acuerdo, a menos que el suscriptor notifique otra cosa por escrito.
6. Cláusula de responsabilidad por incumplimiento del contrato y mecanismo de solución de controversias
Durante el período de validez del presente contrato, si la parte B viola las disposiciones del presente Acuerdo y no puede emitir a la parte a la totalidad o parte de las acciones suscritas por la parte a en virtud del presente contrato, la parte B pagará a la parte a una indemnización por daños y perjuicios liquidados del 3% de La cantidad suscrita en virtud del presente contrato. Después de la entrada en vigor del presente contrato, si la parte a no puede pagar la totalidad o parte del importe de la suscripción a la parte B en el plazo estipulado en el aviso de pago, la parte a pagará a la parte B una indemnización por incumplimiento del contrato del 3% del importe de la suscripción. Si los daños y perjuicios liquidados no son suficientes para compensar las pérdidas de la parte observadora, la parte infractora indemnizará a la parte observadora por las pérdidas correspondientes (incluidos, entre otros, los honorarios razonables de los abogados, los honorarios de investigación, etc.).
Toda controversia que surja en virtud del presente contrato se resolverá mediante consultas amistosas entre las partes. Si la controversia no se resuelve mediante negociación en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que cualquiera de las partes presente por escrito la controversia a la otra parte, ambas partes presentarán la controversia a la Comisión de Arbitraje de Huizhou para su arbitraje de conformidad con las normas de arbitraje vigentes en el momento de la solicitud de arbitraje. El laudo arbitral será definitivo y vinculante para ambas partes.
Política de precios y base de precios de las transacciones
De acuerdo con el informe de auditoría de los estados financieros anuales 2021 emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) con la opinión estándar y sin reservas de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants Company (Special general Partnership), los activos netos de liwang gaoke al 31 de diciembre de 2021 pertenecían al propietario de las acciones de La empresa cotizada eran de 175370.500 Yuan, el capital social total de liwang gaoke era de 77.332500 acciones, y los activos netos por acción de los accionistas de la empresa cotizada eran de 2,27 Yuan / acción. Propiedad de los accionistas de la sociedad cotizada
